证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人王海、主管会计工作负责人滕小青及会计机构负责人李辉林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  １、总体经营情况

  ２０１１年是公司不平凡的一年，是继续攻坚克难，保稳定、谋发展的一年。在这一年里，公司董事会和经营团队紧紧围绕加大对经营风险较大的非主营产业资产的处置力度，确保公司主营业务的健康、平稳发展，统一思想，坚定信心，奋力拚搏，调结构，拓主业，降成本，强管理，增效益，狠抓应收账款及低负效资产处置回收，取得了一定成绩。

  报告期内，公司实现营业收入１３，９０３万元，营业成本１１，８７４万元，净利润－５，７０５万元。

  ２、报告期内，公司完成了一系列重要工作：

  报告期内，成功完成公司撤销退市风险警示及避免暂停上市工作。２０１１年４月２８日，公司向深圳证券交易所提交了《关于撤销退市风险警示并实施其他特别处理的申请》。经深圳证券交易所审核，该申请已于５月３０日正式获批。 ５月３１日，公司发布了《关于撤销退市风险警示特别处理并实行其他特别处理的公告》，公司股票自２０１１年６月１日开始，公司证券简称由“＊ＳＴ天一”变更为“ＳＴ天一”。

  报告期内，顺利完成公司控股股东限售股份解禁工作。２０１１年５－６月，公司与股权分置改革保荐单位——东方证券积极沟通，准备限售股份解禁所需核查意见。６月２１日，公司向深圳证券交易所提交了解禁材料，深圳证券交易所在对材料的完备性与合规性进行审核之后向中国登记结算公司深圳分公司出具了限售股份解禁确认书，确定解除限售日期为２０１１年６月２９日。公司履行完相关程序后，控股股东限售股份解禁工作顺利完成。

  报告期内，圆满完成公司董事会、监事会换届选举工作。公司第四届董事会、监事会于２０１１年１０月中旬任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东提名、董事会审议、深圳证券交易所审核、股东大会审议通过后确定了第五届董事会、监事会成员及四个专门委员会的组成，同时聘任了总经理、董事会秘书等高管人员。

  报告期内，深入持续推进规范运作，完善公司治理机制。内幕交易防范是２０１１年中国资本市场的重点工作，中国证监会不断加强加大防控和打击内幕交易力度。自２０１１年上半年以来，湖南证监局先后三次向上市公司发布书面通知，要求上市公司对公司内幕信息管理工作进行自查，建立、完善、修订公司内幕知情人登记管理等制度。公司分别按文件要求，开展了下列工作：与公司董监高及关联人签署了《防范内幕交易承诺函》、《内幕信息知情人基本情况表》《知情人名单备案表》、《天一科技２０１１年上半年防控内幕交易工作自查总结报告》并向湖南证监局报送；修订了《湖南天一科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》；制定了《湖南天一科技股份有限公司内幕信息管理制度》、《湖南天一科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《湖南天一科技股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》和《天一科技内幕信息知情人登记管理制度》。

  ２０１１年，根据湘证监公司字［２０１１］ １７号《关于进一步做好２０１１年上市公司内部培训工作的通知》文件要求，公司认真组织实施了内部培训。公司董事会制定了详细的内部培训计划，责成董事会秘书负责内部培训，董事会秘书处具体组织，全体董事、监事、高级管理人员和其他需要培训的相关人员参加了系统的内部培训，完成了２０１１年培训课程，通过了年终考核。通过２０１１年的内部培训，公司董事、监事、高级管理人员提高了对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平，增进了规范运作意识，有利于规范公司运作。

  ３、经营中出现的问题困难与解决方案

  由于实业基础薄弱、市场竞争激烈等多方面原因，公司生产经营遇到很大困难。公司董事会针对上述问题积极介入，开展市场调研，组织经营团队召开专题会议，共同分析查找原因，调整方向制定措施，并适时引入南方泵业、北京昌佳泵业等经营业绩优秀的营销合作伙伴，共同开拓市场，同时加大新产品的开发。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  湖南天一科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日