证券时报多媒体数字报

  股票简称：ＳＳＴ华新 股票代码：００００１０ 公告编号：２０１２－０２３

  北京深华新股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据本公司第七届董事会第三十次会议决议，将召开本公司 ２０１１年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

  （一） 召开会议基本情况

  １、会议时间：２０１２年５月１７日９时３０分

  ２、会议地点：北京市西城区阜成门外大街２２号外经贸大厦８０７室

  ３、会议召集人：本公司董事会。

  ４、召开方式：现场投票。

  ５、出席对象：２０１２年０５月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

  （二）会议审议事项

  １、关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案；

  ２、关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案；

  ３、关于公司２０１１年度业务工作报告的议案；

  ４、关于公司２０１１年度财务决算报告的议案；

  ５、关于公司２０１１年度利润分配预案的议案；

  ６、关于公司２０１１年董事和高管人员薪酬的议案；

  ７、关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案。．

  上述议案的详细内容参见２０１２年４月２７日刊登于《证券时报》和中国证监会指定网“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／”的公告资料。

  （三）会议登记办法：

  １、登记时间：２０１２年５月１６日９：００—１７：００；２０１２年５月１７日开会前１小时。

  ２、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

  ３、联系地址：北京市西城区阜成门外大街２２号外经贸大厦８０７室

  ４、联系电话：０１０—６８７８４０９２

  ５、传真： ０１０—６８７８４０９３

  ６、联系人： 杨磊

  ７、邮编： １０００３７

  （四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。

  北京深华新股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  授权委托书

  兹授权委托 先生／女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

  ■

  注：投票方法

  １、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“Ｏ”；

  ２、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“Ｏ”，并说明理由；

  ３、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“Ｏ”，并说明理由；

  ４、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  委托日期：

  （注：此授权委托书复印有效）

  股票代码：００００１０ 股票简称：ＳＳＴ华新 公告编号：２０１２－０２５

  北京深华新股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于２０１２年４月１４日以传真和电子邮件方式发出， ２０１２年４月２５日以现场方式召开；应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、 关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案

  二、 关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案

  三、 关于公司２０１１年度财务决算报告的议案

  四、 关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案

  五、 关于公司２０１１年度利润分配预案的议案

  上述五个议案表决结果均为： ３票同意， ０票反对，０票弃权。

  六、 关于公司２０１１年度监事长薪酬的议案

  表决结果为： ２票同意， ０票反对，０票弃权（其中监事长孙永平先生系关联监事，回避表决）。

  七、 关于公司２０１１年度职工监事薪酬的议案

  表决结果为：２票同意， ０票反对，０票弃权（其中职工监事单军先生系关联监事，回避表决）。

  监事会对公司２０１１年年报的审核意见：

  按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，我们认真审查了公司财务报告及深圳鹏城会计师事务所出具的对公司２０１１年财务报告的审计意见，现发表审核意见如下：

  １．监事会对公司财务状况和财务制度分别进行了检查。经审阅深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字［２０１２］ １４２号审计报告，监事会同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司的结论性意见。

  ２． 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度报告出具了标准无保留意见审计报告。

  ３．监事会认为公司２０１１年年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

  监事会对于公司内部控制自我评价报告的意见

  公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，初步建立健全了公司内部控制制度，对保证公司业务活动的正常进行、公司财产的安全和完整起到了积极作用。一方面，公司能够通过监管部门的巡检吸取教训并切实整改；另一方面，公司通过自查，能对内部控制工作中存在的问题和缺陷进行自纠。

  我们认为：公司内部控制自我评价报告客观真实的反映了公司内部控制的实际情况。同时我们提醒公司，要严格按照监管机构的《内部控制规范》的要求，不断地提高公司内部控制水平。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２５日

  股票简称：ＳＳＴ华新 股票代码：００００１０ 公告编号：２０１２－０２６

  北京深华新股份有限公司

  第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知于２０１２年４月１４日以传真和电子邮件发出，２０１２年４月２５日在公司会议室召开，应到董事９人，实到董事８人，授权董事１人（董事谭宜成授权董事王锐出席并代为行使表决权）；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由杜小莉女士主持。

  会议审议以８票同意，０票反对，１票弃权通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》

  董事刘社梅弃权，但未陈述弃权理由。

  特此公告

  北京深华新股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  股票简称：ＳＳＴ华新 股票代码：００００１０ 公告编号：２０１２－０２２

  北京深华新股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于２０１２年４月１４日以传真和电子邮件发出，２０１２年４月２５日在公司会议室召开，应到董事９人，实到董事８人，授权董事１人（董事谭宜成授权董事王锐出席并代为行使表决权）；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由杜小莉女士主持，会议审议并通过了如下议案：

  一、关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案；

  表决结果： ５票同意，０票反对，４票弃权。

  二、关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  三、关于公司２０１１年度业务工作报告的议案；

  表决结果：９票同意，０票反对０票弃权。

  四、关于公司２０１１ 年度内部控制自我评价报告的议案；

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  五、关于公司２０１１年度财务决算报告的议案；

  ２０１１年度公司根据经审计的财务报表：２０１１年公司总资产２３７，９１１，０２７．７０元，总负债１４４，４８９，１６６．３０元，归属于母公司所有者的净利润５，０１４，８４７．５８元。

  表决结果： ５票同意，０票反对，４票弃权。

  六、关于公司２０１１年度利润分配预案的议案；

  根据深圳鹏城会计师事务所有限公司的审计报告，２０１１年度公司盈利５，０１４，８４７．５８元。按照《公司章程》及相关会计法规规定，本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  七、关于公司２０１１年董事和高管人员薪酬的议案；

  表决结果：７票同意，０票反对０票弃权。

  董事杜小莉、王锐为关联董事回避表决。

  八、关于召开公司２０１１年度股东大会的议案；

  关于召开公司２０１１年度股东大会的详细内容见《２０１１年度股东大会通知》

  表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

  以上一、五议案弃权的董事及理由：

  １、刘社梅董事的弃权理由：无法评估自贡通达应收款问题和新疆美辰现金管理问题对年报和财务决算报告的影响；

  ２、叶青董事的弃权理由：无法评估自贡通达在应收款管理和新疆美辰在现金管理方面的问题对年报和财务决算报告的影响；

  ３、童晓俐董事的弃权理由：无法评估自贡通达在应收款管理和新疆美辰在现金管理方面的问题对年报和财务决算报告的影响；

  ４、朱新会独董的弃权理由：由于报告中对子公司四川自贡通达９００万元个人借款不能说明对经营利润产生多大的影响，有可能会影响到年度实际利润。

  上述需披露的报告内容的披露媒体均为《证券时报》和巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，议案一、二、三、五、六、七均需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司董事会

  ２０１１年４月２５日