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证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2012-014 福建水泥股份有限公司 |
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2012-014
福建水泥股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建水泥股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2012年4月25日在福州建福大厦本公司会议室召开,本次会议通知及材料以书面和电子邮件方式于4月15日发出,会议应到董事9名,实到董事7名,董事肖家祥因出差委托董事高嶙出席,独立董事潘琰因出差委托独立董事胡继荣出席,公司监事(除顾蓓莉因出差请假外)和高级管理人员(除林金水因出差请假外)列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经充分讨论和审议,形成如下决议:
一、一致通过《公司总经理2012年第一季度工作报告》
二、一致通过《公司2012年第一季度报告》
三、一致通过《关于以部分兴业银行股票反质押申请银行融资的议案》
为满足公司生产经营对资金的需要,同意向兴业银行股份有限公司福州环球支行申请结构化融资产品,融资本金2.1亿元,以公司所持的部分兴业银行股票2000万股反质押给本公司控股股东福建省建材(控股)有限责任公司,由福建省建材(控股)有限责任公司为本次融资提供连带责任保证,融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容将依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。
四、审议通过《关于调整福建省三达石灰石厂矿山资源有偿使用费(关联交易)的议案》
本议案为关联交易议案,关联董事郑盛端、薛武、林德金三位先生回避表决;其他董事均表决同意。公司将尽快刊登关联交易公告,予以详细披露相关情况。
五、一致通过了《公司董事、监事及高管等人员培训制度》
制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
六、一致通过了《公司新媒体登记监控制度》
制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2012年4月25日
本版导读:
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