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证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2012-024 亿城集团股份有限公司第六届董事会 |
证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2012-024
亿城集团股份有限公司第六届董事会
第三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年4月15日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事,于2012年4月25日在万柳亿城中心A座17层会议室召开。会议应到董事5名,实到董事5名,公司3名监事和全部高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
一、 关于2012年第一季度报告的议案
2012年1月到3月,公司实现营业收入80,132.42万元,比上年同期增长158.02%;实现净利润10,264.83万元,比上年同期增长393.35%。
参会有效表决票5票,同意5票,反对 0票,弃权0票。
二、 关于制订《2012年内部控制规范实施工作方案》的议案
具体内容请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的附件。
参会有效表决票5票,同意5票,反对 0票,弃权0票。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十七日
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