证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

  ● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

  ● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2012年3月28日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月26日上午9:30；

  2、召开地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、会议主持人：董事长向明先生授权董事蔡惠鹏先生

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东及股东代理人出席情况：

  出席本次会议的股东及股东授权代表共3 人，代表有表决权股份数77,383,604股，占本公司有表决权的股份总数129,665,718 股的59.68%。

  2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  3、本公司聘请四川社科律师事务所赵永祥、曾加煜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  三、会议提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  1、会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

  表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  公司独立董事华冠雄、叶永茂、肖军在2011年度股东大会上进行了述职。

  2、会议审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

  表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  3、会议审议通过了《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。

  表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  4、会议审议通过了《公司2012年日常关联交易预计情况的议案》。

  本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

  同意股份数为11,260,604股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。

  5、会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

  表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：四川社科律师事务所

  2、律师姓名：赵永祥、曾家煜

  3、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、华润锦华股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、《四川社科律师事务所关于华润锦华股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  华润锦华股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十七日