证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１２－０１６

  连云港如意集团股份有限公司第六届董事会

  ２０１２年度第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  连云港如意集团股份有限公司第六届董事会２０１２年度第一次会议于２０１２年４月２５日召开（会议通知于２０１２年４月１３日以邮件方式发出），应到董事１１名，实到董事１１名，其中：董事陈洪慧女士委托董事白新华女士、董事刘永军先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决，独立董事印韡先生委托独立董事祝卫先生、独立董事吴革先生委托独立董事吴价宝先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

  １、２０１１年年度报告正文及摘要。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  本项须提交股东大会审议。

  ２、２０１１年度董事会工作报告。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  本项须提交股东大会审议。

  ３、２０１１年度利润分配预案。

  经天衡会计师事务所有限公司审计确认， 截止２０１１年１２月３１日本公司可供分配的利润为负数，公司２０１１年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  本项须提交股东大会审议。

  ４、《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  ５、续聘天衡会计师事务所有限公司为公司２０１２年财务审计机构。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  本项须提交股东大会审议。

  ６、２０１２年第一季度报告。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  连云港如意集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日

  证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１２－０１７

  连云港如意集团股份有限公司第六届监事会

  ２０１２年度第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  连云港如意集团股份有限公司第六届监事会２０１２年度第一次会议于２０１２年４月２５日召开，应到监事３名，实到监事３名，其中监事周砚武先生委托监事范庆堂先生出席会议并表决。经与会监事认真审议和充分讨论，一致通过了如下决议：

  一、２０１１年度监事会工作报告。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  本项须提交股东大会审议。

  二、关于公司２０１１年年度报告及摘要的书面审核意见。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  三、监事会对公司２０１１年度的下列事项发表独立意见：

  １、公司依法运作情况：公司决策程序合法，能够规范和完善公司的各项管理制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  ２、检查公司财务的情况。监事会认为经审计的公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

  ３、公司报告期内没有募集资金。公司最近一次募集资金实际投入的项目与原承诺的项目基本一致，个别项目变更的程序完全按照有关的规定进行，是合法有效的。

  ４、报告期内公司所发生的关联交易遵循了公平的原则，未损害上市公司利益。

  ５、报告期内未发现公司有内幕交易，也不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

  ６、报告期内未发现有违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情况。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  四、就公司董事会《２０１１年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

  １、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。

  ２、建议公司对内部控制体系进行持续优化和完善，为公司发展提供制度保障。

  ３、同意公司董事会《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  五、关于公司２０１２年第一季度年度报告的书面审核意见。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  连云港如意集团股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十七日