证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第二次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年4月26日，会议通知和会议文件于2012年4月12日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于《公司2012年第一季度报告》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二、关于公司前次募集资金使用情况说明的决议

  上述议案将提交年度股东大会审议。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议

  上述议案将提交年度股东大会审议。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  四、关于聘任公司授权代表的决议

  会议审议了《关于聘任公司授权代表的议案》，会议同意，聘任董事秦荣生先生担任本公司授权代表，同时继续委聘卓佳专业商务有限公司提供有关合规及顾问服务，包括委派孙玉蒂女士出任本公司授权代表。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  五、关于聘任公司秘书的决议

  会议审议了《关于聘任公司秘书的议案》，会议同意聘任董事会秘书万青元先生担任本公司公司秘书，同时继续聘任孙玉蒂女士出任本公司联席公司秘书。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  六、关于聘任公司证券事务代表的决议

  会议审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议同意聘任何群先生和王洪刚先生担任本公司证券事务代表。

  何群，男，1961 年出生，硕士，高级经济师。现任中国民生银行股份有限公司证券事务代表。曾任中国光大集团光大资产评估公司评估部经理、光大国际投资咨询公司高级项目经理、中国民生银行总行信贷业务部、市场部理财处处长、研究发展部信息咨询处处长、董监办处长。

  王洪刚，男，1976 年出生，博士后。现任董事会办公室投资者关系处处长。曾任董事会办公室投资者关系处副处长（主持工作）。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  七、关于转让部分已核销贷款及减免剩余本息的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。王玉贵董事表示弃权，理由：交易欠公平。

  八、关于制定《中国民生银行董事会风险评估管理办法》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  九、关于《中国民生银行2011年信息科技风险管理报告》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2012年4月27日