证券时报多媒体数字报

  证券简称：海虹控股 证券代码：０００５０３ 编号：２０１２－０２

  海虹企业（控股）股份有限公司

  董事会二○一一年年度会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十二次会议暨二 Ｏ 一 一 年度会议于２０１２年４月１５日以电话及邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于２０１２年４月２５日以现场方式召开。本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人。监事白小克、王春霞列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

  本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成，０票反对，０票弃权，通过了以下议案：

  一、公司２０１１年度报告及摘要

  年度报告全文见巨潮资讯网，年报摘要见２０１２年４ 月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

  二、公司董事会２０１１年度工作报告

  三、公司２０１１年度财务决算报告

  四、公司２０１１年度利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润１８，０００，７０６．０１ 元，母公司实现净利润－４，６０５，７６４．６１元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为－２４２，２２７，９１３．９２元。截止２０１１年１２月３１日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为２２，３２７，９８２．１６ 元。故拟定本公司２０１１年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

  独立董事对不进行利润分配发表了意见，表示同意。此分配预案须经公司２０１１年度股东大会批准。

  五、公司２０１１年度内部控制自我评价报告

  公司独立董事就公司２０１１年度内部控股自我评价报告发表独立意见，认为报告真实、准确、完整地反映了公司２０１１年度内部控制的实际情况。

  六、公司２０１１年度社会责任报告

  七、公司独立董事述职报告

  上述三份报告全文刊登在巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

  决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１２年度报告的审计机构。决定支付７０万元人民币作为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１２年度报告的审计报酬。

  公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为在本年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构是合理可行的，对此持赞成态度。

  九、关于修改公司章程的议案

  《公司章程》第十三条修改前“经依法登记，公司的经营范围是：资产管理（不含金融资产）；投资策划咨询服务；化纤品、纺织品、服装的生产、销售；旅游资源开发；电子商务网络经营；网络信息服务；网络工程项目投资；网络工程设计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器件、图书的销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”。

  修改后为：“经依法登记，公司的经营范围是：资产管理（不含金融资产）；投资策划咨询服务；化纤品、纺织品、服装的生产、销售；旅游资源开发；电子商务网络经营；网络信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含互联网信息服务业务，不含固定电话信息服务业务）；网络工程项目投资；网络工程设计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器件、图书的销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”。

  以上除第五、第六、第七项外其余六项议案均须提交２０１２年５月２５日召开的海虹企业（控股）股份有限公司２０１１年度股东大会审议批准。

  十、关于提取２０１２年度董事会基金的议案

  根据《公司章程》第一百二十四条、第一百二十五条等相关规定，公司设立董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定以上年度主营业务收入１６２，８５０，４１７．９４ 元的０．７％提取并四舍五入取整后作为２０１２年度董事会专项基金预算，实际提取额为１，１４０，０００元。

  十一、投资者关系管理计划的议案

  十二、内幕知情人登记管理制度的议案

  上述两份报告全文刊登在巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、关于召开公司２０１１年度股东大会的议案

  定于２０１２年５月２５日召开海虹企业（控股）股份有限公司２０１１年度股东大会，审议关于公司２０１１年度报告及摘要、利润分配预案等相关事项。会议通知详见２０１２ 年４ 月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、公司２０１２年第一季度报告

  季报报告全文见巨潮资讯网，季报摘要见２０１２年４月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十五日

  证券简称：海虹控股 证券代码：０００５０３ 编号：２０１２－０３

  海虹企业（控股）股份有限公司

  关于召开二○一一年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了关于召开２０１１年年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  １．会议时间：２０１２年５月２５日上午１０：００

  ２．会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室

  ３． 会议方式：现场方式

  ４． 会议召集人：公司董事会

  ５、出席会议对象：

  （１）截止２０１２年５月２１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

  （２）本公司的董事、监事及高级管理人员；

  （３）本公司聘任律师及特邀嘉宾。

  二、会议审议事项

  １、公司２０１１年度报告及摘要

  ２、公司２０１１年度董事会工作报告

  ３、公司２０１１年度监事会工作报告

  ４、公司２０１１年度财务决算报告

  ５、公司２０１１年度利润分配预案

  ６、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

  ７、修改公司章程的议案

  以上议案详细情况请参考公司在２０１２年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的董事会决议公告等。

  本次股东大会还将听取公司三名独立董事２０１１年度述职报告，报告全文刊登在２０１２年４月２７日巨潮资讯网。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：

  个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

  委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

  法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

  ２、登记时间：２０１２年５月２２日至５月２４日工作时间（８：３０－１２：００及１４：３０－１７：３０）

  ３、登记地点：

  现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司投资与证券事务部

  其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

  四、其它事项

  １、会议联系方式

  联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司投资与证券事务部

  联系人：王晨曦

  联系电话：（０８９８）６８５１０４９６

  联系传真：（０８９８）６８５１０４９６

  邮政编码：５７０１０５

  ２、会议会期费用

  本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十五日

  附：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

  对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

  １． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投赞成票；

  ２． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投反对票；

  ３． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投弃权票。

  如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 ／ □否；

  对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 ／ □否；

  委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  委托人股东帐号： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人持股数： 签署日期：

  证券简称：海虹控股 证券代码：０００５０３ 编号：２０１２－０４

  海虹企业（控股）股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会八次会议暨２０１１年度会议于于２０１２年４月１５日以电话方式发出会议通知，于２０１２年４月２５日以通讯方式召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及本公司章程规定。

  会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：

  一、公司２０１１年年度报告及摘要

  监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、公司监事会２０１１年度工作报告

  本议案将提交股东大会审议。

  三、公司２０１１年度财务决算报告

  四、公司２０１１年度利润分配预案

  五、公司２０１１年度内部控制自我评价报告

  监事会已经审阅了２０１１ 年度内部控制自我评价报告，认为２０１１ 年度公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况。

  六、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

  监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行审核后，认为公司已按照证券监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易，保护了广大投资者的合法权益。

  七、公司２０１２年度第一季度报告全文。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年四月二十五日