证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１２－０１１

  福建新大陆电脑股份有限公司

  第四届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年４月１９日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三十八次会议的通知，并于２０１２年４月２５日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事８人（其中独立董事３名），实到６人（其中独立董事３人）。董事王晶女士委托董事胡钢先生参加会议并表决，董事梁键未出席也未委托其他董事参加会议。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过以下事项：

  一、审议通过《公司２０１２年第一季度报告》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《公司章程修改案》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《公司董事会成员换届选举的议案》，表决结果为：同意７票，反对０ 票，弃权０ 票；

  公司第四届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程修改案》，公司董事会成员人数调整为７ 名（其中独立董事３ 名）。经董事会逐一审议通过，现提名胡钢、王晶、林学杰、孙亚力为公司第五届董事会董事候选人，并提交股东大会逐一选举。（董事候选人简历附后）

  四、审议通过《公司关于提名独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意７票，反对０ 票，弃权０ 票；

  公司第四届董事会独立董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会逐一审议通过，提名刘兆才、程代强、卢杨为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须报深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会逐一选举（独立董事候选人简历附后，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网）。

  五、审议通过《关于召开公司２０１１ 年度股东大会的议案》，表决结果为：同意７票，反对０ 票，弃权０ 票。

  公司２０１２ 年度股东大会定于２０１２ 年５ 月２３日上午在本公司召开。内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司关于召开２０１１ 年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２７日

  附：董事候选人简历

  一、胡 钢 男，１９５８年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任福建省电子计算机研究所总工程师、福建实达电脑集团股份有限公司总裁，荣获“第三届全国科技实业家创业奖”金奖，被评为享受国务院特殊津贴专家、福建省优秀专家，现任福建新大陆电脑股份有限公司董事长。其与本公司及本公司控股股东之间存在关联关系。其持有本公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、王 晶 女，１９５８年出生，硕士，高级工程师。曾工作于福州无线电厂、福建省光学研究所、福建实达电脑集团股份有限公司，曾任福建实达电脑集团股份有限公司总裁助理，现任福建新大陆电脑股份有限公司副董事长。其与本公司及本公司控股股东之间存在关联关系。其持有本公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、林学杰 男，１９６０年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾工作于福建省计算机研究所、福建实达电脑集团股份有限公司，曾任福建实达电脑集团股份有限公司董事、福建实达电脑集团股份有限公司研究所所长、福建新大陆电脑股份有限公司董事、总经理，现任福建新大陆电脑股份有限公司董事。其与本公司及本公司控股股东之间存在关联关系。其持有本公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  四、孙亚力 男，１９５５年出生，本科学历。曾任福建省机械研究所干部、福建省政府办公厅干部、福建省国际旅行社总经理，有海外工作经历，现任福建新大陆电脑股份有限公司董事、总经理，福建新大陆自动识别技术有限公司董事、总经理。其与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系。其持有本公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人简历

  一、刘兆才，１９４２ 年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任电子部第三十六研究所所长、福建省电子工业厅厅长、福建省科学技术委员会主任、福建省科技厅巡视员、福建省科学技术协会常委、福建新大陆电脑股份有限公司独立董事、香港华翔电路股份有限公司独立董事，现任福建新大陆电脑股份有限公司独立董事。其与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系。其未持有本公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、程代强 男，１９６５年出生，中共党员，大学文化，中国注册会计师。曾工作于闽侯五交化公司、福州开发区商储发展总公司、福州开发区会计师事务所、福建众诚有限责任会计师事务所，现任福建众诚有限责任会计师事务所主任会计师。其与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系。其未持有本公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、卢 杨 女，１９５３年出生，中共党员，大学文化，软件工程师。曾工作于江西景德镇四机部６０２厂、福建省电子计算机研究所、阿波罗电脑公司、福建新大陆电脑股份有限公司，现退休。其与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系。其未持有本公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１２－０１２

  福建新大陆电脑股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于２０１２年４月１９日以书面形式发出，会议于２０１２年４月２５日在公司会议室召开。应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席许成建先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

  一、审议通过《公司２０１２年第一季度报告》，表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票；

  监事会通过认真审议，发表了审核意见：《公司２０１２年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

  二、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》，表决结果为：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  公司第四届监事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。公司职工代表大会已选出王贤福先生作为公司职工代表，担任公司第五届监事会职工代表监事。公司监事会提名许成建先生、林整榕先生为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会逐一选举。（监事候选人及职工代表监事简历附后）

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年４月２７日

  附：监事候选人及职工代表监事简历

  一、许成建 男，１９６０年出生，中共党员，大学文化，经济师。曾工作和学习于中共三明市委宣传部理论科、中共福建省委党校政治专业、福建实达电脑集团公司、福州开发区新大陆置业有限公司，现任福建新大陆电脑股份有限公司监事会主席。其与本公司及本公司控股股东之间存在关联关系。其持有本公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、林整榕 男，１９５７年出生，大学文化，工程师。曾工作于福建师范大学化学系中心实验室，福建实达电脑股份有限公司，现任福建新大陆电脑股份有限公司监事，福建新大陆软件工程有限公司代理总经理。其与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系。其持有本公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、王贤福，１９６９ 年出生，大学文化，高级工程师。曾工作于福州无线电四厂，福建实达电脑股份有限公司，现任福建新大陆电脑股份有限公司监事、战略技术研究院总工程师。其与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系。其持有本公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１２－０１３

  福建新大陆电脑股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司第四届董事会

  ２、会议召开日期和时间：２０１２年５月２３日上午９：００

  ３、会议召开方式：现场投票表决

  ４、出席对象：

  （１） 截至２０１２年５月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ５、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司会议室

  二、会议审议事项

  １、审议事项：

  （１）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  （２）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  （３）审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

  （４）审议《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》；

  （５）审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

  （６）审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；

  （７）审议《公司章程修改案》

  （８） 逐项审议表决《公司董事会成员换届选举的议案》；

  （９） 逐项审议表决《公司独立董事换届选举的议案》；

  （１０） 逐项审议表决《公司监事会成员换届选举的议案》；

  与上述提案内容相关的董事会公告、监事会公告等详见２０１２年４月１８日、２０１２年４月２７日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  ２、听取２０１１年度独立董事述职报告。

  ３、特别强调事项：

  （１）提案第（７）项须经出席会议股东所代表投票权的２／３以上通过；

  （２）提案第（８）、（９）、（１０）项的董事、独立董事、监事的选举采取累积投票的方式，其中独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

  （２）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

  （３）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

  ２、登记时间：２０１２年５月２２日上午９：００至１２：００，下午１：００至５：００；

  ３、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司证券部。

  四、其他事项

  １、 会议联系方式

  联系地址：福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司证券部

  联系人：米珊珊

  联系电话（传真）：０５９１－８３９７９９９７

  邮编：３５００１５

  ２、 会议费用：

  本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第三十七次会议决议

  公司第四届董事会第三十八次会议决议

  公司第四届监事会第十五次会议决议

  公司第四届监事会第十六次会议决议

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２７日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的，被委托人可／不可按自己的意思表决。

  ■

  一、委托人情况

  １、 委托人姓名：

  ２、 委托人身份证号：

  ３、 委托人股东账号：

  ４、 委托人持股数：

  二、受托人情况

  １、 受托人姓名：

  ２、 受托人身份证号：

  本委托有效期为股东大会召开当天。

  委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

  委托日期：

  年 月 日