证券时报多媒体数字报

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2012-013

  广东伊立浦电器股份有限公司关于

  第二届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年4月26日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2012年4月18日以邮件方式送达。出席会议的董事应到8人，实际出席董事7人，董事曾雁因公务关系不能亲自出席会议，委托董事周伯添代为表决。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年第一季度报告及财务报表的议案》

  详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

  同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币五千万元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。在公司管理层具体决策投资理财产品时，公司将另行公告。

  公司监事会、独立董事发表意见同意公司上述事项。

  三、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经提名委员会提名，同意聘任财务总监王德发先生兼任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过后生效，任期与本届董事会一致。

  王德发先生简历及通讯方式附后。

  特此公告。

  广东伊立浦电器股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十七日

  附：王德发简历

  王德发先生，男，1974年7月出生，长春税务学院会计学专业硕士，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理、美的技术投资有限公司财务管理部部长，浙江上风实业股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

  王德发先生未直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。王德发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  通讯方式：

  联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西

  电 话：0757-88374384

  传 真：0757-88374990

  电子信箱：elecpro@elecpro.cn

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2012-014

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年4月26日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2012年4月18日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张作杰先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年第一季度报告及财务报表的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

  公司使用自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营发展的前提下，运用五千万以内自有闲置资金进行上述投资，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  特此公告。

  广东伊立浦电器股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十七日

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2012-012

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于2011年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会于2012年4月26日下午2:30在佛山市南海区松岗松夏工业园公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表3名，代表股份10018.5万股，占公司有表决权股份总数的64.22%。会议由公司董事会召集，董事长简伟文先生主持，公司部分董事，全体监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

  1、《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意10018.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意10018.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  3、《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意10018.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  4、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果：同意10018.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  5、《2011年度关联交易执行情况报告》

  表决结果：同意10018.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  6、《2012年日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意10018.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意10018.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  8、《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意10018.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  9、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意10018.5万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事涂健先生、刘国常先生、郑伟文先生向大会作了2011年度工作的述职报告。公司独立董事2011年度述职报告全文刊登于2012年3月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  四、律师出具的法律意见

  广东星宇律师事务所姚炽林律师、谭秀红律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书([2012]广星股法字第1号)，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十七日

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2012-015

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于董事会秘书请辞的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司董事会收到董事会秘书周伯添先生提交的书面请辞报告。周伯添先生因个人原因请求辞去所担任的公司董事会秘书职务，周伯添先生辞去公司董事会秘书职务后继续留任公司董事。

  周伯添先生的请辞不会影响公司生产经营正常进行。根据《公司章程》及法律、法规、其他规范性文件的规定，周伯添先生的请辞自辞职报告送达公司董事会时生效。

  公司董事会谨向周伯添先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十七日