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中科英华高技术股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人王为钢、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人(会计主管人员)史耀军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2012年2月11日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币4亿元的中期票据的议案》,董事会同意公司在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据,募集资金用于公司日常生产经营;发行规模:本金总额不超过人民币4亿元;中期票据期限:3-5年。2012年2月29日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了本次公司拟发行中期票据事项,并授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜。(详见公司公告临2012-002、2012-004) 2、2012年3月14日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司国有土地使用权回购的议案》,董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司与西宁经济技术开发区发展集团有限公司签署《土地使用权回购协议》,由西宁经济技术开发区发展集团有限公司以5,417.36万元人民币的协议价格回购青海电子材料产业发展有限公司所拥有的西宁经济技术开发区东川工业园区277,812.71平方米国有土地使用权。同时,授权公司经营层全权办理本次土地使用权回购相关事宜。(详见公司公告临2012-007、2012-008) 3、2012年3月29日公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司监事长的议案》,公司监事会同意选举曹阳先生为公司第六届监事会监事长,任期至本届监事会届满。(详见公司公告临2012-010) 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据《公司章程》规定,公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈余年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。报告期内,为满足公司生产经营资金需要,公司未实施现金分红。 中科英华高技术股份有限公司 法定代表人:王为钢 2012年4月25日 本版导读:
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