证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）于2012年4月26日在张家港举行了"两亿平米光学膜产业集群项目"建设开工典礼。

  1、2011年9月8日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过的《2011年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》中确定：根据光学膜项目的投资概算，投资总计29.80亿元，其中征地费用1.29亿元；非公开发行募集资金到位之前，将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换（详见2011年9月9日《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公告）。2011年9月26日，公司2011年第三次临时股东大会批准了相关议案。（详见2011年9月27日前述媒体刊登的公告）

  2、2012年4月12日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准北京康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】498号），核准公司非公开发行不超过12,618.30万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

  3、目前，公司两亿平米光学膜产业集群项目的规划设计、建设招标、关键设备的订购目前均已完成，供水、供电等各项基础建设条件良好，符合开工条件，预计2013年2季度建成投产。

  4、出席本次典礼的有关部门有国家发改委、工业和信息化产业部、全国工商联、北京和江苏省、市有关领导和客户单位代表，机构投资者和公司管理层、员工。各方代表应邀参观了4000万平米光学膜示范生产线、最新技术的光学膜产品展示、听取项目进展的汇报并举行了开工奠基典礼。

  5、本项目的如期开工，将对加速光学膜产品进口替代，助力中国显示行业发展，具有重要的意义；对于公司2013年业绩的高速增长将产生重大的影响。

  本项目从开工到投产尚需一段时间，具有不确定性，敬请投资者给予关注，注意投资风险。

  特此公告。

  北京康得新复合材料股份有限公司

  2012年4月26日