证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１２－０１３

  中科英华高技术股份有限公司

  第六届董事会第三十三次会议决议公告

  暨召开公司２０１１年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中科英华高技术股份有限公司于２０１２年４月１５日发出了关于召开公司第六届董事会第三十三次会议的通知，２０１２年４月２５日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过如下事项：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年年度报告正文及摘要》。

  年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

  经中准会计师事务所有限公司审计，我公司２０１１年度净利润为－６８，３８８，１２５．７８元，加上年初未分配利润１２１，５８７，６９２．５０元，２０１１年度可供分配的利润余额为５３，１９９，５６６．７２元。因公司２０１１年度净利润亏损，公司２０１１年年度不进行利润分配。本年度无资本公积金转增股本方案。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  专项报告内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度企业社会责任报告》。

  企业社会责任报告内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度内部控制评价报告》。

  内部控制评价报告内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年第一季度报告正文及摘要》。

  一季度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自２０１１年度股东大会召开日起至２０１２年度股东大会召开日止向金融机构申请综合授信业务的议案》。

  自公司２０１１年度股东大会召开日起至２０１２年度股东大会召开之日止，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度（敞口部分）的最高时点余额数不超过３５亿元人民币，若综合授信额度在上述总额范围以内且在此时点公司资产负债率不超过６５％，公司及子公司向金融机构申请综合授信事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。

  向金融机构申请综合授信用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、短期融资券、中期票据、定向私募等业务。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自２０１１年度股东大会召开日起至２０１２年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》。

  自公司２０１１年度股东大会召开日起至２０１２年度股东大会召开之日止，公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（敞口部分）的最高时点余额数不超过子公司或公司净资产且总额不超过３５亿元人民币，公司及子公司之间相互担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》。

  根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘任中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年财务审计机构，期限为１年，同时授权公司经营层全权办理本次续聘会计师事务所有关事宜。公司２０１１年支付年度报告审计费用为１１０万元，预计支付２０１２年度的审计费用为１１０万元。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

  为进一步完善公司利润分配制度，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》第一百七十七条内容修改为：

  公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配。董事会在拟定利润分配相关议案过程中，应充分听取独立董事意见；董事会审议通过利润分配相关议案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过。

  公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

  公司董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开２０１１年年度股东大会，具体事宜如下：

  （一）会议时间

  现场会议召开时间为２０１２年５月１８日（星期五）上午９：３０。

  （二）会议地点

  吉林省长春市高新技术开发区火炬路２８６号中科英华二楼会议室。

  （三）股东大会投票表决方式

  本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。

  （四）会议议题

  １、《公司２０１１年度董事会工作报告》

  ２、《公司２０１１年度监事会工作报告》

  ３、《公司２０１１年度财务决算报告》

  ４、《公司２０１１年年度报告正文及摘要》

  ５、《公司２０１１年度利润分配预案》

  ６、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自２０１１年度股东大会召开日起至２０１２年度股东大会召开日止向金融机构申请综合授信业务的议案》

  ７、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自２０１１年度股东大会召开日起至２０１２年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》

  ８、《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》

  ９、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

  （五）出席会议的对象

  １、截至２０１２年５月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

  ２．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  （六）表决权

  以现场投票表决为准。

  （七）现场会议参加办法

  １、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

  ２、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

  ３、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；

  ４、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

  （八）参加现场会议的登记时间

  ２０１２年５月１５日～２０１２年５月１７日期间的每个工作日的９时至１６时。

  （九）参加现场会议的登记地点

  中科英华董事会秘书处。

  （十）其他事项

  １、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

  ２、公司联系地址：

  长春市高新技术开发区火炬路２８６号中科英华董事会秘书处

  邮政编码：１３００１２

  联系电话：０４３１－８５１６１００１

  传 真：０４３１－８５１６１０７１

  联 系 人：陈 宏

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日

  附件：股东大会授权委托书

  附件：股东大会授权委托书

  授权委托书 （注：本表复印有效）

  兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中科英华高技术股份有限公司２０１１年年度股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权（如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号）：

  委托事项：

  ■

  １、委托人签名（或委托单位公章）：

  ２、委托人身份证号码（法人资格证明号码）：

  ３、委托人股东帐号：

  ４、委托人持股数（股）：

  ５、受托人签名：

  ６、受托人身份证号码：

  ７、日期：２０１２年 月 日

  股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１２－０１４

  中科英华高技术股份有限公司第六届监事会

  第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  中科英华高技术股份有限公司于２０１２年４月１５日发出了关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知，２０１１年４月２５日会议在本公司会议室如期召开，应出席监事３人，实际出席监事３人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过如下事项：

  一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

  二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年年度报告正文及摘要》。

  监事会对公司２０１１年年度报告的审核意见如下：

  １、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

  ２、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  ３、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

  四、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

  五、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  六、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度企业社会责任报告》。

  七、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度内部控制评价报告》。

  八、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年第一季度报告正文及摘要》。

  监事会对公司２０１２年第一季度报告的审核意见如下：

  公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

  一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  监事会在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十七日