证券时报多媒体数字报

  证券简称：北方国际 证券代码：００００６５ 公告编号：２０１２－００９

  北方国际合作股份有限公司

  五届十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北方国际合作股份有限公司五届十一次董事会会议通知已于２０１２年４月１６日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于２０１２年４月２６日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事９名，实际到会董事５名，王一彤董事委托李建民董事投票，邹嵬董事委托李建民董事投票，胡发荣董事委托刘健哲董事投票，周立独立董事委托王小军独立董事投票。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

  １、会议审议通过了《公司２０１２年第一季度度报告及摘要》的议案。

  表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  全文内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  ２、会议审议通过了《公司与包头北奔重型汽车有限公司签订缅甸蒙育瓦ＳＫ矿矿建设备车辆采购合同》的议案。

  表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。关联董事邹嵬回避表决。

  全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《日常关联交易公告》。

  备查文件

  （１） 五届十一次董事会决议

  （２） 独立董事意见

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  股票简称：北方国际 股票代码：００００６５ 公告编号：２０１２－０１１

  北方国际合作股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  １、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

  ２、本次股东大会采取现场逐项记名投票表决方式。

  二、会议召开情况

  １、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于２０１２年３月１３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。

  ２、召开时间：２０１２年４月２６日上午９：３０－１０：３０。

  ３、召开地点：公司会议室（北京广安门内大街３３８号港中旅大厦１１层）

  ４、会议召集人：公司董事会。

  ５、表决方式：现场逐项记名投票方式表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 ３ 名，代表有表决权的股份为１０１，４５９，７８２ 股，占公司股份总数的 ６２．４６ ％。

  现场会议由 李建民 先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  １、以现场逐项记名投票方式审议通过《北方国际２０１１年年度报告及摘要》的议案

  同意１０１，４５９，７８２股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％，

  ２、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司２０１１年董事会工作报告》的议案

  同意１０１，４５９，７８２股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％，

  ３、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司２０１１年监事会工作报告》的议案

  同意１０１，４５９，７８２股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％，

  ４、以现场逐项记名投票方式审议通过《２０１１年独立董事工作报告》的议案

  同意１０１，４５９，７８２股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％，

  ５、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案

  同意１０１，４５９，７８２股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％，

  ６、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司２０１２年申请信用额度》的议案

  同意１０１，４５９，７８２股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

  ７、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司长期股权投资计提减值准备》的议案

  同意１０１，４５９，７８２股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

  ８、以现场逐项记名投票方式审议通过《聘任会计师事务所》的议案

  同意１０１，４５９，７８２股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

  ９、以现场逐项记名投票方式审议通过《授权经营层对德黑兰地铁１、２及５号线机车车辆供货合同应收帐款进行再融资》的议案

  同意１０１，４５９，７８２股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

  １０、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司与中国北方工业公司签订埃塞铁路车辆组装厂一期项目代理合同》的议案

  同意１３，０７２，６２３股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。关联股东中国万宝工程公司持有的 ８８，３８７，１５９股回避表决。

  １１、以现场逐项记名投票方式审议通过《北方万坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司提供２亿元担保》的议案

  同意１０１，４５９，７８２股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

  １２、以现场逐项记名投票方式审议通过《北方万坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司提供３７５０万元借款》的议案

  同意１０１，４５９，７８２股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

  １３、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦ＳＫ矿项目补充设备供货合同》的议案

  同意１３，０７２，６２３股，占有表决股份的１００ ％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。关联股东中国万宝工程公司持有的 ８８，３８７，１５９股回避表决。

  五、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所经办律师 李慧青 现场见证并就本公司２０１１年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  １、《２０１２年年度股东大会决议》。

  ２、律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  ２０１２年４月２６日

  证券简称：北方国际 证券代码：００００６５ 公告编码：２０１２－０１０

  北方国际合作股份有限公司

  与包头北奔重型汽车有限公司签订

  缅甸蒙育瓦ＳＫ矿矿建设备车辆

  采购合同日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  １、北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与包头北奔重型汽车有限公司于２０１２年４月２６日在北京签署《缅甸蒙育瓦ＳＫ矿矿建设备车辆采购合同》（以下简称“本合同”）。包头北奔重型汽车有限公司将为公司总承包的缅甸

  蒙育瓦ＳＫ矿项目矿建设备提供车辆供货，合同金额３６１万人民币。

  ２、包头北奔重型汽车有限公司及公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司（持有公司７．１２％的股份），同为中国兵器工业集团公司的控股子公司，包头北奔重型汽车有限公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系。本次交易构成关联交易。

  ３．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不须提交股东大会审议批准。

  二、独立董事发表的独立意见

  独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：

  根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与包头北奔重型汽车有限公司签订缅甸蒙育瓦ＳＫ矿矿建设备车辆采购合同的关联交易事项发表如下独立意见：

  （１）我们认为北方国际合作股份有限公司与包头北奔重型汽车有限公司就缅甸蒙育瓦ＳＫ矿矿建设备车辆采购合同的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

  （２）我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

  三、董事会表决情况

  ２０１２年４月２６日，公司五届十一次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司９名董事成员中，同意８票，回避１票，反对０ 票，弃权０ 票。关联董事邹嵬回避表决。本次关联交易获得董事会通过。本次关联交易不须提交股东大会审议批准。

  四、关联方基本情况

  １、关联方基本情况：

  包头北奔重型汽车有限公司，注册资本金１１６，５８０万元人民币，法定代表人王世宏，经营范围：汽车车辆的设计、开发、生产、销售及服务。２０１０年实现收入１１０亿元人民币，净利润９０００万元人民币，总资产１１７亿元人民币

  ２、 关联方关系

  包头北奔重型汽车有限公司及公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司（持有公司７．１２％的股份），同为中国兵器工业集团公司的控股子公司，包头北奔重型汽车有限公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系。

  如下图示：

  五、关联交易标的基本情况

  关联交易标的：将为公司总承包的缅甸蒙育瓦ＳＫ矿项目矿建设备提供车辆供货。

  六、交易的定价政策及定价依据

  关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

  七、交易协议的主要内容

  １．北方国际与包头北奔重型汽车有限公司于２０１２年４月２６日在北京签署《缅甸蒙育瓦ＳＫ矿矿建设备车辆采购合同》。包头北奔重型汽车有限公司将为公司总承包的缅甸蒙育瓦ＳＫ矿项目矿建设备提供车辆供货，合同金额

  ３６１万人民币。

  ２、 合同的支付条款为：

  （１） 付款方式：Ｔ／Ｔ

  （２） 预付款为合同金额的３０％，货物发运付款，每批货物应按合同进度要求运抵规定港装船，买方收到相关交货单据后７个工作日内支付给卖方货物合同价格６５％的金额。留５％的质保金，质保期结束后的３０天内将质保金退还

  ３、关联交易正式生效条件：本协议在双方签字盖章后，经双方有权部门通过后生效。

  八、交易目的和对上市公司的影响

  经友好协商确定，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东权益的情形。

  本次关联交易的执行，对公司当期业绩不产生重大影响。

  九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为１１０９ 万元人民币。

  十、备查文件

  １、五届十一次董事会决议

  ２、合同协议书

  ３、独立董事意见

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日