证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 重要提示

  1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；

  2、 本次股东大会无新提案提交表决；

  3、 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。

  二、 会议召开的情况

  1、召开时间：2012年4月26日上午9：30

  2、召开地点：重庆市江津双福新区恒大大道1号金碧天下恒大洒店。

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：董事会

  5、主持人：公司副董事长余刚先生。

  6、公司独立董事在股东大会上向股东作了述职报告。

  7、会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。

  三、 会议出席的情况

  1、 出席总体情况：股东（代理人）2人、代表38,843,421股份、占公司有表决权总股份43.81%，全部为无限售条件的流通股份。

  2、 出席本次会议的人员还包括: 公司董事、监事和高级管理人员以及见证

  律师等。

  四、 议案审议及表决情况

  1、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》;

  本议案表决结果：同意38,843,421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  本议案表决结果：同意38,843,421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《独立董事2011年度述职报告》

  本议案表决结果：同意38,843,421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》;

  本议案表决结果：同意38,843,421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《关于2011年年度报告全文及摘要的议案》;

  本议案表决结果：同意38,843,421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》;

  本议案表决结果：同意38,843,421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》。

  本议案表决结果：同意38,843,421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经重庆坤源律师事务所律师张耕、王薇蕾现场见证，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、 与会董事签字的股东大会决议；

  2、 律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月26日