证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００５６５ 证券简称：迪马股份 公告编号：临２０１２－１６号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告暨

  召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会于２０１２年４月１６日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第三十次会议的通知，并于２０１２年４月２６日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道１９９号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事５人，实际出席董事５人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并形成如下决议：

  一、审议并通过了《２０１2年一季度报告》

  本议案５票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议并通过了《关于对重庆绿泰园林装饰工程有限公司增资的议案》

  同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司向其全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司以现金增资人民币２，０００万元，增资完成后，其注册资本由１，０００万元增加至３，０００万元。

  本议案５票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议并通过了《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

  同意公司将部分募集资金人民币１０，０００万元暂时用于补充公司流动资金，期限为六个月。

  该议案还将提交公司临时股东大会审议。

  本议案５票同意，０票反对，０票弃权。

  四、审议并通过了《关于为公司控股子公司重庆晶磊房地产开发有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》

  同意公司以连带责任保证方式为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆晶磊房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保，担保额度不超过２０，０００万元，担保期限为５年。

  该议案需提交公司临时股东大会审议。

  本议案５票同意，０票反对，０票弃权。

  五、审议并通过了《关于为公司控股子公司成都东原海纳置业有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》

  同意公司以连带责任保证方式为全资子公司成都东原房地产开发有限公司之控股子公司成都东原海纳置业有限公司向金融机构借款提供担保，担保额度不超过２０，０００万元，担保期限为５年。

  该议案需提交公司临时股东大会审议。

  本议案５票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议并通过了《召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

  董事会拟定于２０１２年５月１４日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议有关事项如下：

  （一）召开会议的基本情况

  １、现场召开时间：２０１２年５月１４日（星期一）下午２：００

  ２、召开地点：重庆市南岸区南城大道１９９号正联大厦会议室

  ３、召集人：重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  ４、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

  公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

  （二）会议审议事项：

  １、审议《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

  ２、审议《关于为公司控股子公司重庆晶磊房地产开发有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》；

  ３、审议《关于为公司控股子公司成都东原海纳置业有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》。

  （三）股东大会登记办法：

  全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  １、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续。符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡及授权委托书进行登记。

  选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

  异地股东可以信函或传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年５月１１日，上午９：００—１１：３０，下午１：００—４：３０分

  ３、登记及联系地址：

  １）重庆市南岸区南城大道１９９号正联大厦２１楼

  ２）联系电话：０２３－８９０２１８７６，０２３－８９０２１８７７

  ３）联系人：易琳、童永秀

  ４）传真：０２３－８９０２１８７８

  ５）邮政编码：４０００６０

  ４、出席会议资格：

  １）截止２０１２年５月７日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

  ２）本公司董事、监事及高级管理人员。

  ３）凡有权出席股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

  （４）参与网络投票的投票程序

  １、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１４日上午 ９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

  ２、投票代码：７３８５６５； 投票简称：迪马投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）投票方式

  方式一： 对全部议案一次性进行表决，在“委托价格”项下填报９９．００元代表全部需要表决的议案事项。在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

  方式二： 分项表决： 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，如以１．００元代表第一个需要表决的议案事项，以２．００元代表第二个需要表决的议案事项，以此类推。

  本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如下表：

  ■

  （３） 投票注意事项：

  ◆ 本次临时股东大会共有３个待表决的议案，可以按照次序号对议案进行表决，表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决，则以９９．００元代表全部需要表决的议案事项。

  ◆ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

  ◆ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ◆ 如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为齐全。

  （五）其他事项：

  １、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  ２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  ３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  本议案５票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司

  二○一二年四月二十六日

  附件一：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席重庆市迪马实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并对以下议案分别代为行使 表决权：

  １、审议《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

  ２、审议《关于为公司控股子公司重庆晶磊房地产开发有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》；

  ３、审议《关于为公司控股子公司成都东原海纳置业有限公司向金融机构贷款提供担保额度的议案》。

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数： 股

  委托日期：

  股票简称：迪马股份 股票代码：６００５６５ 公告编号：２０１２－１７号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆市迪马实业股份有限公司于２０１２年４月１６日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届监事会第十三次会议的通知，于２０１２年４月２６日在重庆市南岸区正联大厦公司会议室召开，应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏主持。

  一、审核并通过了《迪马股份２０１２年一季度报告》及其摘要，并出具审核意见如下

  １、本季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、本季报的内容和格式符合中国证券监督委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

  ３、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议并通过了《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

  同意公司将部分募集资金人民币１０，０００万元暂时用于补充公司流动资金，期限为六个月。

  该议案还将提交公司临时股东大会审议。

  本议案３票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告

  重庆市迪马实业股份有限公司

  监事会

  二○一二年四月二十六日

  股票简称：迪马股份 股票代码：６００５６５ 公告编号：临２０１２－１８号

  重庆市迪马实业股份有限公司关于

  为控股子公司重庆晶磊房地产开发

  有限公司向金融机构贷款提供担保

  额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司董事会第四届第三十次会议审议通过，同意为公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆晶磊房地产开发有限公司（以下简称“晶磊地产”）提供合计人民币为２０，０００万元的担保额度。

  ● 截止２０１２年３月３１日，本公司为晶磊地产提供担保金额０万元。

  ● 本担保议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权期限为５年。

  一、担保情况概述

  鉴于公司自身财务状况和发展规划，考虑到全资子公司晶磊地产项目开发顺利实施。为此，本公司以连带责任保证方式为其向金融机构借款提供担保，担保额度不超过２０，０００ 万元，担保形式为连带责任担保，担保期限为５年。

  本次担保还需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  重庆晶磊房地产开发有限公司

  成立时间：２００２年０４月１６日

  注册资金：３，０００万元

  注册地址：巴南区鱼洞新农街３８号２－１＃

  法人代表：罗韶颖

  经济性质：有限责任公司

  经营范围：房地产开发、经营

  该公司系公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司。

  截至２０１１年１２月３１日，晶累地产总资产４３，３５１．７９万元，所有者权益２６，０１５．８５万元，净利润－１１９．８３万元。

  三、协议主要内容

  本公司将根据具体担保事宜与晶磊地产签订协议，拟采取一笔一签的方式，依据具体签署的担保合同作为担保方承担保证责任的依据。担保的金融机构合同本金总额之和不得超过人民币２０，０００万元整；提供的单笔担保、累计担保余额均不得超过人民币２０，０００万元整。

  担保期限为五年，自股东大会审议批准之日起计算。

  四、董事会意见

  董事会审议认为：为晶磊地产担保，是基于其公司经营及推进项目开发的实际需要。

  五、备查资料

  １、公司第四届董事会第三十次会议决议

  ２、担保协议

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司

  二○一二年四月二十六日

  股票简称：迪马股份 股票代码：６００５６５ 公告编号：临２０１２－１９号

  重庆市迪马实业股份有限公司关于

  为控股子公司成都东原海纳置业有限

  公司向金融机构贷款提供担保额度的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司董事会第四届第三十次会议审议通过，同意为公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司之控股子公司成都东原海纳置业有限公司（以下简称“海纳置业”）提供合计人民币为２０，０００万元的担保额度。

  ● 截止２０１２年３月３１日，本公司为海纳置业提供担保金额０万元。

  ● 本担保议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权期限为５年。

  一、担保情况概述

  鉴于公司自身财务状况和发展规划，考虑到全资子公司海纳置业项目开发顺利实施。为此，本公司以连带责任保证方式为其向金融机构借款提供担保，担保额度不超过２０，０００ 万元，担保形式为连带责任担保，担保期限为５年。

  本次担保还需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  成都东原海纳置业有限公司

  成立时间：２００３年１０月３０日

  注册资金：１３，０００万元

  注册地址：成都市温江区金马新村（幸运城）

  法人代表：罗韶颖

  经济性质：有限责任公司

  经营范围：房地产开发（凭暂定资质证书经营）、进出口。

  该公司系公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司之控股子公司。

  截至２０１１年１２月３１日，海纳置业总资产２４，５６７．８０万元，所有者权益１０，３９０．６９万元，净利润－７７８．２０万元。

  三、协议主要内容

  本公司将根据具体担保事宜与海纳置业签订协议，拟采取一笔一签的方式，依据具体签署的担保合同作为担保方承担保证责任的依据。担保的金融机构合同本金总额之和不得超过人民币２０，０００万元整；提供的单笔担保、累计担保余额均不得超过人民币２０，０００万元整。

  担保期限为五年，自股东大会审议批准之日起计算。

  四、董事会意见

  董事会审议认为：为海纳置业担保，是基于其公司经营及推进项目开发的实际需要。

  五、备查资料

  １、公司第四届董事会第三十次会议决议

  ２、担保协议

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司

  二○一二年四月二十六日