证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１２临－０１５

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第二次会议，于２０１２年４月１６日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于２０１２年４月２６日在公司会议室召开。会议应到董事１３名，实到董事１３名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

  一、审议通过《二○一一年度总经理工作报告》。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《二○一一年度财务决算报告》。

  本报告须提交股东大会审议通过。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《二○一一年度利润分配预案》。

  根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，母公司本年度的净利润为－４，９３４，２６３．６７元，加上年初未分配利润３７６，０８０，３０４．６１元，本年度实际可供股东分配的利润为３７１，１４６，０４０．９４元。

  由于本年度亏损，为了公司和股东的长远利益，因此，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金，持续推进企业转型升级，以及做精做优摩托车产业，从而提升企业核心竞争能力，确保公司持续稳定健康发展。

  以上分配预案须经股东大会批准后实施。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过《二○一一年度董事会工作报告》。

  本报告须提交股东大会审议通过。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  二○一二年度续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用期一年，提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其二○一二年度的报酬，报酬区间为１００万元至１１５万元人民币。

  本议案须提交股东大会审议通过。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过二○一一年年度报告及摘要。

  二○一一年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  七、审议通过《二○一一年度内部控制自我评价报告》。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  八、审议通过《二○一一年度独立董事述职报告》。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  九、审议通过二○一二年第一季度报告全文及正文。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  十、审议通过《关于召开二○一一年度股东大会的议案》。

  决定于２０１２年５月１８日（周五）上午９时在公司会议室以现场投票方式召开二○一一年度股东大会，具体内容详见《关于召开二○一一年度股东大会的通知》。

  同意１３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２７日

  证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１２临－０１６

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届监事会第二次会议，于２０１２年４月１６日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于２０１２年４月２６日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《二○一一年度财务决算报告》。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  本报告需提交股东大会审议通过。

  二、审议通过《二○一一年度监事会工作报告》；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  公司监事会认为：

  １、公司依法运作情况

  报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高管人员执行职务情况和内控情况等进行了检查监督，监事会认为：公司根据发展战略和实际情况不断完善内控等各项制度，决策程序合法，董事会依法规范运作，严格执行股东大会的各项决议，经营班子依章办事，董事和经营班子成员在报告期内勤勉尽责。公司董事、高级管理人员在行使职权时，未发现违反法律、法规、《公司章程》的情况及损害公司和股东利益的行为，符合国家法律法规和公司章程的有关规定。

  ２、检查财务情况

  天健会计师事务所对公司２０１１年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司的财务工作进行了监督检查，认为财务报告客观公允、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，但本年度在合并报表等基础工作方面有待加强，需从强化观念入手，着力深化专业培训，确保公司会计信息及时、全面、准确。

  ３、最近一次募集资金的使用情况

  报告期内公司无募集资金使用情况。

  ４、收购、出售资产情况

  报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

  ５、关联交易情况

  报告期内，公司的关联交易遵守公平、公正原则，没有损害公司和股东的利益。

  ６、内部控制自我评价

  经审阅公司内部控制自我评价报告，内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内控制度的建立、健全和执行现状以及目前存在的主要问题，改进计划切实可行，符合公司内部控制需要，内部控制自我评价真实、客观、准确。

  本报告需提交股东大会审议通过。

  三、审议通过二○一一年年度报告及摘要；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  二○一一年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。

  公司监事会认为：二○一一年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，其内容真实、准确、完整，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、审议通过《二○一一年度内部控制自我评价报告》。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过二○一二年第一季度报告全文及正文。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  公司监事会认为：二○一二年第一季度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，其内容真实、准确、完整，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２７日

  证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１２临－０１８

  浙江钱江摩托股份有限公司

  关于召开二○一一年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、召开时间：２０１２年５月 １８日（周五）上午９时

  ２、召开地点：公司会议室

  ３、召集人：公司董事会

  ４、召开方式：现场投票

  ５、出席对象：

  （１）截止２０１２年５月１１日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

  （２）本公司的董事、监事及高级管理人员；

  （３）本公司聘任律师；

  （４）股东大会召集人邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项

  １、审议《二○一一年度董事会工作报告》；

  ２、审议《二○一一年度监事会工作报告》；

  ３、审议《二○一一年度财务决算报告》；

  ４、审议《二○一一年度利润分配议案》；

  ５、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  ６、审议二○一一年年度报告及摘要。

  上述提案内容详见刊登于２０１２年４月２７日《证券时报》上的《第五届董事会第二次会议决议公告》及《第五届监事会第二次会议决议公告》，以及同日在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站上公布的本公司二○一一年年度报告及相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：凡符合上述条件的股东或其代理人可到本公司证券部办理登记，异地股东或其代理人可用信函或传真方式登记，信函方式的登记时间以到达地邮戳时间为准，传真方式的登记时间以到达公司时间为准；个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、证券帐户卡、本人身份证。

  ２、登记时间：２０１２年５月１５日上午９时至１１时，下午１４时至１７时；

  ３、登记地点：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部；

  ４、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

  个人股东的受托行使表决权人需提交委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受托行使表决权人需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、法人股东的法定代表人身份证复印件（加盖法人股东单位公章）、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书（加盖法人股东单位公章）、法人股东证券帐户卡。

  四、其它事项

  １、会议联系方式

  联系地址：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部

  联系人：林慧梅

  联系电话：０５７６－８６１３９２１８

  传 真：０５７６－８６１３９０８１

  邮政编码：３１７５００

  ２、会议费用：

  与会股东或其代理人食宿及交通费自理，会期半天。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２７日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司二○一一年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：２０１２年５月 日

  注：本授权委托书剪报、复印及按此格式自制均有效。