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证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2012-030 浙江亚厦装饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-04-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票方式召开; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间:2012年4月26日(星期四)上午9:30 2、召开地点:杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:浙江亚厦装饰股份有限公司董事会 5、主持人:董事丁海富先生 6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表9人,代表股份276,022,300 股,占公司股本总额的65.41%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 1、《关于部分调整营销网络项目实施方案的议案》; 表决结果:同意276,022,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 四、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、经公司与会董事签字的《公司2012年第二次临时股东大会决议》; 2、北京市康达律师事务所关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十六日 本版导读:
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