证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  本次会议无否决或修改议案的情况；

  本次会议无新议案提交表决。

  一、 会议召开情况

  １、 会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：２０１２年４月２６日１１：００。

  ２、 现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路３６号公司办公楼１０楼会议室

  ３、 会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会

  ４、 会议主持人：余天池董事长。

  ５、 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、 会议的出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东代理人共计１２人，代表股份１９８５０６０４５股，占公司股份总数４３８５９２０００股的４５．２６％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  三、 议案审议表决情况

  １、审议并通过《２０１１年度董事会工作报告》的议案。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８５０６０４５股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

  ２、审议并通过《２０１１年监事会工作报告》的议案。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８５０６０４５股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

  ３、审议并通过《２０１１年决算报告》的议案。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８５０６０４５股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

  ４、审议并通过２０１１年度利润分配的议案。

  ２０１１年度，经审计公司（母公司数）未分配利润４３０，６２０，５３０．７５元，拟以本公司２０１１年末总股本４３８，５９２，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５元（含税），共计分配现金股利２１，９２９，６００元（含税）。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８５０６０４５股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

  ５、审议并通过会计估计变更的议案。

  为进一步推进内部控制规范，更好地完善公司财务核算体系和内控体系建设，公司拟对会计估计中的坏账准备计提的标准进行变更，使其更为合理。变更前后坏账准备计提标准如下：

  按账龄计提的应收款项会计估计计提比例

  ■

  此项变更事项，经股东大会审议通过后，自２０１２年开始执行。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８５０６０４５股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

  ６、审议并通过《２０１１年年度报告正文》及摘要的议案。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８５０６０４５股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

  ７、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。

  聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年审计机构，并负责公司２０１２年的内部控制的审计工作；支付天健会计师事务所２０１１年度财务报告审计费用７５万元（含往返差旅费）。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８５０６０４５股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

  ８、审议并通过２０１２年公司银行借款额度的议案。

  ２０１１年期间，公司（含子公司）银行借款最高余额为１４．３１亿元，为有效控制财务费用，截止到２０１１年１２月３１日，公司（含子公司）银行借款余额已压缩为１１．８５亿元，其中：短期借款１１．０５亿元、长期借款０．８亿元。

  董事会充分考虑经济环境影响因素，结合近年公司经营资金实际需求情况及２０１２年生产经营需要，有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定２０１２年期间公司银行借款最高余额为２５亿元，到 ２０１２年底，公司（含子公司）银行借款余额控制在２０亿元以内。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８５０６０４５股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

  ９、审议并通过为控股子公司累计不超过５亿元的银行借款提供担保计划的议案

  根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划自２０１２年度股东大会通过之日起，计划为控股子公司累计不超过５亿元银行借款提供担保，主要系为本公司控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保，实际发生的担保将及时进行公告，具体额度如下：

  ■

  ■

  担保额度有效期自２０１１年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。截止目前，本公司对外担保余额为３１０００万元，占公司净资产的１７．１５％。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为１９７６３３４５股，占表决权股份的９９．５６％；反对票的股份数为８７３００股，占表决权股份的０．０４％；弃权票的股份数为０股。

  １０、审议并通过２０１２年度日常关联交易的议案。

  ２０１２年，本公司预计将向新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）下属子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购３５０－３７０万元的工业盐，预计向天业集团及其子公司采购５７０００－６５０００万元的工业用电、采购１５００－２５００万元工业用蒸汽，本公司所属子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司预计向天业集团下属子公司和静天达热力有限责任公司采购２１０万元工业用电、采购４９０万元蒸汽，预计向天业集团及子公司采购５５８００－６２０００万元电石、采购４５５０－６９００万元工程用水泥、采购１８００－３８２５万元石灰；预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司１０００－１５００万元的设备安装及设备制作；本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向天业集团及其所属子公司提供４００００－５００００万元的建筑安装工程；预计为天业集团及其子公司提供４５００－５５００万元工业管道保温工程施工；预计向天业集团及其子公司处理工业废渣２５０－３００万元；公司及所属子公司向天业集团及所属子公司提供３００－５００万元的节水材料及配套服务、销售５９４－９１０万元塑料托盘、销售５２０－８２５万元硫酸；预计与天业集团及所属子公司发生辅助原材料供应与采购分别为７００－８００万元，预计接受天业集团及所属子公司网络维护及设备供应２００－３００万元、接受车辆维修及材料供应１５０－２００万元，收取天业集团及所属子公司产品进出口代理费１００－１５０万元、收取货运代理及仓储服务费８００－１０００万元、接受其他服务（培训、设施维护、绿化等）１００－１５０万元。

  以上日常关联交易有效期自公司２０１１年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

  关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为８６５９７７３股。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为８６５９７７３股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

  本次会议由天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二○一一年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日