证券时报多媒体数字报

  证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１２－００８

  现代投资股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  现代投资股份有限公司第五届董事会第二十次会议于２０１２年４月２５日上午９点在公司员工培训中心以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于２０１２年４月１６日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，监事会５名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了２０１１年年度报告正文及摘要

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  此项预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  （二）审议通过了２０１１年年度利润分配预案

  经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１１ 年度实现净利润 ８４５，６７８，３０８．７８元，按 ２０１１ 年度母公司实现净利润的 １０％提取法定盈余公积金 ８４，５６７，８３０．８８元，减 ２０１１ 年已分配利润７９，８３３，１８０元，截至 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日止，母公司可供分配利润为 ６８１，２７７，２９７．９０元。

  公司拟以２０１１年年末的股本总额３９９，１６５，９００股为基数，向全体股东按每１０股以资本公积金转增５股。

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  此项预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  （三）审议通过了２０１１年度董事会工作报告

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  公司独立董事李安、江水波、杨德勇向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会述职。

  此项预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  （四）审议通过了关于对２０１１年度经营业绩考核的议案

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  （五）审议通过了关于续聘会计师事务所的预案

  公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司的２０１２年度审计机构，聘期一年，审计费用６５万元。

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

  此项预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  （六）审议通过了公司２０１１年度内部控制自我评价报告

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

  （七）审议通过了公司２０１１年度社会责任报告

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  （八）审议通过了２０１２年第一季度报告

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  （九）审议通过了根据财政部驻湖南省财政监察专员办事处对公司会计信息质量检查的要求对公司会计信息进行调整的议案

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十）关于召开２０１１年年度股东大会的议案

  按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》的规定，公司年度股东大会应当于上一会计年度结束后的６个月内举行。公司定于２０１２年６月３０日前召开公司２０１１年年度股东大会，公司将另行公告股东大会通知。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１２－００9

  现代投资股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第五届监事会第十七次会议于２０１２年４月１６日以书面方式发出会议通知，２０１２年４月２５日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了２０１１年年度报告正文及摘要

  监事会审议通过２０１１年年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：

  １．公司２０１１年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ２．公司２０１１年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年年度的经营管理和财务状况等事项。

  ３．至监事会提出本意见，没有发现参与公司２０１１年年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ４．我们保证公司２０１１年年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

  此项预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、审议通过了２０１１年年度利润分配预案

  经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１１ 年度实现净利润 ８４５，６７８，３０８．７８元，按 ２０１１ 年度母公司实现净利润的 １０％提取法定盈余公积金 ８４，５６７，８３０．８８元，减 ２０１１ 年已分配利润７９，８３３，１８０元，截至 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日止，母公司可供分配利润为 ６８１，２７７，２９７．９０元。

  公司拟以２０１１年年末的股本总额３９９，１６５，９００股为基数，向全体股东按每１０股以资本公积金转增５股。

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

  此项预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、审议通过了２０１１年度监事会工作报告

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

  此项预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、审议通过了公司２０１１年度内部控制自我评价报告

  公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

  公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

  报告期，公司内部控制基本符合《企业内部控制基本规范》、《主板上市公司规范运作指引》及其他法律法规的要求。

  监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过了２０１２年第一季度报告

  表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２５日

  证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１２－０１２

  现代投资股份有限公司

  关于财政部驻湖南省财政监察专员办事处

  对公司会计信息质量检查相关情况的公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  财政部驻湖南省财政监察专员办事处于 ２０１１ 年 ５月至６ 月对公司会计信息质量进行了现场检查。根据检查要求，结合公司实际，经第五届董事会第二十次会议审议通过，公司对相关会计信息进行了整改，并对以下具体项目进行了调整：

  一、２０１０ 年年末资产总额调增６，０６１，０５８．９８元；其中：“存货”调增 ２５０，０００．００元、“无形资产”调增５，１４９，７８８．０７元、“固定资产”调增９１１，２７０．９１元、“在建工程”调减 ２５０，０００．００元。

  二、２０１０ 年年末负债总额调增８，７８４，８４８．３２元；其中：“其他应付款”调增 ６，２７６，３６８．７６元、“应交税费”调增２，５０８，４７９．５６元。

  三、２０１０年年末股东权益调减２，７２３，７８９．３４元；其中：“未分配利润”调减２，４５１，４１０．４１元、“盈余公积”调减１００，７２８．９３元、“一般风险准备”调减１７１，６５０．００元。

  四、２０１０ 年年初资产总额调增５，９６３，６３０．０７元；其中：“存货”调增２５０，０００．００元、“无形资产”调增５，５１７，６３０．０７元、“固定资产”调增４４６，０００．００元、“在建工程”调减 ２５０，０００．００元。

  五、２０１０年年初负债总额调增３，７７８，３６１．１７元；其中：“其他应付款”调增 ３，５３５，７３８．８４元、“应交税费”调增２４２，６２２．３３元。

  六、２０１０ 年年初股东权益调增２，１８５，２６８．９０元；其中：“未分配利润”调增１，９６６，７４２．０１元、“盈余公积”调增２１８，５２６．８９元。

  七、２０１０年当期归属于母公司所有者的净利润调减４，９０９，０５８．２４元。

  八、２０１０年以前年度归属于母公司所有者的净利润调增２，１８５，２６８．９０ 元。

  上述项目的调整共计减少２０１１年初归属于母公司所有者留存收益２，７２３，７８９．３４元，对公司会计信息影响不大。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司董

  事会

  ２０１２年４月２５日