证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６９７ 证券简称：*ＳＴ炼石 公告编号：２０１２－０１９

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于２０１２年４月１６日以书面和邮件形式发出，于２０１２年４月２６日上午１０时在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下议案：

  一、批准公司２０１２年第一季度季度报告

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  二、通过了公司《股东大会网络投票工作制度》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  该制度须提交股东大会批准，制度全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日

  证券代码：０００６９７ 证券简称：*ＳＴ炼石 公告编号：２０１２－０20

  陕西炼石有色资源股份有限公司２０１２年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １．业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

  ２．预计的业绩：□ 亏损 √ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

  ３．业绩预告情况表

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  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经过注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  ２０１１年１２月３０日，公司重大资产重组被中国证监会核准，公司重组以２０１１年１２月３１日为资产交割日进行了资产交割。重组实施完成后，公司主业发生了变化，转型为以钼金属矿采选为主的资源类上市公司，业务性质和营利能力都发生了很大变化，因此公司２０１２年半年度业绩预计实现扭亏为盈。

  基本每股收益按总股本４８１，０９４，５８８股计算。

  因公司主营业务发生了变化，公司２０１２年半年度业绩与上年同期不具可比性。

  四、其他相关说明

  ２０１２年半年度具体财务数据将在２０１２年半年度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十六日