证券时报多媒体数字报

  证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2012- 013

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月25日以通迅方式召开了第四届董事会第十八次会议，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年第一季度报告》（全文及正文），全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立信息化办公室和内控办公室的议案》，同意公司根据业务发展需要，设立信息化办公室和内控办公室。

  三、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对国电阿克苏河水电流域开发有限公司增资的议案》，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于投资国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司的议案》，公司首期出资300万元；随着国电阿克苏河流域水电开发有限公司各项工程不断推进，吐木秀克水电站工程已并网发电满二年，2011年实现利润1889.86万元；小石峡水电站、台兰河一、二级水电站已进入施工高峰期，预计2012年7月首台机组投入运行发电；大石峡水电站和铁米苏尔水电站的前期工作有序稳步向前推进。根据《国电阿克苏河流域水电开发有限公司股东出资协议书》，同意公司按照持股比例，对国电阿克苏河流域水电开发有限公司增资2550万元。（公司首次投资情况详见公司2008年1月9日在上海证券报D5版、中国证券报D011版、证券时报A12版刊登的《对外投资公告》）。

  四、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司新疆青松建材有限责任公司向银行申请的20000万元贷款额度提供担保，担保期限为7年，详情见《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的公告》；此项议案将提交公司股东大会审议批准。

  上述需提交股东大会审议批准的议案，公司将另行通知会议召开的时间。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年4月25日

  证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2012-014

  新疆青松建材化工（集团）股份

  有限公司关于为新疆青松建材

  有限责任公司贷款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：新疆青松建材有限责任公司

  ● 本次提供担保金额：人民币20,000万元

  累计为其担保数量：20,000万元

  ● 本次担保无反担保

  ● 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中

  ● 对外担保累计数量：人民币120,995万元

  ● 无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  2012年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，审议通过了《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  新疆青松建材有限责任公司（以下简称"青松建材"）是公司的全资子公司，于2011年6月在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册，法定代表人：程志军，住所：乌鲁木齐市达坂城区祁家沟，注册资本：人民币10,000万元，主营业务为水泥及水泥制品、熟料的生产与销售。

  截止2012年3月31日，青松建材资产总额为31,096.50万元，负债总额为21,233.44万元，资产负债率为68.28%。以新疆青松建材有限责任公司为主体建设的2×7500t/d新型干法水泥生产线、协同处理2×300吨/日生活垃圾及配套2×15MW纯低温余热发电项目尚处在建设期，未产生利润（以上数据未经审计）。

  三、担保事由

  公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模的议案》，同意新疆青松西山建材有限责任公司项目建设规模由建设一条日产6000吨熟料新型干法水泥生产线（配套12MW纯低温余热发电）扩增为二条日产7500吨新型干法水泥生产线、协同处理2×300吨/日生活垃圾及配套2×15MW纯低温余热发电，项目总投资概算为202,095.27万元。

  公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，将上述建设项目作为募集资金投资项目之一。

  为保证项目顺利启动，青松建材向银行申请了项目建设贷款20,000万元，为加快项目早日建成，公司为青松建材向银行申请的20,000万元的银行贷款提供担保，担保期限为7年。

  四、董事会意见

  经记名投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为新疆青松建材有限责任公司向银行申请的20,000万元项目建设贷款提供担保，担保期限为7年。

  五、独立董事意见

  公司三名独立董事认真审阅了有关议案后，认为该担保事项是子公司建设项目和生产经营所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于项目的建设和子公司的发展，同意为新疆青松建材有限责任公司提供担保。

  六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  截止2012年3月31日，公司累计对外担保总额为120,995万元，占2011年年度经审计净资产值的44.91%；公司不存在逾期担保。对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的50%。

  如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为140,995万元，占2011年年度经审计净资产值的52.33%。

  因新疆青松建材有限责任公司的上述贷款业务申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保协议的详细内容。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年4月26日