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证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2012-015 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十六次会议通知于2012年4月23日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,会议于2012年4月26日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,做出如下决议:
一、审议并通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案;
会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案。
公司自查报告和整改计划全文将在通过江苏证监局审核后另行公告,供投资者查阅。
二、审议并通过了关于《江苏双星彩塑新材料股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案;
会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了关于《江苏双星彩塑新材料股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案。
该制度的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
二 O一二年四月二十六日
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