证券时报多媒体数字报

  证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-016

  江苏鹿港科技股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2012年4月19日以专人送达和传真的方式发出,会议于2012年4月25日在公司会议室召开。

  会议应到董事9人,实到董事9人,部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持,与会董事经过讨论,形成了如下决议:

  一、审议通过了《关于审议公司2012年度第一季度报告全文和正文的议案》

  (公司2012年第一季度报告全文详将上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,同时2012年第一季度报告正文还刊登在当日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。)

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司张家港市宏盛毛纺有限公司提供担保》的议案;

  (具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司张家港市宏盛毛纺有限公司提供担保的公告》;上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司向招商银行股份有限公司深圳金丰城支行申请人民币不超过2.5亿元的综合授信》的议案。

  (具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司向招商银行股份有限公司深圳金丰城支行申请人民币不超过2.5亿元的综合授信》;上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十五日

  证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-017

  江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司

  张家港市宏盛毛纺有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:张家港市宏盛毛纺有限公司(以下简称“宏盛毛纺”)

  ● 担保金额:公司为宏盛毛纺担保4,600万元

  ● 对外担保累计金额:6,600万元

  ● 公司对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  为了保证公司的全资子公司宏盛毛纺正常经营活动,2012年公司将为宏盛毛纺贷款业务提供担保。

  担保方式:最高额连带责任[保证]担保

  担保期限:以具体合同为准

  担保议案已提交公司第二届董事会第九次会议审议,全体与会董事一致通过,该议案将无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、宏盛毛纺

  宏盛毛纺成立于1998年3月2日,为公司的全资子公司,注册资本人民币1,039万元,法定代表人:钱忠伟;主营业务:毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务

  宏盛毛纺截止2012年3月31日的资产总额132,877,228.13 元,负债总额为64,288,614.21 元,资产负债率为48.38%。

  三、董事会意见

  公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于生产经营及补充流动资金等,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司下属全资、控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,同意为其贷款提供担保。

  四、累计对外担保数量

  公司2012 年累计发生对外担保额度为6,600万元,占2011 年末总资产的4.04%,无逾期对外担保。

  五、独立董事意见

  1、截止公告日,公司及下属控股子公司本年实际发生对外担保金额为6,600万元,占公司总资产的4.04%;无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  2、公司本次拟为子公司宏盛毛纺提供总额不超过4,600万元的银行担保,主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展,解决其生产经营和资金需求,进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司,为其提供的担保风险较小、可控性强。

  3、本次担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。

  4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则,为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  综上所述,我们同意《江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司张家港市宏盛毛纺有限公司提供担保》的议案。

  六、备查文件目录

  公司第二届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2012-018

  江苏鹿港科技股份有限公司

  向招商银行股份有限公司深圳金丰城支行

  申请人民币不超过2.5亿元的综合授信

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司为更好的发展生产,与招商银行股份有限公司深圳金丰城支行洽谈后,向该行给申请2.5亿元人民币综合授信额度,信品种包括:流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、进出口押汇(含T/T)、福费廷、票据保付等。期限为自合同签署之日起一年。其中流动资金贷款、银行承兑额度合计不超过2亿元,利费率按规定执行或报有权部门审批。

  特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十五日