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深圳市桑达实业股份有限公司第六届 |
证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2012―012
深圳市桑达实业股份有限公司第六届
董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议通知于2012年4月23日以书面或电子邮件方式发出,会议于2012年4月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项:
一、审议通过《公司2012年第一季度报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
二、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2012年3月31日)》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
关联董事张永平回避了表决。
利安达会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2012年3月31日)》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十七日
证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2012―013
深圳市桑达实业股份有限公司第六届
监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第六届监事会第四次临时会议通知于2012年4月23日以书面或电子邮件方式发出,会议于2012年4月26日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并均以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了如下事项:
一、审议通过《公司2012年第一季度报告》。
二、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2012年3月31日)》。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
监 事 会
二○一二年四月二十七日
本版导读:
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