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A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2012--005 (H 股简称:广深铁路 股票代码:00525) 广深铁路股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第七次会议于2012年4月26日(星期四)上午九时三十分以通讯的方式召开。会议通知已于2012年4月10日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,本次会议由公司董事长李文新先生主持,本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过,有关事项决议公告如下:
一、批准通过公司2012年第一季度报告。
二、批准通过公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2011年度经营状况及财务状况的20-F表,并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。
三、同意公司购置2组CRH1A型动车组,并授权董事长、总经理按照规定的程序办理具体的动车组购买事宜、签署购买协议。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2012年4月26日
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