证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００６４２ 股票简称：申能股份 编号：临２０１２—００５

  申能股份有限公司

  第三十次（２０１１年度）股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  １、本次会议无否决或修改提案的情况；

  ２、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  申能股份有限公司第三十次（２０１１年度）股东大会于２０１２年４月２６日在上海以现场方式召开。大会由董事会召集，董事长吴建雄主持。出席会议股东及股东代理１００人，代表股份２，３４５，１４１，２４０股，占公司总股本４９．５９３０％。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

  二、提案审议情况

  大会通过投票表决的方式，通过了以下决议：

  （一）、表决通过了《申能股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。

  表决情况：赞成：２，３４１，１６０，７２８股，反对：１７１，８３４ 股，弃权：３，８０８，６７８股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的９９．８３０３％。

  （二）、表决通过了《申能股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》。

  表决情况：赞成：２，３４１，１６８，７３９股，反对：１７１，８３４ 股，弃权：３，８００，６６７股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的９９．８３０６％。

  （三）、表决通过了《申能股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。

  表决情况：赞成：２，３４１，１４９，５７３股，反对：１９１，０００ 股，弃权：３，８００，６６７股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的９９．８２９８％。

  （四）、表决通过了《申能股份有限公司２０１２年度财务预算报告》。

  表决情况：赞成：２，３４０，７３３，５０２股，反对：１９１，０００ 股，弃权：４，２１６，７３８股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的９９．８１２０％。

  （五）、表决通过了《申能股份有限公司２０１１年度利润分配方案》。

  本次利润分配方案为：按２０１１年底总股本４７２，８７７万股为基数，每１０股派发现金红利１．００元（含税），预计分配现金股利４７，２８８万元。尚余未分配利润５１，７７７万元，结转至下年度。

  表决情况：赞成：２，３４０，３０５，４０５股，反对：７３５，１６８ 股，弃权：４，１００，６６７股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的９９．７９３８％。

  （六）、表决通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务报告审计机构，并支付其对公司２０１１年度财务报告审计费人民币６６万元。

  表决情况：赞成：２，３４１，１４０，４８８股，反对：１５７，３２３ 股，弃权：３，８４３，４２９股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的９９．８２９４％。

  （七）、表决通过了聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构。

  表决情况：赞成：２，３４０，９８０，４８８股，反对：１５７，３２３ 股，弃权：４，００３，４２９股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的９９．８２２６％。

  （八）、表决通过了《申能股份有限公司关于发行短期融资券的报告》。公司通过承销团集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行注册规模不超过人民币３０亿元的短期融资券，在额度有效期内择机分期发行，各期发行期限不超过３６５天，按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。发行短期融资券募集的资金主要用于补充公司及控股企业的营运资金，如有剩余将用于偿还借款。股东大会授权公司经营班子根据公司需要以及市场条件全权决定注册及发行短期融资券的具体时机、分期、利率、条件及相关事宜，以及签署必要的文件等。

  表决情况：赞成：２，３４１，２８０，４８８股，反对：１５７，３２３ 股，弃权：３，７０３，４２９股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的９９．８３５４％。

  （九）、选举颜学海先生为公司第七届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

  表决情况：赞成：２，３４１，２６１，３２２股，反对：１７６，４８９ 股，弃权：３，７０３，４２９股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的９９．８３４６％。

  颜学海先生简历刊载于２０１２年３月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、律师见证情况

  君和律师事务所上海分所对本次股东大会进行了法律见证，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，股东大会各项决议均合法有效。

  上述股东大会文件公司已在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

  以上事项，特此公告。

  申能股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２７日

  证券代码：６００６４２ 股票简称：申能股份 编号：临２０１２—００６

  申能股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  申能股份有限公司第七届董事会第六次会议于２０１２年４月２６日在上海召开。公司于２０１２年４月１６日以书面方式通知全体董事。会议应到董事１１名，实到董事１１名。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下决议：

  一、以全票同意通过了《申能股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

  二、以全票同意通过了聘任颜学海先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满。（颜学海先生简历刊载于２０１２年３月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）

  以上事项，特此公告。

  申能股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２７日

  证券代码：６００６４２ 股票简称：申能股份 编号：２０１２—００７

  申能股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１２年４月２６日，申能股份有限公司第七届监事会第六次会议在上海召开。会议应到监事５名，实到监事５名，监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议通过了以下决议：

  全票审核通过了《申能股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

  特此公告

  申能股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２７日