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承德大路股份有限公司公告(系列) 2012-04-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:200160 证券简称:ST大路B 公告编号:2012-024 承德大路股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 承德大路股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年4月18日以通讯形式发出会议通知,于2012年4月26日在上海花木路832号一楼会议室召开。应出席会议董事5名,参加表决董事5名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长阎启忠先生主持,审议通过如下决议: 一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年一季度报告及一季度报告摘要》的议案。 本公司《2012年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn,《2012年一季度报告正文》刊登在2012年4月27日的《证券时报》和香港《商报》上。 特此公告 承德大路股份有限公司 董事会 2012年4月26日 证券代码:200160 证券简称:ST大路B 公告编号:2012-025 承德大路股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 承德大路股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2012年4月26日在上海花木路832号一楼会议室召开。会议应到监事3人,实到2人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席袁润兵先生主持,会议审议并通过了如下决议: 会议审核通过了《2012年一季度报告及一季度报告摘要》,并发表如下审核意见: 1、公司2012年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定; 2、公司2012年第一季度报告客观、真实、准确的反映了公司一季度的财务状况和经营成果。 监事会保证一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告 承德大路股份有限公司 监 事 会 本版导读:
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