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证券代码:600332 证券简称:广州药业 编号:2012-019 广州药业股份有限公司 |
证券代码:600332 证券简称:广州药业 编号:2012-019
广州药业股份有限公司
第五届第十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性,并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
广州药业股份有限公司(“本公司”)第五届第十四次董事会(“董事会”)会议通知于2012年4月11日以传真和电邮方式发出,本次董事会会议于2012年4月26日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长杨荣明先生主持了会议,本公司监事与高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了如下议案:
1、本公司2012年第一季度报告;
2、关于批准本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议案。
为充分利用内部资金,减少利息费用,同意本公司与其控股子公司之间的委托贷款业务的开展,其中单笔委托贷款的最高限额为人民币5,000万元,委托贷款余额限额为人民币6亿元,有效期自2012年7月1日起至2014年6月30日止。同时,为简化审批手续,缩短审批流程,授权董事长签署相关委托贷款文件。
特此公告
广州药业股份有限公司董事会
2012年4月26日
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