证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００４１９ 证券简称：通程控股 公告编号：２０１２－００８

  长沙通程控股股份有限公司第四届

  董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于２０１２年４月２３日以传真方式向全体董事送达。此次会议于２０１２年４月２５日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事８人，实到董事８人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议公司２０１１年年度报告；

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  ２、审议公司２０１１年度董事会工作报告；

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权

  ３、审议公司２０１１年度财务决算报告；

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权

  ４、审议公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本预案；

  公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本４５２，９８５，５４６股为基数向全体股东每１０股派发现金股利２元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以４５２，９８５，５４６股为 基数向全体股东每１０股转增２股，共计转增９０，５９７，１０９股，转增后公司总股本将增加至５４３，５８２，６５５股。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权

  ５、审议《公司章程》修正案；

  公司章程原第一章第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：综合零售、食品、饮料及烟草制品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家具及室内装修材料专门零售；网络经营；废旧家电回收与销售；酒店业的经营管理；房地产业、旅游业、实业投资等法律法规允许经营的行业投资”。（具体经营范围以工商部门核定为准）

  修改为：经依法登记，公司的经营范围为：综合零售、食品、饮料及烟草制品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家具及室内装修材料专门零售；网络经营；废旧家电回收与销售；互联网业务信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）；餐饮、酒店业的经营管理；房地产业、旅游业、实业投资等法律法规允许经营的行业投资”。（具体经营范围以工商部门核定为准）

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权

  ６、审议公司聘请２０１２年度财务审计机构的议案；

  董事会拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，其年度费用为不超过人民币５５万元。公司董事会审计委员会对此进行了事前审核并发表了认可意见。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权

  ７、审议公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权

  ８、审议公司《２０１１年度募集资金存放与使用的专项报告》；

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权

  ９、审议公司关于召开２０１１年度股东大会的议案；

  董事会决定于２０１２年６月１５日召开公司２０１１年度股东大会。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权

  １０、审议公司２０１２年第一季度报告。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权

  以上议案第１项至第６项需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  三、备查文件

  长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议

  特此公告。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十五日

  证券代码：０００４１９ 证券简称：通程控股 公告编号：２０１２－００９

  长沙通程控股股份有限公司第四届

  监事会第十八次会议决议公告

  重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第十八次会议于二Ｏ一二年四月二十五日在公司总部会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席彭小兰女士主持，会议审议通过并形成如下决议：

  一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１１年年度报告；

  公司２０１１年年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

  二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１１年度监事会工作报告；

  三、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１１年度财务决算报告；

  四、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１１年度利润分配预案；

  五、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过２０１２年第一季度报告；

  六、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过２０１１年度《公司内部控制自我评价报告》。

  七、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过２０１１年度《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  以上第一、二、三、四项议案尚需经公司２０１１年度股东大会审议通过。

  长沙通程控股股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一二年四月二十五日

  证券代码：０００４１９ 证券简称：通程控股 公告编号：２０１２－０１０

  长沙通程控股股份有限公司关于

  召开公司２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于２０１２年４月２５日召开，会议决定召开公司２０１１年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会；

  ２、会议时间：２０１２年６月１５日（星期五）上午９：００；

  ３、会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心；

  ４、会议方式：现场记名投票方式。

  二、会议审议事项

  １、审议《公司２０１１年年度报告》；

  ２、审议《董事会２０１１年度工作报告》；

  ３、审议《监事会２０１１年度工作报告》；

  ４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ５、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

  ６、审议《关于修改公司章程的议案》；

  ７、审议《关于聘请２０１２年度公司财务审计机构的议案》；

  三、出席会议人员

  １、截止２０１２年６月８日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

  ２、公司董事、监事及高级管理人员。

  四、登记办法

  １、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年６月１１日—６月１４日（每天上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０）。

  ３、登记地点：本公司证券研发部

  五、其他事项

  １、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

  ２、联系电话：０７３１－８５５３４９９４ 传 真：０７３１－８５５３５５８８

  地 址：长沙市劳动西路５８９号 邮政编码：４１０００７

  ３、联系人：杨格艺 文启明

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十五日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席长沙通程控股股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期：２０１２年 月 日