证券时报多媒体数字报

  证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2012-004

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2012年4月13日以书面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知。会议于2012年4月25日在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐自力先生主持。

  经与会董事充分讨论后,逐项表决审议通过了以下议案:

  一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》(具体内容详见巨潮资讯网)。

  通过对公司2011年年度报告的审议,董事会认为:2011年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三、会议以7票同意,0票反对,0票票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  四、会议以7票同意,0票反对,0票票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配预案》。

  根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的公司2011年度审计报告,2011年度母公司实现净利润-24,756,602.24元,加上调整后母公司年初未分配利润78,308,005.86元,年末可供分配的利润为53,551,403.62元。本报告期不提取盈余公积,因此可供股东分配的利润为53,551,403.62元。

  鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入,为保证公司可持续性发展,维护公司和股东的长远利益,公司董事会拟定2011年度利润不予分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配的利润用于补充公司经营所需的流动资金。

  五、会议以7票同意,0票反对,0票票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度计提资产减值准备的议案》。

  2011年度公司按规定计提及合并范围变更共计增加资产减值准备5,089,400.73元,转销以前年度计提的资产减值准备1,215,983.00元。2011年公司资产减值准备账面余额为61,303,066.19元。

  董事会认为:公司本年度计提资产减值准备是严格按照企业会计准则和公司会计政策执行,计提资产减值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息。

  六、会议以7票同意,0票反对,0票票弃权的表决结果审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》(具体内容详见同日公告的《关于前期重大会计差错更正的公告》)。

  董事会认为:公司本次对前期重大会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则》相关规定,能更准确反映公司经营状况,没有损害公司和全体股东的合法权益。

  七、会议以7票同意,0票反对,0票票弃权的表决结果审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》(具体内容详见巨潮资讯网)。

  八、会议以7票同意,0票反对,0票票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

  根据董事会审计委员会的建议,董事会同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构。董事会拟定其2012年度审计报酬为人民币55万元,因审计发生的差旅费由公司另外承担。

  九、会议以7票同意,0票反对,0票票弃权的表决结果审议通过了《2012年度投资者关系管理制度》(具体内容详见巨潮资讯网)。

  十、会议以7票同意,0票反对,0票票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见附件一)。

  十一、会议以7票同意,0票反对,0票票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》(具体内容详见附件二)。

  十二、会议以7票同意,0票反对,0票票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事工作制度》(具体内容详见巨潮资讯网)。

  十三、会议以7票同意,0票反对,0票票弃权的表决结果审议通过了《2012年第一季度报告全文及正文》(具体内容详见巨潮资讯网)。

  通过对公司2012年第一季度报告的审议,董事会认为:2012年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  十四、会议以7票同意,0票反对,0票票弃权的表决结果审议通过了审议《关于召开2011年年度股东大会的议案》(具体内容详见同日公告的《关于召开2011年年度股东大会的通知》)。

  议案一、三、四、八、十、十一、十二需提交公司2011年年度股东大会审议。

  特此公告。

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十五日

  附件一:《关于修改<公司章程>的议案》

  为适应市场的变化,提高决策效率,董事会拟修改对董事长的授权审批权限,拟对《公司章程》的相关条款作如下修改:

  一、修改第一百零九条

  原为:“第一百零九条 根据股东大会决定,董事会的对外投资、融资、资产处置、资产抵押、资产质押的权限为公司最近一期经审计总资产10%以下(含10%);根据股东大会及董事会的授权决定,董事长的对外投资、融资、资产处置、资产抵押、资产质押的权限为人民币伍仟万元以下(含伍仟万元);对公司最近一期经审计总资产10%以上重大对外投资、融资、资产处置、资产抵押、资产质押应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。为单一对象提供的担保在十二个月内累计不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的15%。在十二个月内累计对外担保的总额不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的50%。

  ……”

  现修改为:“第一百零九条 根据股东大会决定,董事会的对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、融资及相应的资产抵押、质押、购买或出售资产的权限为公司最近一期经审计总资产10%以下(含10%);对占公司最近一期经审计总资产10%以上的对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、融资及相应的资产抵押、质押、购买或出售资产应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

  为适应市场的变化,提高决策效率,董事会授予董事长以下审批权限:单笔金额20,000万元以下(含20,000万元)的融资及相应的资产抵押、质押等;单笔金额10,000万元以下(含10,000万元)的对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、购买或出售资产的非关联交易事项。

  公司为单一对象提供的担保在十二个月内累计不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的15%。在十二个月内累计对外担保的总额不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的50%。

  ……”

  二、《公司章程》其他条款不变。

  附件二:《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,提高董事会规范运作和科学决策水平,拟对《董事会议事规则》的相关条款作如下修改:

  一、修改第三十三条(一)

  原为:“第三十三条 董事会决定对外投资、融资、资产处置、资产抵押、资产质押及对外担保须遵守以下规定:

  (一) 公司董事会根据股东大会决定的对外投资、融资、资产处置、资产抵押、资产质押的权限为公司最近一期经审计总资产10%以下(含10%),董事长根据股东大会及董事会的授权决定的对外投资、融资、资产处置、资产抵押、资产质押的权限为人民币伍仟万元以下(含伍仟万元);”

  现修改为:“第三十三条 董事会决定对外投资、融资、资产处置、资产抵押、资产质押及对外担保须遵守以下规定:

  (一)根据股东大会决定,董事会的对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、融资及相应的资产抵押、质押、购买或出售资产的权限为公司最近一期经审计总资产10%以下(含10%);对占公司最近一期经审计总资产10%以上的对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、融资及相应的资产抵押、质押、购买或出售资产应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

  为适应市场的变化,提高决策效率,董事会授予董事长以下审批权限:单笔金额20,000万元以下(含20,000万元)的融资及相应的资产抵押、质押等;单笔金额10,000万元以下(含10,000万元)的对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、购买或出售资产的非关联交易事项。”

  二、修改第五十六条

  原为:“第五十六条 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等非现场的方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

  非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决 票,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数;会议决议、会议记录等相关文件由参会董事以传真方式签字确认。”

  现修改为:“第五十六条 董事会会议以现场召开为原则。在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

  通过视频、电话、网络等方式召开会议,能够保证独立董事与其他参会人员开展即时交流讨论的,视同现场会议。涉及利润分配方案、薪酬方案、重要投资、重大资产处置及其他可能对公司产生重大影响的议案,原则上应采用现场方式召开会议。

  非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数;会议决议、会议记录等相关文件由参会董事以传真方式签字确认。”

  三、《董事会议事规则》其他条款不变。

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

  独立董事对第六届董事会第二十六次会议有关事项的意见

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年4月25日在公司十一楼会议室召开,作为公司的独立董事,我们出席了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等文件有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议的有关事项发表如下独立意见:

  一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,我们按照实事求是的原则,对公司2011年度对外担保情况进行了认真核查。现就公司2011年度对外担保相关事项发表独立意见如下:

  1、截止2011年12月31日,公司实际担保余额合计15,530.00万元。

  其中,对控股子公司的担保余额9,530.00万元,分别是为海南高职院后勤实业有限公司250.00万元贷款提供连带责任保证担保;为海南青牧原实业有限公司4,400.00万元和4,880.00万元贷款提供连带责任保证担保;

  对外担保(不包括对控股子公司的担保)总额为6,000.00万元,即为海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司6,000.00万元贷款提供连带责任保证担保。

  公司对外担保总额占公司2011年度经审计净资产的9.07%。无逾期对外担保情况。

  2、2011年度新增对外担保情况

  2011年4月1日召开的第六届董事会第十五次临时会议和2011年5月20日召开的2010年年度股东大会审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》,同意为全资子公司海南青牧原实业有限公司分别向海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司和海口市农村信用合作社联合社申请的贰年期流动资金贷款人民币4,500万元和4,900万元提供连带责任保证担保,担保期为两年。以上两笔新增对外担保公司均按照相关规定严格履行了审批程序和信息披露义务。

  2011年8月10日召开的第六届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于为海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司延期担保的议案》,因金融扶持原因该笔贷款期限延长至2013年12月28日(2009年12月28日至2013年12月28日),公司董事会同意相应延长对上述贷款的保证期间。

  为了保护投资者的合法权益,规范公司的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,公司已制定《海口农工贸(罗牛山)股份有限公司对外担保管理制度》,明确了对外担保的审批程序、后续风险控制等内容。作为独立董事,我们将督促公司严格按照相关法律法规的要求,规范公司对外担保行为,加强对外担保的风险管理,以保证公司持续稳定的发展。

  二、对控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独立意见

  2011年度,公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。

  三、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

  独立董事认为:报告期内,公司进一步建立健全各项内部控制制度,严格执行各项制度,有效地合理防范和控制重大风险,及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重大问题,并合理保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2011年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

  四、对公司前期重大会计差错更正的独立意见

  独立董事认为:本次会计差错更正处理符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际经营和财务状况,公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该调整事项的审议和表决程序合法合规,同意该会计差错更正事项。

  五、关于2011年度利润分配预案的独立意见

  根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的公司2011年度审计报告,2011年度母公司实现净利润-24,756,602.24元,加上调整后母公司年初未分配利润78,308,005.86元,年末可供分配的利润为 53,551,403.62元。本报告期不提取盈余公积,因此可供股东分配的利润为53,551,403.62元。鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入,为保证公司可持续性发展,维护公司和股东的长远利益,公司董事会拟定2011年度利润不予分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配的利润用于补充公司经营所需的流动资金。

  独立董事认为:公司董事会未做出现金利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的规定,符合公司长远发展的需要,有利于公司的持续健康发展,同意董事会将公司2011年度利润分配预案提交股东大会审议。

  六、独立董事关于公司2011年度及2012年第一季度衍生品投资情况的独立意见

  (一)2011年度衍生品投资情况

  截止2011年12月31日,衍生金融资产公允价值变动损益1.55万元。衍生金融资产公允价值根据2011年12月31日期货交易所市场报价确定。 单位:(人民币)元

  ■

  (二)2011年一季度衍生品投资情况

  截止2012年3月31日,衍生金融资产公允价值变动损益0.74万元。衍生金融资产公允价值根据2012年3月31日期货交易所市场报价确定。

  单位:(人民币)元

  ■

  独立董事认为:

  1、公司根据《证券投资内控制度》,严格在授权范围内从事衍生品交易业务,能较好地规范衍生品投资行为,内部审批制度及业务操作流程较完备,衍生品投资风险可控,所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉良好的公司。

  2、报告期公司衍生品投资挑选与主业经营密切相关的交易品种,但与严格意义上的套期保值交易存在一定偏差,建议公司衍生品投资须坚持套期保值原则,以锁定成本、规避风险为主要目的,保护公司及全体股东的利益。

  3、经核查,公司衍生品投资的会计政策及会计核算符合会计准则的相关规定。

  七、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的独立意见

  中审亚太会计师事务所有限责任公司担任本公司2011年度审计机构,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司2011年财务报表的审计工作,出具的审计报告客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  独立董事(签名): 陈日进 刘 新 徐俊峰

  二〇一二年四月二十五日

  证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2012-007

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

  关于前期重大会计差错更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,公司对前期重大会计差错更正如下:

  一、会计差错更正事项

  1、公司畜牧板块需为职工补充缴纳2009年度以前的应由公司承担的社会保险费,由于尚无最终的仲裁结果,公司根据目前可获得的信息进行最佳估计,预计公司需要承担费用750万元,故在本期作为重大会计差错更正追溯调减2010年年初未分配利润750万元。

  2、2012年3月22日,公司收到海南省海口市地方税务局发出的《土地增值税清算税款缴纳通知书》(海口市地税清缴[2012]009号),要求公司补缴2004年转让土地使用权相关土地增值税20,287,519.81元、印花税30,917.07元,故在本期作为前期重大会计差错更正,追溯调整减少2010年年初未分配利润20,318,436.88元。

  二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

  1、对会计数据及主要指标的影响

  单位:元

  ■

  2、会计差错更正事项对公司2011年度经营成果没有影响。

  三、董事会、独立董事、监事会对会计差错更正的意见

  1、董事会认为上述会计处理符合《企业会计准则》相关规定,能更准确反映公司经营状况,没有损害公司和全体股东的合法权益。

  2、独立董事认为本次会计差错更正处理符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际经营和财务状况,公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该调整事项的审议和表决程序合法合规,同意该会计差错更正事项。

  3、监事会认为公司本次会计差错更正符合法律、法规、财务会计制度的有关规定。更正后的财务报告真实地反映了公司的财务状况,同意本次对前期重大会计差错更正的会计处理。

  四、中审亚太会计师事务所有限公司对上述会计差错更正出具了专项说明。具体内容详见巨潮资讯网。

  特此公告。

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十五日

  证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2012-008

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2012年4月25日在公司十一会议室召开了第六届监事会第九次会议,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后,逐项表决审议通过了以下议案:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》,同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》。

  监事会认为:2011年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》,同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》。

  监事会认为:公司本次会计差错更正符合法律、法规、财务会计制度的有关规定。更正后的财务报告真实地反映了公司的财务状况,同意本次对前期重大会计差错更正的会计处理。

  七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为:公司已建立较完整的内部控制组织机构,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,符合公司经营管理和业务发展的实际需要,各项内部控制制度执行有效。

  八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年第一季度报告全文及正文》。

  监事会认为:2012年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十五日

  证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2012-009

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一)召集人:公司董事会

  (二)会议召开的合法、合规性说明:公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2011年年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  (三)会议召开日期和时间:2012年5月30日(星期三)上午10:00

  (四)会议召开方式:现场投票

  (五)出席对象:

  1、截至2012年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  (六)会议地点:海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)审议《2011年度董事会工作报告》;

  (二)审议《2011年度监事会工作报告》;

  (三)审议《2011年度财务决算报告》;

  (四)审议《2011年度利润分配预案》;

  (五)审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;

  (六)审议《关于修改<公司章程>的议案》;

  (七)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

  (八)审议《公司独立董事工作制度》。

  以上议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。

  另外,独立董事将在2011年年度股东大会上作2011年度独立董事述职报告。

  三、会议登记方法

  (一)主要说明登记方式、登记时间和登记地点

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2012年5月28日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30。

  3、登记地点:海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司证券部

  (二)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。

  四、其他

  1、会议联系人:刘 珍、王海玲

  电 话: 0898-68581213、68585243

  传 真: 0898-68581213、68581830

  邮 编:570125

  2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

  3、授权委托书附后。

  五、备查文件

  1、与会董事签字的《第六届董事会第二十六次会议决议》。

  2、与会监事签字的《第六届监事会第九次会议决议》。

  海口农工贸(罗牛山)股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十五日

  附件:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士(身份证号: )代表本人(或本单位)出席海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权:

  ■

  (注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

  委托人身份证号(营业执照或证书号):

  委托人持有股数: 股

  股东账号:

  本授权委托书有效期至海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2011年年度股东大会会议结束。

  委托人签章:

  法定代表人签字:

  签署日期: 年 月 日