证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年4月26日9：00在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登在2012 年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共10人，代表股份264,869,474股，占公司有表决权股份总数的66.22％，其中国有法人股259,801,000股，占公司股份总数的64.95％；境内法人股199,000股，占公司股份总数的0.05％；境内上市外资股（B股）4,869,474股，占公司股份总数的1.22％。

  会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：

  一、审议《山东航空股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

  同意264,869,474股（其中内资股260,000,000 股，B股4,869,474股），占到会有效表决股数的100%；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

  二、审议《山东航空股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；

  同意264,869,474股（其中内资股260,000,000 股，B股4,869,474股），占到会有效表决股数的100%；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

  三、审议《山东航空股份有限公司2011年度监事会工作报告》；

  同意264,869,474股（其中内资股260,000,000 股，B股4,869,474股），占到会有效表决股数的100%；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

  四、审议《山东航空股份有限公司2011年年度报告》及其摘要；

  同意264,869,474股（其中内资股260,000,000 股，B股4,869,474股），占到会有效表决股数的100%；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

  五、审议《山东航空股份有限公司2011年度财务决算报告》；

  同意264,869,474股（其中内资股260,000,000 股，B股4,869,474股），占到会有效表决股数的100%；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

  六、审议《山东航空股份有限公司2011年度利润分配方案》；

  同意264,725,874股（其中内资股260,000,000 股，B股4,725,874股），占到会有效表决股数的99.95%；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

  否决143,600股（其中内资股0股，B股143,600股），占到会有效表决股数的0.05%。

  七、审议《山东航空股份有限公司关于2012年度日常关联交易的议案》；

  该议案属于关联交易，按关联方分项表决结果如下：

  1、山东航空集团有限公司

  同意96,865,474股（其中内资股91,996,000股，B股4,869,474股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

  2、山东太古飞机工程有限公司

  同意96,865,474股（其中内资股91,996,000股，B股4,869,474股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

  3、山东翔宇航空技术服务有限公司

  同意96,865,474股（其中内资股91,996,000股，B股4,869,474股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

  以上3项议案关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。

  4、中国国际航空股份有限公司

  同意173,669,474股（其中内资股168,800,000股，B股4,869,474股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

  5、中国国际货运航空有限公司

  同意173,669,474股（其中内资股168,800,000股，B股4,869,474股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

  6、深圳航空有限责任公司

  同意173,669,474股（其中内资股168,800,000股，B股4,869,474股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

  7、北京飞机维修工程有限公司

  同意173,669,474股（其中内资股168,800,000股，B股4,869,474股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

  8、四川国际航空发动机维修有限公司

  同意173,669,474股（其中内资股168,800,000股，B股4,869,474股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

  9、成都富凯飞机工程服务有限公司

  同意173,669,474股（其中内资股168,800,000股，B股4,869,474股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

  以上6项议案关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。

  八、审议《山东航空股份有限公司关于2012年度飞机引进计划的议案》；

  同意264,869,474股（其中内资股260,000,000 股，B股4,869,474股），占到会有效表决股数的100%；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

  股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

  九、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

  同意264,869,474股（其中内资股260,000,000 股，B股4,869,474股），占到会有效表决股数的100%；

  弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；

  否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。

  股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

  本次股东大会经德衡律师事务所曹钧律师、田军律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2012年4月26日

  备查文件目录：

  1、 山东航空股份有限公司2011年年度股东大会决议。

  2、 德衡律师事务所关于山东航空股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。