证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－０２５

  福建中福实业股份有限公司

  第七届董事会２０１２年第四次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建中福实业股份有限公司于２０１２年４月１５日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会２０１１年第四次会议的通知，会议于２０１２年４月２５日在福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室召开，会议应到董事５位，实到董事５人。监事、高管人员列席。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

  一、审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１１年度报告全文》第八节董事会报告。

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网。公司独立董事将在２０１１年度股东大会上述职。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过《公司２０１１年度报告全文》及摘要

  具体内容详见巨潮资讯网。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过《公司２０１１年利润分配及资本公积转增股本预案》

  根据利安达会计师事务所有限责任公司审计报告，公司２０１１年度实现归属母公司净利润为１０，０９３，２７９．７２元，本年度实际可供分配的未分配利润为－４１４，６９８，８００．５２元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配。

  公司２０１１年度资本公积转增股本预案为：以２０１１年１２月３１日的公司总股本６５１，８５１，５６５股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每１０股转增３股。

  本预案需提交公司２０１１年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３通过。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  七、审议通过《公司２０１１年度社会责任报告》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  八、审议通过《关于续聘公司２０１２年审计机构的议案》

  利安达会计师事务所作为公司２０１１年年报审计机构，在审计工作中认真负责，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司２０１１年度业务经营实际情况。

  董事会拟续聘利安达会计师事务所为本公司２０１２年审计机构的议案，２０１２年度审计费用拟确定为６０万人民币。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  九、审议通过《２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  十、审议通过《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议通过《证券投资管理制度》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  十二、审议通过《新媒体登记监控制度》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  十三、审议通过《关于核销部分资产的议案》

  公司独立董事认为：１、本次资产核销主要为五年以上已无法收回的其他应收款，公司已全额计提了坏帐准备。本次核销不会影响公司当期利润。符合企业会计准则的相关规定。２、本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司对该笔１４０，２７２，９２７．３３元的其他应收款进行核销。

  详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１２－０２８】号公告

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  十四、审议通过《公司２０１２年度董事薪酬方案》

  刘平山先生作为董事长领取薪酬３０，０００元／月，年终奖金额度１４万元，不再单独领取津贴；钟立明先生作为副董事长领取薪酬人民币２７，５００元／月，年终奖金额度１２万元；庄友松先生作为董事（非独立董事）领取津贴１７，８６０元／月；李锦华先生、张白先生作为独立董事领取津贴６，０００元／月。

  以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。董事长、副董事长年终奖金在经董事会薪酬与考核委员会年度绩效考评后予以发放。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  十五、审议通过《公司２０１２年度高级管理人员薪酬方案》

  张建成先生作为总经理领取薪酬人民币２，５０００元／月，年终奖金额度１２万元；黄照华先生、洪跃华先生作为副总经理领取薪酬人民币１８，０００元／月，年终奖金额度６万元；陈传忠先生作为财务总监领取薪酬人民币１５，０００元／月，年终奖金额度６万元；杨佳熠女士作为董事会秘书领取薪酬人民币８，０００ 元／月，年终奖金额度４．５万元。

  以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。高管人员年终奖金在经董事会薪酬与考核委员会年度绩效考评后予以发放。

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  十六、审议通过《公司２０１２年一季度报告正文和全文》

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  十七、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

  ２０１１年度股东大会召开时间为２０１２年５月１７日，具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１２－０２９】号公告

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－０２６

  福建中福实业股份有限公司

  第七届监事会２０１２年第三次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建中福实业股份有限公司于２０１２年４月２５日在福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室召开第七届监事会２０１２年第三次会议，会议应出席监事３人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《公司２０１１年年度监事会工作报告》；

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

  二、审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》；

  监事会对２０１１年年度报告及摘要的审核意见如下：

  １、公司２０１１年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。

  ２、利安达会计师事务所为本公司２０１１年度进行了审计，出具的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

  ３、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

  三、审议通过《公司２０１１年年度财务决算报告》；

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

  四、审议通过《公司２０１１年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司２０１１年度实现归属于母公司所有者的净利润为１０，０９３，２７９．７２元，公司年初未分配利润为－４２４，７９２，０８０．２４ 元，截止２０１１年１２月３１日公司未分配利润为－４１４，６９８，８００．５２元。因累计亏损额较大，２０１１年实现的净利润将用于弥补往年亏损，本年度不进行利润分配。公司拟以２０１１年末总股本为基数，向全体股东以资本公积转增股本每１０股转增３股，本事项尚需公司股东大会批准。

  表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

  五、审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

  六、审议通过《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

  同意续聘利安达会计师事务所为中福实业股份有限公司２０１２年度审计机构，２０１２年度审计费用为６０万人民币，本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

  七、审议通过《公司２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

  八、审议通过《公司２０１２年度监事薪酬方案》；

  吴晓丹女士作为公司监事会主席（职工代表监事），以其在公司担任办公室主任的职务领取薪酬，为６，９００元／月，不再单独领取监事津贴；林榆女士作为公司职工代表监事，以其在公司担任办公室主任助理的职务领取薪酬，为４，５００元／月，不再单独领取监事津贴；洪华晖先生作为公司股东代表监事，在股东单位任职并领取薪酬，不在本公司单独领取薪酬及监事津贴。

  以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴， 吴晓丹女士和林榆女士的年终奖根据其年度考核由经营班子确定。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

  九、审议通过《２０１２年第一季度报告正文和全文》；

  公司２０１２年一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。

  详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１２－０３０】号公告。

  表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

  十、审议通过《关于核销部分资产的议案》。

  监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对该笔１４０，２７２，９２７．３３元的其他应收款进行核销。（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１２－０２８】号公告）。

  表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十五日

  证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－０２８

  福建中福实业股份有限公司

  关于核销部分资产的公告

  公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次核销资产的主要概况

  根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止２０１１年１２月３１日已全额计提坏账准备的其他应收款——中福发展（香港）有限公司 （该债务人系公司全资子公司，以下简称“香港中发”） １４０，２７２，９２７．３３元进行核销。具体情况如下：

  本次核销的资产是公司２００７－２００８年重大资产重组前遗留的债权项目，形成于２００１年以前，债务人系公司全资子公司。由于受１９９８年东南亚金融危机影响，连续亏损，资不抵债，无法持续经营，２００１年经香港高等法院宣布进入破产程序，公司在２００１年对该笔资产全额计提坏账准备。２０１２年４月１２日，公司收到清盘人通知，香港高等法院已于２０１１年３月４日宣布香港中发解散。因此，公司确认已无法收回该笔资产，拟将该笔资产进项核销。

  二、核销资产对当期利润的影响

  本次核销的资产为五年以上历史遗留的其他应收款项，香港中发已完成破产清算，公司确认无法收回上述其他应收款项。公司已对该笔其他应收款全额计提了坏账准备，本次核销不会对公司当期损益产生影响。

  三、公司对追讨欠款开展的相关工作

  该笔欠款在公司重组前就已发生，香港中发在公司重组前已进入破产清算程序，重组后公司一直与香港中发清盘人保持联系，及时了解破产清算进展。

  四、会计处理的方法、依据

  公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定，依据欠款单位的实际情况，采用帐龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计提了坏账准备。

  五、需履行的审批程序

  本次核销资产的议案已经公司第七届董事会２０１２年第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会对本次资产核销均发表了同意意见。

  公司独立董事认为：１、本次资产核销主要为五年以上已无法收回的其他应收款，公司已全额计提了坏账准备。本次核销不会影响公司当期利润。符合企业会计准则的相关规定。２、本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司对该笔１４０，２７２，９２７．３３元的其他应收款进行核销。

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对该笔１４０，２７２，９２７．３３元的其他应收款进行核销。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－０２９

  福建中福实业股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于２０１２年４月２５日召开第七届董事会２０１２年第四次会议（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１２－０２５】号公告），会议审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，现就本次年度股东大会相关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １． 本次股东大会为２０１１年度股东大会。

  ２． 会议召集人：公司董事会。

  ３． 本次年度股东大会召开的合法、合规性：董事会决议召开本次年度股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４． 会议时间：

  （１） 现场会议召开时间为：２０１２年５月１７日 星期四 下午２∶５０；

  （２） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２年５月１７日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月１６日１５∶００至２０１２年５月１７日１５∶００期间的任意时间。

  ５． 现场召开会议地点：福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

  ６． 会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ７． 出席对象：

  （１） 截至２０１２年５月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

  （２） 本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３） 本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  １、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  具体内容详见巨潮资讯网《公司２０１１年度报告全文》第八节董事会报告。

  ２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  具体内容详见巨潮资讯网《公司２０１１年度报告全文》第九节监事会报告。

  ３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

  具体内容详见巨潮资讯网。

  ４、审议《公司２０１１年年度报告全文》及摘要；

  具体内容详见巨潮资讯网。

  ５、审议《公司２０１１年利润分配及资本公积转增股本预案》；

  根据利安达会计师事务所有限责任公司审计报告，公司２０１１年度实现归属母公司净利润为１０，０９３，２７９．７２元，本年度实际可供分配的未分配利润为－４１４，６９８，８００．５２元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配。

  公司２０１１年度资本公积转增股本预案为：以２０１１年１２月３１日的公司总股本６５１，８５１，５６５股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每１０股转增３股。

  ６、审议《关于续聘公司２０１２年审计机构的议案》；

  利安达会计师事务所作为公司２０１１年年报审计机构，在审计工作中认真负责，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司２０１１年度业务经营实际情况。

  董事会拟续聘利安达会计师事务所为本公司２０１２年审计机构的议案，２０１２年度审计费用拟确定为６０万人民币。

  ７、审议《公司２０１２年度董事薪酬方案》；

  具体内容详见巨潮资讯网。

  ８、审议《公司２０１２年度监事薪酬方案》；

  具体内容详见巨潮资讯网。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

  ２．登记时间：２０１２年５月１５日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。

  ３． 登记地点：福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

  ４． 登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

  四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２ 年５月１７日９∶３０－１１∶３０ 和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月１６日１５∶００ 至２０１２ 年５月１７日１５∶００ 期间的任意时间。

  （二）投票方法

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  １、采用交易系统投票的程序

  （１） 深市挂牌投票代码：３６０５９２，投票简称：中福投票。

  （２） 股东投票的具体程序为：

  ① 买卖方向为“买入投票” 。

  ② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１００元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。具体如下表：

  ■

  ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３

  股代表弃权。

  ■

  ④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  ２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （１） 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ① 申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  ② 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

  服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

  五、投票规则

  在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  六、投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  七、其他事项

  １． 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

  ２．联系方式：

  联 系 人：杨佳熠

  联系电话：０５９１－８７８７１９９０转 １０２

  传 真：０５９１－８７３８３２８８

  八、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

  附件：授权委托书

  福建中福实业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十五日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席福建中福实业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

  ■

  委托人（签字／盖章）：

  身份证号码／营业执照号码：

  委托人持股数量：

  委托人股东账号：

  受托人（签字）：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日