证券时报多媒体数字报

  证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2012-026

  天虹商场股份有限公司

  第二届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第三十四次会议于2012年4月26日以通讯形式召开，会议通知已于2012年4月20日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  一、会议审议通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、会议审议通过了《关于公司租赁深圳西乡合正汇一城项目开设商场的议案》

  同意公司租赁位于广东省深圳市宝安区西乡大道与新湖路交汇处东北角合正汇一城项目地下二层至地上五层的部分面积，用于开设商场。该项目面积约为7.2万平方米，租赁期限为15年，交易总金额约为97,318万元（含租金、商业物业服务费等）。此外，公司对于该项目装修、设备购置等投资约为6,628万元。

  本次交易不构成关联交易，资金来源为公司自有资金。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、会议审议通过了《关于公司设立非经营性分支机构的议案》

  同意公司设立非经营性分支机构天虹商场股份有限公司南山办公区，注册地址为广东省深圳市南山区华侨城深云路北天虹商场配送中心西面二层及综合楼。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  天虹商场股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日

  证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2012-028

  天虹商场股份有限公司

  租赁深圳西乡合正汇一城项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、项目概况

  天虹商场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司租赁深圳西乡合正汇一城项目开设商场的议案》，同意公司租赁位于广东省深圳市宝安区西乡大道与新湖路交汇处东北角合正汇一城项目地下二层至地上五层的部分面积，用于开设商场。该项目面积约为7.2万平方米，租赁期限为15年，交易总金额约为97,318万元（含租金、商业物业服务费等）。此外，公司对于该项目装修、设备购置等投资约为6,628万元。

  上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方情况介绍

  1、深圳市银星房地产开发有限公司

  公司名称：深圳市银星房地产开发有限公司

  法定代表人：许小明

  注册资本：人民币10000万元

  住所：深圳市福田区新闻路与景田路交汇处合正名园二期C座4层4008室

  经营范围：投资兴办实业；房地产开发；国内商业、物资供销业。

  深圳市银星房地产开发有限公司与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生过交易，其具备履约能力。

  2、深圳市宝源股份合作公司

  公司名称：深圳市宝源股份合作公司

  法定代表人：梁剑波

  注册资本：人民币1900万元

  住所：深圳市宝安区西乡镇劳动村民委员会办公楼三楼

  经营范围：兴办实业；国内商业、物资供销业，物业管理。

  深圳市宝源股份合作公司与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生过交易，其具备履约能力。

  三、拟签署的合同主要内容

  1、交易对方：深圳市银星房地产开发有限公司、深圳市宝源股份合作公司

  2、交易标的：广东省深圳市宝安区西乡大道与新湖路交汇处东北角合正汇一城项目地下二层至地上五层，面积约7.2万平方米。

  3、交易总金额：约97,318万元（含租金、商业物业服务费等），该费用按月支付。

  4、租赁期限：15年。

  5、生效条件：三方法人代表或授权代表签字盖章之日生效。

  四、交易对公司的影响

  1、本合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

  2、公司的主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

  3、本合同用于公司租赁物业开设商场，有利于公司扩展连锁门店网络，扩大影响力和提升行业地位。

  五、风险提示

  本合同不存在重大风险及不确定性，但在合同履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响合同的履行。

  特此公告。

  天虹商场股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日