证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１２－０２２

  云南铜业股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于２０１２年４月２３日由公司证券部以邮件形式发出，会议于２０１２年４月２６日上午１０：３０在昆明市人民东路１１１号公司１１楼会议室准时召开，应到董事１１人，实到董事９人。公司副董事长牛皓先生因公务未能参加会议，特委托公司董事金永静先生代表出席并表决；公司董事沈南山先生因公务未能参加会议，特委托公司董事长杨超先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。

  会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

  一、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》；

  具体内容详见刊登于２０１２年４月２７日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》。

  二、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》；

  具体内容详见刊登于２０１２年４月２７日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》。

  三、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  具体内容详见刊登于２０１２年４月２７日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  四、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于对云晨期货有限责任公司增加注册资本金的议案》；

  具体内容详见刊登于２０１２年４月２７日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于对云晨期货有限责任公司增资的公告》。

  五、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于对云南金沙矿业股份有限公司增加注册资本金的议案》；

  具体内容详见刊登于２０１２年４月２７日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于对云南金沙矿业股份有限公司增资的公告》。

  六、关联董事回避表决后，以 ６ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业房地产开发有限公司拟转让相关工程项目的议案》；

  云南铜业（集团）有限公司的杨超先生、金永静先生、沈南山先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，回避该议案的表决。

  根据公司实际业务发展需要，为更好地盘活公司相关房地产资源，推进公司玉矿大厦工程项目的建设，公司全资子公司云南达亚有色金属有限公司的下属全资公司玉溪矿业房地产开发有限公司拟将玉矿大厦工程项目整体转让给云南铜业房地产开发有限公司进行开发，项目转让后，玉溪矿业大厦项目纳入云铜地产管理体系。

  由于项目转让交易双方的最终控制人均为云铜集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次转让构成关联交易。

  因目前该转让事项尚处于磋商筹备阶段，本次董事会审议通过后，交易双方将在相关条件具备成熟时，根据审计评估报告就项目转让事项签署具体协议，协议签署后，公司将根据项目实际情况再次履行该项关联交易的相关审议程序。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日

  证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１２－０２０

  云南铜业股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开

  （一）召开时间

  现场会议召开时间为：２０１２年４月２６日上午９：００

  （二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路１１１号公司办公楼１１楼会议室。

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  （四）召集人：云南铜业股份有限公司第五届董事会

  （五）主持人：杨 超 董事长

  （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计９人，其所持有表决权的股份总数为７３５，４７０，９００股，占公司总股份的５１．９３％。

  （二）公司部分董事、监事、高管人员、新闻媒体、见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票方式对会议提案进行了表决。会议审议通过了以下提案：

  （一）审议通过《云南铜业股份有限公司２０１１年董事会工作报告》

  具体内容详见刊登于２０１２年３月２８日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１１年董事会工作报告》。

  表决结果：同意７３５，４７０，９００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  （二）审议《云南铜业股份有限公司２０１１年监事会工作报告》

  具体内容详见刊登于２０１２年３月２８日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１１年监事会工作报告》。

  表决结果：同意７３５，４７０，９００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  （三）审议《云南铜业股份有限公司２０１１年财务决算报告》

  具体内容详见刊登于２０１２年３月２８日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。

  表决结果：同意７３５，４７０，９００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  （四）审议《云南铜业股份有限公司２０１１年年度报告全文》

  具体内容详见刊登于２０１２年３月２８日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１１年年度报告全文》。

  表决结果：同意７３５，４７０，９００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  （五）审议《云南铜业股份有限公司２０１１年年度报告摘要》

  具体内容详见刊登于２０１２年３月２８日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１１年年度报告摘要》。

  表决结果：同意７３５，４７０，９００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  （六）审议《云南铜业股份有限公司２０１１年年度利润分配议案》

  根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告（天健正信审（２０１２）ＧＦ字第０１０００６号）确认，本公司２０１１年度合并报表中母公司实现利润总额１，９４３，６１５，６５５．８２元，净利润１，８５１，８８０，９５６．９５元，报告期末母公司未分配利润为－３７１，３８５，００８．７９元。因此，公司２０１１年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意７３５，４７０，９００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  （七）审议《云南铜业股份有限公司关于２０１１年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》

  具体内容详见刊登于２０１２年３月２８日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于２０１１年日常关联交易超出预计的公告》。

  根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司、赵玉女士回避了对此议案的表决。

  表决结果：扣除回避表决股数后，同意５３，１２０，３００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  （八）审议《云南铜业股份有限公司２０１２年日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见刊登于２０１２年３月２８日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计》。

  根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司、赵玉女士回避了对此议案的表决。

  表决结果：扣除回避表决股数后，同意５３，１２０，３００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  （九）审议《云南铜业股份有限公司关于更换公司２０１２年度审计机构的议案》

  具体内容详见刊登于２０１２年３月２８日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于更换公司２０１２年度审计机构的公告》。

  表决结果：同意７３５，４７０，９００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  （十）审议《云南铜业股份有限公司关于２０１２年度向各家商业银行申请综合授信的议案》

  为实现公司２０１２年度的生产经营计划和目标，拓宽融资渠道，确保资金安全、有效周转，公司２０１２年度（２０１１年年度股东大会作出决议之日起，至２０１３年召开２０１２年年度股东大会前）拟向各金融机构申请综合授信额度总计为５，４５８，５００万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。同时授权公司总经理牛皓先生（身份证号码：５３０１０３６３０９２０２１３）和财务部负责人张万聪先生（身份证号码：３３０４０２１９７２０９２７０９５３）在授权额度内共同办理公司一切与金融机构的结算、融资、信用证、保函等有关的事项及业务。

  表决结果：同意７３５，４７０，９００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  （十一）审议《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的议案》

  具体内容详见刊登于２０１２年２月１８日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的公告》。

  根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司、赵玉女士回避了对此议案的表决。

  表决结果：扣除回避表决股数后，同意５３，１２０，３００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  （十二）审议《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》

  具体内容详见刊登于２０１２年２月１８日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》。

  表决结果：同意７３５，４７０，９００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

  四、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：云南千和律师事务所

  ２、律师姓名：王晓东、李瑞

  ３、结论性意见：根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）云南铜业股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

  （二）云南千和律师事务所关于云南铜业股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日

  证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 编号：２０１２－０２３

  云南铜业股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届监事会第十四次会议由监事会主席王明星先生召集并主持。会议通知于２０１２年４月２３日由公司证券部以邮件形式发出，会议于２０１２年４月２６日上午１０：３０在昆明市人民东路１１１号公司８楼会议室准时召开，应到监事５人，实到监事３人，监事沙先彬先生因公务委托监事王坚先生代表出席并表决，监事周润民先生因公务委托监事赵玉女士代表出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

  一、以 ５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》；

  具体内容详见刊登于２０１２年４月２７日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》。

  二、以 ５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》；

  具体内容详见刊登于２０１２年４月２７日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》。

  三、以 ５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  具体内容详见刊登于２０１２年４月２７日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  四、以 ５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业房地产开发有限公司拟转让相关工程项目的议案》；

  根据公司实际业务发展需要，为更好地盘活公司相关房地产资源，推进公司玉矿大厦工程项目的建设，公司全资子公司云南达亚有色金属有限公司的下属全资公司玉溪矿业房地产开发有限公司拟将玉矿大厦工程项目整体转让给云南铜业房地产开发有限公司进行开发，项目转让后，玉溪矿业大厦项目纳入云铜地产管理体系。

  由于项目转让交易双方的最终控制人均为云铜集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次转让构成关联交易。

  因目前该转让事项尚处于磋商筹备阶段，本次监事会审议通过后，交易双方将在相关条件具备成熟时，根据审计评估报告就项目转让事项签署具体协议，协议签署后，公司将根据项目实际情况再次履行该项关联交易的相关审议程序。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十六日

  证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１２－０２４

  云南铜业股份有限公司

  关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议及公司第五届监事会第十四次会议审议通过，同意公司继续使用２．９亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期及时归还至募集资金专用账户。

  一、公司非公开发行募集资金基本情况

  ２０１１年５月，公司获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］７１７号文核准非公开发行股票募集资金不超过３亿股，发行价格不低于１８．６４元。信永中和会计师事务所有限责任公司为本次非公开发发行股票出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＫＭＡ１０９１号《验资报告》，本次发行募集资金实际总额２，９７６，９９４，４００．００元，扣除发行费用６０，０２７，８９３．６０元，实际募集资金净额人民币２，９１６，９６６，５０６．４０元。上述募集资金已全部存入公司募集资金专项账户。

  二、公司非公开发行股票募集资金使用情况

  根据《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案》，并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中资金投入的议案》，非公开发行募集资金到位后，募集资金用于投资到以下项目：

  单位：元

  ■

  （一）募集资金用于收购云铜集团下属公司股权支付情况

  根据公司与云铜集团签署的《股权转让合同》、《股权转让合同之补充合同》，截止２０１１年底，已经支付购买云铜集团持有股权项目款人民币１８６，７８１．７６万元。

  （二）募集资金用于投资玉溪矿业大红山西矿段工程项目情况

  ２０１１年８月２５日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换玉溪矿业预先已投入的（大红山铜矿３万ｔ／ａ 精矿含铜－西部矿段采矿工程建设项目）自筹资金人民币４１９，４６９，１２１．２５元。

  ２０１１年１０月１８日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将“玉溪矿业大红山铜矿３万ｔ／ａ精矿含铜－西部矿段采矿工程建设项目” 闲置募集资金人民币２．９亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。２０１２年４月１８日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

  目前公司各募集资金投资项目进展顺利，募集资金投资项目与公司承诺投产进度相一致。

  三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

  为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟继续使用闲置的募集资金人民币２．９亿元暂时补充流动资金。

  本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，且在２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

  四、闲置募集资金补充流动资金预计，节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  截至２０１２年４月１９日止，公司投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币５１４，８３１，９３７．１３元，玉溪矿业大红山铜矿３万ｔ／ａ精矿含铜－西部矿段采矿工程建设项目非公开发行募集资金专户余额为５２７，８６８，４９８．３６元（含募集资金专户利息收入）。根据公司募集资金投资项目的投资进度及项目付款安排情况，预计在未来６个月将有不低于４．５亿元的募集资金闲置。公司将使用２．９亿元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率（６个月以内为６．１％）测算，预计可节约财务费用约８８４．５万元。

  导致流动资金不足的原因主要是：云南铜业因生产经营需要，生产及经营过程中需要占用一定量的库存，在铜价相对较高的背景下，公司存货占用大量流动资金，为满足生产流动资金的需求和节约财务成本，公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），将不影响募集资金投资计划的正常进行，也不变相改变募集资金的用途。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事王道豪先生、龙超先生、朱庆芬女士、杨国樑先生对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：

  （一）公司将闲置募集资金用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。

  （二）本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金金额的１０％，补充流动资金的时间未超过６个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  （三）本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

  六、监事会意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《募集资金管理规定》以及《公司章程》的有关规定，作为云南铜业股份有限公司第五届监事会监事，对公司第五届监事会第十四次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审阅，并参照有关规定后发表如下意见：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的１０％，补充流动资金的时间未超过６个月，未变相改变募集资金用途，可提高公司资金使用效率，降低财务费用（按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约８８４．５万元）。公司监事会同意继续使用闲置的２．９亿元募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，且在２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

  七、保荐机构意见

  根据核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过六个月及金额不超过募集资金金额的５０％，保荐机构对此无异议。

  八、备查文件

  （一）公司第五届董事会第十九次会议决议；

  （二）公司第五届监事会第十四次会议决议；

  （三）云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

  （四）安信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１２－０２５

  云南铜业股份有限公司

  关于对云晨期货有限责任公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、增资事项概述

  （一）事项概述

  云晨期货有限责任公司（以下简称“云晨期货”）为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“云南铜业”）参股公司，注册资本５，０００万元，其中：云南铜业出资２，０００万元，占比４０％，云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）出资３，０００万元，占比６０％。

  现云晨期货拟以未分配利润转增注册资本方式，增加注册资本６，０００万元，按照出资比例，云南铜业将对云晨期货增加注册资本２，４００万元，增资完成后，云晨期货的注册资本金将达到１１，０００万元，其中：云铜集团出资６，６００万元，占比６０％；云南铜业出资４，４００万元，占比４０％，各方股东持股比例不变。

  （二）２０１２年４月２６日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对云晨期货有限责任公司增加注册资本金的议案》。

  （三）本次增资事项不构成关联交易。

  二、增资标的的基本情况

  云晨期货有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：曹辉

  注册资本：５，０００万元

  经营范围：期货经纪业务，期货信息咨询、培训。

  截至２０１１年１２月３１日有关财务数据

  单位：万元

  ■

  三、增资目的和对上市公司影响

  本次以未分配利润转增注册资本金，能够使云晨期货达到申请开展新推出的投资咨询业务条件（注册资本不低于人民币１亿元，且净资本不低于人民币８，０００万元），提高企业的竞争能力实现可持续发展。同时，以该方式增加注册资本金，保证了云晨期货的资本充足率能够满足《期货公司风险管理指标管理办法》要求，有利于云晨期货拓展业务。

  本次增资后，公司继续持有云晨期货４０％的股权，不影响公司合并报表范围。对公司的正常生产经营不存在重大影响。

  四、备查文件

  云南铜业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１２－０２６

  云南铜业股份有限公司关于

  对云南金沙矿业股份有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、增资事项概述

  （一）事项概述

  云南金沙矿业股份有限公司（以下简称“金沙矿业”）为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“云南铜业”）子公司，注册资本２，０００万元，其中：云南铜业出资１，０２０万元，占比５１％；自然人出资５８０万元，占比２９％；云南凯通（集团）有限公司出资４００万元，占比２０％。

  现金沙矿业拟将未分配利润３０，２７３万元中的５０％，即１５，１３７万元转增为公司注册资本金。转增完成后，金沙矿业注册资本金由２，０００万元增加至１７，１３７万元，股权结构为：云南铜业出资８，７３９．８７万元，占比５１％；自然人出资４，９６９．７３万元，占比２９％；云南凯通（集团）有限公司出资３，４２７．４０万元，占比２０％，各方股东持股比例不变。

  （二）２０１２年４月２６日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对云南金沙矿业股份有限公司增加注册资本金的议案》。

  （三）本次增资事项不构成关联交易。

  二、增资标的的基本情况

  云南金沙矿业股份有限公司

  企业类型：非上市股份有限公司

  法定代表人：杨权刚

  注册资本：２，０００万元

  经营范围：有色、黑色金属采、选、冶及销售（不含管理商品），矿山技术服务，汽油、柴油、煤油（限分公司凭许可证经营）。

  截至２０１１年１２月３１日有关财务数据

  单位：万元

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  三、增资目的和对上市公司影响

  本次以未分配利润转增注册资本金，能确保今后金沙矿业持续生产所需的资金续投入，保证金沙矿业今后的持续稳产，降低资产负债率。

  本次增资后，公司继续持有金沙矿业５１％的股权，不影响公司合并报表范围。对公司的正常生产经营不存在重大影响。

  四、备查文件

  云南铜业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二０一二年四月二十六日