证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 本公司全体董事出席了于２０１２年４月２６日召开的第五届第十四次董事会会议。

  １．３ 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至２０１２年３月３１日止第一季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。

  １．４ 本公司董事长杨荣明先生、董事总经理吴长海先生、财务总监兼财务部高级经理陈炳华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  １．５ 本公司在香港刊登的２０１２年第一季度报告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第１３．０９（２）条的有关规定而作出。

  １．６ 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  ■

  注：（１）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

  （２）非经常性损益涉及项目及金额包括：

  ■

  ２．２ 本报告期末股东总数及前十名股东持股表（已完成股权分置改革）

  截至２０１２年３月３１日止，持有本公司股票的股东户数为６２，１９５户。其中，持有境内上市人民币普通股（Ａ股）的股东６２，１５５户，持有境外上市外资股（Ｈ股）的股东４０户。

  ■

  注：根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的外资股（Ｈ股）股份乃代表多个客户持有。

  §３ 重要事项

  ３．１ 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 本报告期内现金分红政策的执行情况

  本公司于２０１２年４月１２日召开的２０１１年年度股东大会审议批准了本公司２０１１年度利润分配及派息方案，以２０１１年年末总股本８１０，９００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１．００元（含税）。

  ３．６ 重大资产重组事项

  因本公司控股股东——广药集团筹划与本公司相关的重大资产重组（“重大资产重组”）事项，本公司在上海证券交易所（“上交所”）上市的Ａ 股和在香港联合交易所有限公司（“港交所”）上市的Ｈ股自２０１１年１１月７日起停牌。停牌期间，本公司积极推进重大资产重组并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。

  本公司已于２０１２年２月２９日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过本公司以新增Ａ股股份换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、本公司向广药集团发行Ａ股股份购买资产等事项。涉及本次重大资产重组事项的相关公告于２０１２年３月２８日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及于２０１２年３月２７日在港交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）上刊登，本公司Ａ 股和Ｈ股股票于２０１２年３月２８日起复牌。目前，本公司及相关各方正加紧推进各项事项。本公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并履行信息披露义务。

  ３．７ 其他事项

  本报告期内，本公司属下全资子公司—广州王老吉大健康产业有限公司已成立，注册资本为人民币１，０００万元，主要业务为批发零售食品、化妆品、医疗器械等。

  广州药业股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２６日