证券时报多媒体数字报

  证券代码：２００７７０ 证券简称：*ＳＴ武锅Ｂ 公告编号：２０１２－０１２

  武汉锅炉股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１２年４月１４日发出会议通知，于２０１２年４月２５日下午２：００时在北京乾坤大厦Ｃ区５层第一会议室召开，会议应到董事９名，亲自出席会议的董事９名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长ＹＥＵＮＧ Ｋｗｏｋ Ｗｅｉ Ｒｉｃｈａｒｄ（ 杨国威 ）先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

  一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》；本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  本公司２０１１年年度报告全文请见巨潮资讯网。

  二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了公司２０１１年度财务审计报告》；本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  公司２０１１年度财务审计报告全文请见巨潮资讯网。

  四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１１年年度利润分配预案》；本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  经众环海华会计师事务所有限公司审计确认，公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润为－２６３，４５２，７０９．０３元，未分配利润为－１，６５９，９５６，１４６．１６元。根据《公司章程》的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  五、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》；本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  独立董事意见：公司现行薪酬体系是按规定决策程序制定的，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放与２０１１年年度报告中所披露的相关人员薪酬数额真实、准确。

  六、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构及其报酬的议案》；

  众环海华会计师事务所有限公司（以下简称“众环海华事务所”）系经财政部门批准成立、 依法独立承办注册会计师业务的社会中介机构，是湖北地区成立最早、规模最大的会计师事务所之一，是全国首批获准从事证券、期货相关业务资格的事务所之一。众环海华事务所目前已取得较为齐全的执业资格，包括从事证券、期货相关业务资格、金融业务审计资格、大型国有企业审计资格、司法鉴定资格。

  鉴于众环海华会计师事务所有限公司１９９８年至２０１１年一直为公司年度审计单位，且该事务所在公司２０１１年年度审计工作中表现出的执业能力和勤勉的工作精神，公司审计委员会提议续聘众环海华会计师事务所有限公司为２０１２年度的审计单位，并同意提交公司董事会审议。

  公司董事会同意拟续聘众环海华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度的审计机构，其报酬如下：

  审计单位 年度审计报酬

  众环海华会计师事务所有限公司 人民币７５万元

  本议案需经公司２０１１年年度股东大会审议批准后，公司将与上述审计机构签定业务约定书。

  独立董事意见：公司续聘众环海华会计师事务所有限公司为２０１２年度的审计机构的议案，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，与会董事经表决一致审议通过该议案，其程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  七、会议以赞成４票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《公司２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

  因本议案的标的额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》所列的有关标准，故此议案尚须获得股东大会的批准，且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  公司关联董事：ＹＥＵＮＧ Ｋｗｏｋ Ｗｅｉ Ｒｉｃｈａｒｄ（ 杨国威 ）先生、刘一女士、Ｇｕｙ Ｃｈａｒｄｏｎ（纪晓东）先生、Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ Ｐｏｕｌｉｑｕｅｎ（濮利康）先生、熊刚先生回避表决。

  详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计公告》。

  独立董事对该议案的事前认可意见：根据公司 ２０１１ 年日常关联交易的执行情况以及公司 ２０１２ 年度经营情况，作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，我们认为《公司２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计的议案》中所涉及的２０１２年度日常关联交易是必要，对该议案予以认可，并同意提交公司第五届董事会第九次会议审议。

  独立董事意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司２０１１年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产需要，且交易价格公允合理，交易行为透明，没有损害和侵占中小股东利益的行为；公司２０１２日常关联交易决策程序和交易定价原则将继续维持２０１１年的规定，且不会损害和侵占中小股东的利益。

  八、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事意见：报告期内，公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司董事会对公司内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况。

  九、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《独立董事年度述职报告》；

  《独立董事年度述职报告》全文请见巨潮资讯网。

  十、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案；

  修订后的《武汉锅炉股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文请见巨潮资讯网。

  十一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》；

  本公司董事会日前接到公司非独立董事刘一女士、独立董事钱法仁先生的辞呈，因个人工作需要，刘一女士向公司董事会申请辞去公司董事、钱法仁先生向公司董事会申请辞去公司独立董事的职务。刘一女士和钱法仁先生的辞呈将自公司召开股东大会任命新的董事时生效。

  由阿尔斯通（中国）投资有限公司推荐和公司董事会提名委员会审阅，同意增补Ｉａｎ Ａｎｄｒｅｗ Ｊｏｈｎｓｏｎ先生为公司非独立董事候选人，增补唐国平先生为公司独立董事候选人，两位候选人的个人简历附后。

  本议案需提请公司２０１１年度股东大会审议，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后提请股东大会审议。股东大会在审议本议案时，将分别对非独立董事候选人和独立董事候选人以累积投票制方式选举。

  独立董事候选人唐国平先生于２００６年４月取得独立董事资格证书。

  独立董事意见：

  ◆任职资格：经审查上述董事候选人、独立董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况；亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

  ◆提名程序：上述两位候选人是由股东或董事会推荐，提名程序符合《公司

  法》、《公司章程》的有关规定；

  ◆选举程序：本次增补非独立董事、独立董事的选举程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

  ◆上述两位候选人的学历、工作经历均能够胜任董事、独立董事职务的要求；

  ◆同意将增补非独立董事及独立董事候选人议案提交公司股东大会审议。

  《武汉锅炉股份有限公司独立董事候选人及提名人声明公告》详见同日披露的文件。

  十二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案》。

  详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  武汉锅炉股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２７日

  非独立董事候选人简历

  Ｉａｎ Ａｎｄｒｅｗ Ｊｏｈｎｓｏｎ 先生 １９７２年２月１５日出生，英国国籍。１９８８年他加入阿尔斯通成为一名机械技师学徒。学徒期满后，他进入财务部，１９９７年他成为皇家特许管理会计师公会会员。２０００年，他成为阿尔斯通电站业务部财务经理，负责全球长期项目。２００２年，他担任阿尔斯通英国电站业务部财务总监，管理核电、水电、蒸汽和联合循环电厂的多个交钥匙工程，同时担任几个阿尔斯通英国公司的负责人。２００３年，他担任阿尔斯通电站全球业务部项目控制负责人。２００５年，他被任命为阿尔斯通电力部项目风险控制财务总监，并负责为电力部的并购业务提供财务支持。２００７年，他成为电力部锅炉产品线财务总监。Ｉａｎ Ａｎｄｒｅｗ Ｊｏｈｎｓｏｎ先生现任阿尔斯通蒸汽业务部副总裁，主管财务，负责蒸汽业务部全球六条产品线及三大地区的业务。

  Ｉａｎ Ａｎｄｒｅｗ Ｊｏｈｎｓｏｎ先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  独立董事候选人简历

  唐国平先生 １９６４年８月２１日出生，毕业于中南财经政法大学。博士研究生学历，教授，注册会计师，中共党员。荣获２００１年度湖北省人民政府颁发的优秀教学成果三等奖，湖北省跨世纪学术骨干，财政部部属院校跨世纪学科学术带头人，２００２年入选教育部“优秀青年教师资助计划”。现任中南财经政法大学会计硕士中心主任、会计学院副院长，兼任中国中青年财务成本研究会副秘书长、常务理事、武汉市内部审计师协会副会长、湖北省会计学会理事，珠海及成通讯科技股份有限公司、湖北福星科技股份有限公司（上市公司）、山东盛大矿业股份有限公司、博爱新开源制药股份有限公司（上市公司）、铜陵中发三佳科技股份有限公司（上市公司）的独立董事、武汉高德红外股份有限公司（上市公司）的独立董事。

  唐国平先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：２００７７０ 证券简称：*ＳＴ武锅Ｂ 公告编号：２０１２－０１３

  武汉锅炉股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第七次会议于２０１２年４月１４日发出会议通知，于２０１２年４月２５日下午２：００时在北京乾坤大厦Ｃ区５层第一会议室召开，应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人石子岺先生主持会议，经与会监事审议并通过了如下决议：

  一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》；该议案还需提交２０１１年度股东大会审议。

  二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》；２０１１年年度报告全文请见巨潮资讯网。

  监事会的审核意见：监事会认为公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１年度的经营成果和财务状况，并予以确认。

  本年度众环海华会计师事务所有限公司对本公司２０１１年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

  三、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２０１１年度财务审计报告》；

  四、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  监事会的审核意见：根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，从企业的实际情况出发，公司健全了内部控制的组织机构，完善了内控制度，开展了正常的内控活动，保证了内部控制的合理性、合法性，促进了公司的规范运作和业务活动的健康进行，维护了公司资产的安全和完整。公司董事会对公司内部控制的自我评价客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况，监事会予以认同。

  特此公告。

  武汉锅炉股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月２７日

  证券代码：２００７７０ 证券简称：*ＳＴ武锅Ｂ 公告编号：２０１２－０１４

  武汉锅炉股份有限公司

  ２０１１年度日常关联交易执行情况及

  ２０１２年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  ● 武汉锅炉股份有限公司以下简称“本公司、公司”；＠● 公司预计２０１２年签订合同的总金额受制于关联方在国外市场获得订单量的情况；

  ● 公司与关联方销售锅炉组件的交货期并非能在当年完工。

  根据深交所新发布的《股票上市规则》要求及公司２０１２年的生产经营情况，公司关于２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计情况如下：

  二、２０１１年度日常关联交易执行情况

  ２０１１年度日常关联交易执行情况在２０１１年年度报告的全文中已详细披露，其实际发生的总金额为４１，２３０．４０万元，比年初预计的关联交易总金额２２２，４７０万元减少１８１，２３９．６０万元。其原因是：１、锅炉产品的制造属长期建造合同，制造周期相对比较长，产品的投料和销售收入的确认需要周期；２、部分国外项目延迟执行；３、因关联方在国外市场未获得相关订单，导致原预计的部分关联交易无法实现。

  三、预计公司２０１２年度发生的日常关联交易的基本情况

  （１）关联交易概述

  ２０１２年４月２５日，公司第五届董事会第九次会议以赞成４票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《公司２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事：ＹＥＵＮＧ Ｋｗｏｋ Ｗｅｉ Ｒｉｃｈａｒｄ（ 杨国威 ）先生、刘一女士、Ｇｕｙ Ｃｈａｒｄｏｎ（纪晓东）先生、Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ Ｐｏｕｌｉｑｕｅｎ（濮利康）先生、熊刚先生回避表决。

  因本议案的标的额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》所列的有关标准，故此议案尚须获得股东大会的批准，且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （２）预计关联交易类别和金额

  ■

  ■

  （３）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  本年年初至披露日与前述关联人尚未发生关联交易。

  四、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  （１）阿尔斯通（瑞士）股份有限公司

  法定代表人：Ｊｏｓｅｐｈ ＤＥＩＳＳ

  成立日期：１９９０年１月１０日

  注册资本：壹亿零壹佰万瑞士法郎整

  经营范围：提供电力生产领域的各项服务。

  地 址：瑞士巴登布朗·勃法瑞大街７号，５４０１

  （２）阿尔斯通信息系统和技术有限公司（法国）

  法定代表人：Ｐａｔｒｉｃｋ ＰＲＯＣＨＡＺＫＡ

  成立日期：２００３年１１月１日

  注册资本：壹仟叁佰肆拾叁万柒仟欧元整

  经营范围：经营管理ＩＴ设备和软件，包括电脑、应用程序和数据处理。

  地 址：加利利大厦，戴高乐将军广场５１号，拉德芳斯１０区，巴黎，９２９０７

  （３）阿尔斯通（中国）投资有限公司

  法定代表人：Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ ＰＯＵＬＩＱＵＥＮ（濮利康）

  成立日期：１９９９年１月２６日

  注册资本：陆仟零玖拾陆万肆仟肆佰美元整

  经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；设备进出口、（代理）采购及（代理）销售；提供培训、人事管理、咨询、技术、仓储、经营性租赁等服务；参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包。

  地 址：中国北京市朝阳区三里屯西六街六号乾坤大厦五层

  （４）阿尔斯通电力公司（美国）

  法定代表人：Ｔｉｍｏｔｈｙ Ｆ． ＣＵＲＲＡＮ

  成立日期：１９９９年６月８日

  注册资本：壹佰万美元整

  经营范围：在相关法律允许范围内，公司可从事的所有的经营和管理活动。

  地 址：美国康涅狄格州温莎大庞德车道２００号，０６０９５

  （５）阿尔斯通电站锅炉公司（德国）

  法定代表人：Ｊｏｅｒｇ ＢＬＡＵＲＯＣＫ

  成立日期：１９２１年３月８日

  注册资本：叁仟肆佰贰拾万陆仟欧元整

  经营范围：循环硫化床锅炉， 超临界／亚临界锅炉，煤粉炉，锅炉翻新。

  地 址：德国巴登—符腾堡州，曼海姆市奥斯伯格大街２２号，６８３０９

  （６）阿尔斯通技术服务（上海）有限公司

  法定代表人：Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ ＰＯＵＬＩＱＵＥＮ（濮利康）

  成立日期：２０００年１０月１２日

  注册资本：壹佰万美元

  经营范围：用于电厂项目、输配电项目、机电项目、铁路和城市轨道交通项目的设备和有关零部件的仓储（除危险品）、采购、分拨、组装及与上述项目相关的技术支持、环境工程（废气）专项工程设计、技术培训、工程服务、维护、售后服务。国际贸易、保税区贸易和区内贸易代理；锅炉、机器和机械器具及其零部件、电机电气设备及其零部件、车辆零部件、铁道及电车轨道零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口和售后服务、咨询服务及其相关配套服务（涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  地 址：上海市外高桥保税区杨高北路２００１号第一层３－１，２部位

  （７）阿尔斯通电力锅炉建造公司（法国）

  法定代表人：Ｄｉｄｉｅｒ ＰＦＬＥＧＥＲ

  成立日期：１９９２年１１月１６日

  注册资本：叁仟贰佰肆拾伍万叁仟零柒欧元整

  经营范围：火电站和核电站；电气、机械和机电设备；环境控制系统。

  地 址：法国，勒瓦卢瓦－佩雷市，安德烈马尔罗大街３号，米歇尔盖２，９２３００

  （８）阿尔斯通（武汉）工程技术有限公司

  法定代表人：ＹＥＵＮＧ ＫＷＯＫ ＷＥＩ ＲＩＣＨＡＲＤ（杨国威）

  成立日期：１９９７年２月１３日

  注册资本：壹仟叁佰万元人民币整

  经营范围：电气和机械设备的设计、生产、组装、供货、安装、启动和测试以及提供相关售后服务；为能源、环保及相关领域的各类客户提供技术商务咨询和服务；从事电力项目工程承包、工程设计、材料和设备的进出口、设备及零部件的设计、资料翻译和文件服务、质保质检、工厂监造、现场调试等业务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

  地 址：武汉市武昌区螃蟹甲友谊大道特１号广达大厦（广达科技园）

  （二）与上市公司的关联关系

  （１）阿尔斯通（瑞士）股份有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司是同一最终控制人。符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项之规定。

  （２）阿尔斯通信息系统和技术有限公司（法国）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司是同一最终控制人。符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项之规定。

  （３）阿尔斯通（中国）投资有限公司是公司的控股股东。符合《股票上市规则》１０．１．３条第一项之规定。

  （４）阿尔斯通电力公司（美国）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司是同一最终控制人。符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项之规定。

  （５）阿尔斯通电站锅炉公司（德国）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司是同一最终控制人。符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项之规定。

  （６）阿尔斯通技术服务（上海）有限公司与本公司同属于公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的子公司。符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项之规定。

  （７）阿尔斯通电力锅炉建造公司（法国）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司是同一最终控制人。符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项之规定。

  （８）阿尔斯通（武汉）工程技术有限公司与本公司同属于公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的子公司。符合《股票上市规则》１０．１．３条第二项之规定。

  （三）履约能力分析

  根据上述关联方公司的财务状况分析认为：这些公司均具备充分的履约能力，形成坏帐的可能性极小。

  五、关联交易主要内容

  （１）关联交易定价政策和定价依据

  公司与关联方的交易均按照公平的市场价格交易。

  （２）关联交易协议签署情况

  公司将根据生产经营的实际需求与关联方签订协议，并将按协议的规定进行结算。

  六、关联交易目的和对上市公司的影响

  （１）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

  公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来。

  （２）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

  公司的主营业务是锅炉的生产与销售，其商品购销本着公平竞争、合理论价的原则向包括关联方在内的购销方进行公司生产经营所需的业务行为。

  （３）说明交易是否公允、有无损害上市公司利益

  公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  （４）说明交易对上市公司独立性的影响

  公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

  七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  独立董事对该议案的事前认可意见：根据公司 ２０１１ 年日常关联交易的执行情况以及公司 ２０１２ 年度经营情况，作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，我们认为《公司２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计的议案》中所涉及的２０１２年度日常关联交易是必要，对该议案予以认可，并同意提交公司第五届董事会第九次会议审议。

  独立董事意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司２０１１年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产需要，且交易价格公允合理，交易行为透明，没有损害和侵占中小股东利益的行为；公司２０１２日常关联交易决策程序和交易定价原则将继续维持２０１１年的规定，且不会损害和侵占中小股东的利益。

  八、备查文件

  （１）第五届董事会第九次会议决议；

  （２）经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  武汉锅炉股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２７日

  (下转D50版)