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股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2012—015 华润三九医药股份有限公司2012年第三次董事会会议决议公告 2012-04-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会2012年度第三次会议于2012年4月26日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2012年4月23日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议: 一、关于双鹤高科进行GMP技术改造项目的议案 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 二、关于对全资子公司北京双鹤高科天然药物有限责任公司增资的议案 公司全资子公司北京双鹤高科天然药物有限责任公司拟进行GMP技术改造项目,为满足建设资金的需求及优化资本结构,公司对双鹤高科增资人民币3000万元。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三、关于公司2012年第一季度报告的议案 公司2012年第一季度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn,报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2012年第一季度报告摘要》(2012-016)。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○一二年四月二十六日 本版导读:
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