证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１２－１０号

  江苏四环生物股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  １、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１２年４月１３日以电话方式通知了全体董事。

  ２、召开会议的时间：２０１２年４月２５日上午

  地点：公司四楼会议室

  方式：举手表决

  ３、应到会董事６人，实际出席会议董事６人，分别为孙国建、江永红、陈香、程度胜、卢青、徐小娟。

  ４、会议由公司董事长孙国建先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。

  ５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》；

  内容详见《公司２０１１年年度报告》和《公司２０１１年年度报告摘要》（公告编号：临－２０１２－１２号），刊登在２０１２年４月２６日的《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ２、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

  内容详见《公司２０１１年年度报告》中“董事会报告”章节，刊登在２０１２年４月２６日的巨潮资讯网（ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ４、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

  不分配不转增。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为－５，９６２，５６３．９４元，上年度未分配利润－３５１，８８９，２１４．５４元，期末未分配利润为－３５７，８５１，７７８．４８元。不具备利润分配的条件。

  公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ５、审议通过了《独立董事２０１１年年度述职报告》；

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  ６、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

  内容详见《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，刊登在２０１２年４月２６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  ７、审议通过了《薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》；

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  ８、审议通过了《审计委员会年度审计工作的总结报告》；

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  ９、审议通过了《董事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》；

  本公司董事会认为由于专有技术未能达到合同中约定的商业化生产条件等诸多原因，公司于２０１１年１１月４日，向北京市第一中级人民法院起诉维达法姆公司，请求法院撤销公司与维达法姆公司签订的三方协议，同时请求法院判令维达法姆公司归还其持有的北京四环公司４５％的股权。目前此项诉讼正在审理之中。

  根据上述原因，公司在２０１１年度就此事项进行了会计处理，北京四环公司冲销原计入无形资产的专有技术１亿元，公司将１亿元作为应收维达法姆公司股权款，挂账其他应收款。对此事项的会计处理没有违反企业会计准则的有关规定，董事会认可对此事项的会计处理。公司已聘请了经验丰富的专业律师，将妥善处理诉讼事宜，以减少上述诉讼事项对公司的不利影响。

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  １０、审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度审计机构；

  董事会审计委员会意见：

  董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１１年度年报审计工作进行了审查和总结。在２０１１年的年报审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）本着公平、公正的原则，对本公司的财务报表进行了认真的审计，在预定的时间内出具了审计报告，完成了审计任务，确保了公司年度报告的顺利披露。我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作是认可的。因此，委员会建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报告审计机构。

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  １１、审议通过了《２０１２年第一季度报告全文及正文》；

  内容详见《公司２０１２年第一季度季度报告正文》（公告编号：临－２０１２－１３号）和《公司２０１２年第一季度季度报告全文》，刊登在２０１２年４月２６日的《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  １２、审议通过了关于召开２０１１年年度股东大会的议案。

  内容详见《关于召开２０１１年年度股东大会通知》（公告编号：临－２０１２－１４号），刊登在２０１２年４月２６日的《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２６日

  股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１２－１１号

  江苏四环生物股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１２年４月１３日以电话方式通知了全体监事。

  ２、召开会议的时间：２０１２年４月２５日上午

  会议召开的地点：公司四楼会议室

  会议召开的方式：举手表决

  ３、会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人，分别为王建国、陈海东、赵俊。

  ４、会议由公司监事会主席王建国先生主持，公司董事会秘书陈香女士列席了会议。

  ５、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

  内容详见《公司２０１１年年度报告》中“监事会报告”章节，刊登在２０１２年４月２６日的巨潮资讯网（ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ２、审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》；

  审核意见如下：

  （１）公司２０１１年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；

  （２）２０１１年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会公告［２０１１］４１号、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号—年度报告的内容与格式（２００７年修订）》等规定和深交所的各项要求，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项；

  （３）没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  （４）保证公司２０１１年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内容详见《公司２０１１年年度报告》和《公司２０１１年年度报告摘要》（公告编号：临－２０１２－１２号），刊登在２０１２年４月２６日的《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ４、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

  不分配不转增。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为－５，９６２，５６３．９４元，上年度未分配利润－３５１，８８９，２１４．５４元，期末未分配利润为－３５７，８５１，７７８．４８元。不具备利润分配的条件。

  公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ５、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

  监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  １） 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动。

  ２） 完善了信息披露管理制度，建立重大差错责任追究机制。加强了内幕信息知情人登记制度的执行，杜绝内幕交易，确保投资者平等获取信息。

  ３） ２０１１年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  内容详见《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，刊登在２０１２年４月２６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ６、审议通过了《监事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》；

  监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告进行了认真审阅，我们认可保留意见的审计报告所涉及的事项，也同意公司董事会对该事项的相关说明，希望董事会和管理层积极的采取切实措施，不断提高公司盈利能力，积极妥善处理好公司的诉讼事宜，使公司持续、稳定、健康发展。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ７、审议通过了《２０１２年第一季度报告全文及正文》。

  公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１３号——季度报告内容与格式特别规定》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２０１２年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  １、公司２０１２年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１２年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１１年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  内容详见《公司２０１２年第一季度季度报告正文》（公告编号：临－２０１２－１３号）和《公司２０１２年第一季度季度报告全文》，刊登在２０１２年４月２６日的《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２６日

  股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１２－１４号

  江苏四环生物股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １．会议召集人：公司第六届董事会。

  ２．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  本公司第六届董事会于２０１２年４月２５日召开第十一次会议，审议通过了召开２０１１年年度股东大会事宜。

  ３．会议召开日期和时间：２０１２年５月１７日（星期四）上午９：３０。

  ４．会议召开方式：现场投票。

  ５．出席对象：

  （１）截至２０１２年５月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ６．会议地点：江阴市滨江开发区定山路１０号。

  二、会议审议事项

  １．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  ２．本次会议审议的议案：

  ①审议《２０１１年年度报告全文及摘要》；

  ②审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ③审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ④审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ⑤审议《２０１１年度利润分配预案》；

  不分配不转增。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为－５，９６２，５６３．９４元，上年度未分配利润－３５１，８８９，２１４．５４元，期末未分配利润为－３５７，８５１，７７８．４８元。不具备利润分配的条件。

  公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

  ⑥审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１１年度审计机构；

  董事会审计委员会意见：

  董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１１年度年报审计工作进行了审查和总结。在２０１１年的年报审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）本着公平、公正的原则，对本公司的财务报表进行了认真的审计，在预定的时间内出具了审计报告，完成了审计任务，确保了公司年度报告的顺利披露。我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作是认可的。因此，委员会建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报告审计机构。

  ⑦听取《独立董事２０１１年度述职报告》。

  以上议案的具体内容刊登在２０１２年４月２６日的《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏四环生物股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》、《江苏四环生物股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》、《江苏四环生物股份有限公司２０１１年年度报告摘要》等）。

  三、会议登记方法

  凡参加会议的股东，本地股东请于２０１２年５月１５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１２年５月１５日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

  四、其他

  与会代表交通及食宿费用自理。

  联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路１０号

  邮政编码：２１４４３４

  联系电话：０５１０－８６４０８５５８

  传 真：０５１０－８６４０８５５８

  五、备查文件

  １、第六届董事会第十一次会议决议；

  ２、第六届监事会第六次会议决议。

  江苏四环生物股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２６日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  身份证号： 身份证号：

  股东账号：

  持股数量：

  委托时间： 年 月 日 有效期限：

  委托人对审议事项的表决指示：

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