证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６１１ 证券简称：时代科技 公告编码： 临２０１２－１６

  内蒙古时代科技股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古时代科技股份有限公司于２０１２年４月２５日（星期三）上午９：３０在内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室（浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口１号）召开第六届董事会第十八次会议。本次会议的通知于２０１２年４月９日以传真和电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事９名，实际出席９名，监事及高管人员列席了会议。会议由董事长濮黎明先生主持，以现场方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：

  一、审议通过《２０１１年年度董事会工作报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过《２０１１年年度财务决算报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过《２０１１年年度利润分配预案》

  根据新会计准则要求，母公司对子公司的长期投资按成本法核算，子公司实现的利润分配未进行分配前，母公司不能作为可分配利润进行分配。

  经中喜会计师事务所审定，报告期末合并会计报表未分配利润为１６，９９５．８６元，母公司未分配利润为１５，９８６．７２元。

  公司结合２０１２年总体生产经营情况，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司因生产经营的需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。未分配利润主要用于公司日常流动资金需要和公司对外投资资金需要。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过《２０１１年年度报告和报告摘要》

  报告内容请详见２０１１年４月２７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  五、审议通过了《公司２０１１年内部控制自我评价报告》（全文详见公司指定的巨潮资讯网）

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司财务报告内部控制制度》（全文详见公司指定的巨潮资讯网）

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  以上第一、二、三、四项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  七、审议通过《２０１２年第一季度报告全文及其正文》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  八、审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会通知的议案》

  公司定于２０１１年５月１８日（星期五）下午１３：３０召开公司２０１１年年度股东大会，会议审议上述第一、二、三、四及《监事会工作报告》等五项议案。

  股东大会详情请见于２０１２年４月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会通知》的公告。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：０００６１１ 证券简称：时代科技 公告编码： 临２０１２－１７

  内蒙古时代科技股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古时代科技股份有限公司于２０１２年４月２５日（星期三）下午１３：４５时在公司绍兴管理总部会议室（浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口１号）召开了第六届监事会第十二次会议。本次会议的通知于２０１２年４月９日以电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开，实到３人。会议由监事长丁立权先生主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过议案情况：

  一、审议通过了《２０１１年年度监事会工作报告》

  表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了《２０１１年年度财务决算报告》

  表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了《２０１１年年度利润分配预案》

  表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过了《２０１１年年度报告和年度报告摘要》

  监事会确认该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

  五、审议通过了《公司２０１０年内部控制自我评价报告》

  根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

  监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司股东特别是中小股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行及２０１１年度公司内部控制的实际情况。

  表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

  上述议案一、二、三、四需提交公司２０１１年年度股东大会审议！

  六、审议通过了《２０１２年第一季度报告全文及其正文》

  表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告！

  内蒙古时代科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年四月二十五日

  证券代码：０００６１１ 证券简称：时代科技 公告编码： 临２０１２－１５

  内蒙古时代科技股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  经内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，公司定于２０１２年５月１８日（星期五）召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次年度股东大会有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：２０１１年年度股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）召开时间

  现场会议召开时间：２０１２年５月１８日（星期五）下午１３：３０

  （五）召开方式：现场投票表决

  （六）股权登记日：２０１２年５月１１日

  （七）出席对象

  １、截至２０１２年５月１１日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股或其委托代理人（授权委托书附后）

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、本公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室，浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口１号

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：

  １、《２０１１年年度董事会工作报告》

  ２、《２０１１年年度财务决算报告》

  ３、《２０１１年年度利润分配预案》

  ４、《２０１１年年度报告和年度报告摘要》

  ５、《２０１１年年度监事会工作报告》

  此外，公司独立董事将在公司２０１１年年度股东大会上述职。

  （二）、披露情况：

  上述议案相关内容披露于２０１２月４月２７日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、现场股东大会登记方法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不受理电话登记。

  １、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

  ２、个人股东登记，个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

  上述股东应于２０１２年５月１７日前将登记资料复印件传真至登记地点，参会股东应在２０１２年５月１７日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。

  上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于２０１２年５月１７日下午１６：００前送达或快递至本公司登记地点。

  （二）登记时间：２０１２年５月１７日

  上午８：３０—１１：３０ 下午１３：００—１６：００

  （三）登记地点：公司绍兴管理总部，浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口１号

  四、其他事项

  １、会议联系人：董宋萍

  电话：０５７５－８１１８２９５１

  传真：０５７５－８１１８２９５０

  地址：浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口１号

  邮编：３２１０８０

  ２、会议为期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

  ３、备查文件：关于提案内容请详见公司六届董事会第十八次会议决议公告。

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十五日

  附件：授权委托书（复印有效）

  授 权 委 托 书

  委托人名称（姓名）：    

  注册号（身份证号）：  股东账号：        持股数：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权：

  对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示；

  ■

  如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人（签名或盖章）

  年 月 日

  说明：１、本授权委托书复印有效。

  ２、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。

  ３、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。

  内蒙古时代科技股份有限公司

  ２０１１年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

  中喜专审字（２０１２）第０２４８号

  内蒙古时代科技股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，在审计了内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“时代科技”）２０１１年１２月３１日的合并资产负债表和资产负债表、２０１１年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《内蒙古时代科技股份有限公司２０１１年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

  一、管理层的责任

  按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发［２００３］５６号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是时代科技管理层的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合时代科技的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

  三、审核结论

  我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计时代科技２０１１年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

  四、其他事项

  为了更好地理解时代科技２０１１年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

  需要说明的是，本报告仅供时代科技为２０１１年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

  中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李力

  中国 北京 中国注册会计师：陈翔

  报告日期：２０１２年４月２５日

  ■

  内蒙古时代科技股份有限公司

  独立董事意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年９月修订）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《内蒙古时代科技股份有限公司章程》的有关规定，作为内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：

  一、关于公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们按照实事求是的原则对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行认真检查及问询公司管理层后，就公司２０１１年度关联方资金往来及对外担保相关事项发表独立意见如下：

  １、经我们审慎查验，报告期内，公司除了与控股股东及其关联方发生正常的经营性资金往来外，我们未发现公司资金被控股股东及其关联方违规占用的情况。公司与关联方发生的日常关联交易，已经公司２０１０年年度股东大会审议通过，公司日常关联交易没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

  ２、公司累计和当期对外担保情况说明：

  （１）、每笔担保的主要情况 单位：（人民币）万元

  ■

  （２）、公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例：

  报告期内公司对外担保发生额为１１３７５万元，截止报告期末，公司对外担保余额为１１３７５万元，占公司报告期末经审计净资产１８．０５％。

  （３）、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例：

  报告期内公司对外担保发生额为１１３７５万元，截止报告期末，公司对外担保余额为１１３７５万元，占公司报告期末经审计净资产１８．０５％。

  ３、对外担保的独立意见

  公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到了充分的揭示；公司已建立了完善的对外担保风险控制机制；没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。同时公司也要求公司控股股东浙江众禾投资有限公司为上述担保提供反担保，降低了公司担保的风险；浙江众禾投资有限公司承诺若浙江四海氨纶纤维有限公司未能偿还贷款，浙江众禾投资有限公司将代为偿付，不会损害本公司的利益，也不会损害公司的独立性。

  二、关于公司２０１１年年度利润分配预案的独立意见

  公司２０１１年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有关于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意２０１１年度利润不分配、不实施资本公积金转增股本的预案。同意将该预案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  三、关于公司内部控制自我评价的独立意见

  根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１１年度报告工作的通知》的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表如下意见：

  独立董事认为：公司建立的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。

  公司２０１１年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具公司２０１１年度内部控制自我评价报告。

  独立董事：徐茂龙

  舒建

  周应苗

  内蒙古时代科技股份有限公司

  二〇一二年四月二十五日