证券时报多媒体数字报

  证券简称：柘中建设 证券代码：００２３４６ 公告编号：２０１２－１６

  上海柘中建设股份有限公司

  关于对全资子公司减资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次减资概述

  公司子公司舟山柘中大型构件有限公司原计划在舟山小衢山投资的大型构件制造基地项目投资环境发生变化（详情请见公司２０１１年９月２７日《舟山小衢山投资项目最新情况的公告》），并且岱山县政府已将前期对所投资项目已支付的小衢山拆迁补偿款、土地征用预付款等款项合计 ６４７４．５１２９万元退还至公司募集资金专户中，大型构件制造基地项目需待重新进行选址及论证。为保证超募资金使用效率，公司董事会决定暂时将舟山柘中大型构件有限公司注册资本减少至 ５００万元，并使用自有资金 ５００万元进行替换。

  本次减资在董事会权限范围内，无需上报股东大会审议。本次减资亦不构成关联交易。

  二、减资主体的基本情况

  舟山柘中大型构件有限公司为上海柘中建设股份有限公司于２０１０年下半年全资设立，原注册资本６０００万元，为超募资金。主要经营范围为生产销售混凝土构件、建材销售，注册地址位于舟山市岱山县人民路２７７号。

  舟山柘中２０１１年资产总额为６５００．６１万元、负债总额５００．１５万元，尚无营业收入。

  此次减资后舟山柘中大型构件有限公司注册资本减少至人民币５００万元，减资后仍由公司全资控股。

  三、减资目的及对公司的影响

  本次减资主要目的为保证超募资金使用效率，公司大型构件制造基地项目需待重新进行选址并论证。敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  上海柘中建设股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２６日

  证券简称：柘中建设 证券代码：００２３４６ 公告编号：２０１２－１７

  上海柘中建设股份有限公司

  更正公告

  本公司于２０１２年４月２６日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）披露了公司２０１１年年度报告及２０１２年第一季度报告，在《中国证劵报》和《证劵时报》披露了２０１１年年度报告摘要及２０１２年第一季度报告正文。经事后审核，由于工作疏忽造成年报的个别内容出现差错，现更正如下：

  一、公司年报 “第八节 董事会报告”中：

  四．（二）２０１１年度利润分配预案：“以公司发行后的总股本１３，５００万普通股股份为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发２，０２５万元，剩余未分配利润结转下一年度。”

  现更改为“以公司发行后的总股本１３，５００万普通股股份为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），共计派发２，０２５万元，剩余未分配利润结转下一年度。”

  二、公司年报摘要“６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计”中：

  表格中原填写内容为：

  ■

  现更正为

  ■

  三、公司第一季度报告中全文及正文中：“２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”：

  原表格输入错误，现更正为下表：

  ■

  更正后的上海柘中建设股份有限公司《２０１１年年度报告及摘要》、《２０１２年第一季度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查阅。

  以上更正不影响公司２０１１年度及２０１２年第一季度业绩，对上述更正给投资者和报告使用人带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后工作中加强信息披露相关工作的管理，提高信息披露质量。

  上海柘中建设股份有限公司

  董事会

  ２０１２年０４月２６日

  证券简称：柘中建设 证券代码：００２３４６ 公告编号：２０１２－２０

  上海柘中建设股份有限公司

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于有媒体近日对我公司募投资金和超募资金投向和使用以及募投项目进展提出质疑，现公司就募投资金投向与募投项目进展事宜将实际情况公布如下：

  一、募投项目进展及募集资金投向情况：

  １、大直径ＰＨＣ管桩改扩建及配套码头工程：２０１０年１月２８日公司上市后，正遇上海世博会召开，公司接世博会安保通知，黄浦江两岸边停止施工，故募投项目的施工许可证于２０１１年６月８日取得。到目前为止，经过近一年时间施工，募投项目中的大直径ＰＨＣ管桩的改扩建前期工程和新建研发中心现已接近完工，处于设备安装调试阶段，工程完工后将新增Φ６００以上管桩产能１００万米，计划于２０１２年７月投入运行，募集资金现已投入约６７５０万元；

  由于ＰＨＣ管桩改扩建项目及配套码头工程是在原厂区内进行，为保障现有职工就业和企业效益，不能频繁改建，该项目必须综合规划，分期实施。公司下半年将开始进行后期工程改扩建；配套码头工程根据防汛指挥中心规定，将待今年黄浦江汛期结束后正式施工。

  ２、购建运桩船项目：由于受经济形势影响，去年船运行业极为不景气，导致船运企业利润受到较大影响，经过公司分析，自建运桩船运输成本高于运输业务外包成本。因此，公司并未急于实施该项目。

  ３、募投资金３．０６亿元至目前为止除去已使用的６７５０万元，剩余的本息合计２．４亿元仍存放于公司、督导机构及银行三方监管的募集资金专户上，不存在改变募投资金投向和募投资金转移的行为。

  二、超募资金投向使用情况

  公司超募资金净额为３．５亿元，发行后用于银行还贷８０００万元，补充流动资金２０００万元，投入岱山海上物流基地项目７０００万元（注册资本），上述合计投入１．７亿元，剩余的本息合计１．８亿元仍存放于公司、督导机构及银行三方监管的超募资金专户上，详细使用过程如下：

  １、公司第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金４０００万元对外设立岱山柘中建材有限公司、舟山柘中大型构件有限公司，注册资金各为２０００万元（详情请见公司２０１０年７月１４日相关公告）；

  ２、公司第二届董事会第一次会议审议通过，使用超募资金４０００万元和３０００万元分别对舟山柘中大型构件有限公司和岱山柘中建材有限公司进行增资（后经第二届董事会第五次会议审议通过，本次增资岱山柘中的３０００万元改为自有资金投入）；（详情请见公司２０１０年９月１１日和２０１１年４月２６日相关公告）；

  ３、公司第二届董事会第五次会议审议通过，使用超募资金１６０００万元对舟山柘中大型构件有限公司追加投资；（详情请见公司２０１１年４月２６日相关公告）；

  ４、公司第二届董事会第十一次会议审议通过，中止使用超募资金１６０００万元对舟山柘中大型构件有限公司追加投资，并使用超募资金５０００万元增资岱山柘中建材有限公司；（详情请见公司２０１２年１月１１日相关公告）

  ５、公司于２０１１年１２月１９日发布公告：岱山县政府及相关政府部门已于２０１１年１２月２８日将前期舟山柘中已支付的小衢山拆迁补偿款、土地征用预付款等款项合计６４７４．５１２９万元退还至公司募集资金专户中。

  公司上市以来，始终以公司的发展和企业效益为重心使用募集资金，公司募集资金和超募资金使用均按照法律法规和上市公司相关规范履行了法律程序，并且始终在公司督导机构东方证券有限公司和审计机构立信会计师事务所监督下执行，东方证券有限公司每月均会对公司募集资金和超募资金使用情况进行核查并上报监管部门。

  公司上市至今未发生改变募集资金用途或变更募投项目情况，上市时总募集资金净额６．５６亿元，现募集资金总余额４．２元皆存放于公司、督导机构及银行三方监管的募集资金专户上，处于可控、安全的状态。

  特此公告。

  上海柘中建设股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十六日