证券时报多媒体数字报

  股票简称：人福医药 证券代码：６０００７９ 编号：临２０１２－０１３号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于２０１２年４月２６日（星期四）上午９：００在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为２０１２年４月１０日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

  议案一：公司二○一二年第一季度报告全文

  详细内容见公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《二○一二年第一季度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二○一二年第一季度报告正文》。

  议案二：关于为新疆维吾尔药业有限责任公司提供担保的议案

  公司董事会同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（我公司持有其５５．００％的股权）在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请办理的人民币陆仟伍佰万元（￥６５，０００，０００．００）、期限五年的固定资产贷款以及人民币壹仟万元（￥１０，０００，０００．００）、期限一年的短期流动资金贷款提供保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日

  股票简称：人福医药 证券代码：６０００７９ 编号：临２０１２－０１４号

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于为新疆维吾尔药业有限责任公司

  提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司；

  ● 本次担保金额：人民币７，５００万元；

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为其提供担保总额为６００万元；

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币５７，９１０万元；

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第七届董事会第十九次会议审议同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（我公司持有其５５．００％的股权）在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请办理的人民币陆仟伍佰万元（￥６５，０００，０００．００）、期限五年的固定资产贷款以及人民币壹仟万元（￥１０，０００，０００．００）、期限一年的短期流动资金贷款提供保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  新疆维药注册资本２，０００．００万元，本公司持有其５５％股权。新疆维药以开发维吾尔民族医药为己任，致力于维药的现代化和民族医药文化的传播和发展，是国家重点高新技术企业。目前公司拥有２０个国药准字号产品文号，其中有７个国家医保品种，１４个地方医保品种，４个中药保护品种；主要产品有祖卡木颗粒、通滞苏润江胶囊、益心巴迪然吉布亚颗粒、复方木尼孜其颗粒、炎肖迪娜儿糖浆等。截至２０１２年３月３１日，该公司资产总额１２，０４０．８５万元，净资产６，０６５．０４万元，２０１１年第一季度实现主营业务收入４，８４５．３２万元，净利润７６３．７０万元。

  三、担保协议的主要内容

  我公司为新疆维药在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请办理的人民币陆仟伍佰万元（￥６５，０００，０００．００）、期限五年的固定资产贷款以及人民币壹仟万元（￥１０，０００，０００．００）、期限一年的短期流动资金贷款提供保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  公司董事会认为新疆维药资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为５７，９１０万元，占公司最近一期经审计的净资产２６５，０５５．５３万元的２１．８５％，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  １、公司第七届董事会第十九次会议决议；

  ２、新疆维药最近一期财务报表；

  ３、新疆维药营业执照复印件。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日

  股票简称：人福医药 证券代码：６０００７９ 编号：临２０１２－０１５号

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  关于召开公司二〇一一年年度股东大会第一次提示性通知公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年５月１０日（星期四）上午９：３０在武汉市洪山区鲁磨路３６９号六楼会议室召开二○一一年年度股东大会。公司《第七届董事会第十七次会议决议公告暨公司二○一一年年度股东大会通知公告》已刊登在２０１２年３月２８日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。现将有关会议情况再次通知如下：

  一、会议召开相关事项：

  １、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

  ２、现场会议时间为：２０１２年５月１０日（星期四）上午９：３０。

  ３、网络投票时间为：自２０１２年５月９日下午１５：００起至２０１２年５月１０日下午１５：００止。

  ４、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路３６９号六楼会议室。

  ５、股权登记日：２０１２年５月３日（星期四）。

  ６、提示公告：公司将于２０１２年４月２７日、５月４日发布提示性公告。

  二、会议审议事项

  １、公司２０１１年年度《董事会工作报告》

  ２、公司２０１１年年度《监事会工作报告》

  ３、公司２０１１年年度《独立董事工作报告》

  ４、公司２０１１年度财务决算及２０１２年度预算报告

  ５、公司２０１１年年度报告《正文》及《摘要》

  ６、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案

  ７、公司２０１１年年度利润分配议案

  ８、公司２０１１年年度资本公积金转增股本议案

  ９、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案

  １０、关于出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权暨关联交易的议案

  １１、关于《公司募集资金使用管理办法（２０１２年修订）》的议案

  １２、关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案

  三、会议出席对象

  １、本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月３日。截至股权登记日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

  ２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；

  ３、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

  四、网络投票注意事项

  １、网络投票时间为：自２０１２年５月９日下午１５：００起至２０１２年５月１０日下午１５：００止。

  ２、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件１之《投资者身份验证操作流程》。

  ３、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件２之《投资者网络投票操作流程》。

  ４、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ。

  ５、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  五、现场会议参加办法

  １、登记手续：

  （１）境内法人股东持法人营业执照／注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照／注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件３）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件４）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

  （２）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

  （３）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续；

  ２、登记地点及授权委托书送达地点：

  武汉市东湖高新区高新大道６６６号武汉人福医药集团股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：４３００７５。

  ３、登记时间：２０１２年５月４日至５月９日工作时间，即每日上午９：００—１１：３０、下午１３：３０—１６：３０。

  ４、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

  六、注意事项：

  １、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

  ２、联系电话：０２７－８７５９７２３２、８７１７３８０５，传真：０２７－８７５９７２３２；

  ３、联系人：吴文静、孙静；

  ４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２７日

  附件１：

  投资者身份验证操作流程

  投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号／网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。

  投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：

  （一）网上自注册

  ■

  注１：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

  注２：在用户注册页面输入以下信息：

  （１）投资者有效身份证件号码；

  （２）Ａ股、Ｂ股、基金等账户号码；

  （３）投资者姓名／全称；

  （４）网上用户名；

  （５）密码；

  （６）选择是否使用电子证书；

  （７）其他资料信息。

  注３：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

  注４：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

  （二）现场身份验证

  ■

  注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

  １、自然人：

  （１）证券账户卡及复印件；

  （２）本人有效身份证明文件及复印件；

  委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

  ２、境内法人：

  （１）证券账户卡及复印件；

  （２）企业法人营业执照／注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

  （３）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

  （４）经办人有效身份证明文件及复印件。

  ３、境外法人：

  （１）证券账户卡及复印件；

  （２）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

  （３）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

  （４）经办人有效身份证明文件及复印件。

  附件２：

  投资者网络投票操作流程

  投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

  ■

  注１：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。

  注２：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

  咨询电话：（北京）０１０－５８５９８８５１，５８５９８９１２ （业务）

  ０１０－５８５９８８８２，５８５９８８８４ （技术）

  （上海） ０２１－６８８７０１９０

  （深圳） ４００８８３３００８

  附件３：

  法 定 代 表 人 证 明 书

  同志，现任我单位 职务，为法定代表人。

  特此证明。

  有效日期至：签发之日起７日内

  单位：（盖章）

  附：代表人性别： 身份证号码：

  营业执照号码：

  说明：１、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

  ２、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

  ３、此证明书作为办理事项申请材料附件。

  签发日期： 年 月 日

  附件４：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。

  委托人：

  委托人帐户号码： 委托人持股数：

  委托人营业执照注册（身份证）号：

  代理人： 代理人身份证号：

  ■

  注： １、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）

  ２、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；

  ３、每项均为单选，多选为无效票；

  ４、授权书用剪报或复印件均有效。

  股东签章： 受托人签章：

  授权日期： 年 月 日