证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）现场会议召开时间：２０１２年４月２６日

  （二）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票时间为２０１２年４月２６日９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年４月２５日１５：００至２０１２年４月２６日１５：００。

  （三）现场会议召开地点：天津泰达环保有限公司报告厅

  （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  （五）召集人：公司董事会

  （六）主持人：董事长张军先生

  （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  １． 总体出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表人共１９９名，代表股份５２９，４６０，９３５股，占公司总股本的３５．８８１７％。

  ２． 现场会议出席情况

  出席此次会议的股东和股东授权委托代表共４人，代表股份数量为４９７，８８２，２９６股，占公司有表决权股份总数的３３．７４１６％。

  ３． 网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共１９５人，代表股份３１，５７８，６３９股，占公司总股本的２．１４０１％。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

  四、议案审议和表决情况

  大会经过充分讨论，审议通过如下决议：

  １． 公司２０１１年度董事会工作报告

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  ２． 公司２０１１年度监事会工作报告

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  ３． 公司２０１１年度总经理业务工作报告

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  ４． 公司２０１１年度财务决算报告

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  ５． 公司２０１１年度利润分配预案

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  ６． 关于审批２０１２年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案

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  ７．关于审批２０１２年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

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  ８．关于向控股子公司南京新城提供４．５亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的议案

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  ９． 关于向大连项目公司提供６．５亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的议案

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  １０．关于审批２０１２年度向泰达集团支付担保费额度的议案

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  该议案涉及关联交易事项，泰达集团回避表决。

  １１． 关于聘请会计师事务所的预案

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  １２．２０１１年度激励基金计提方案

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  １３． 关于更换董事的议案

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  １４． 参会前十大股东表决情况

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  根据表决结果，本次股东大会全部议案已获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

  （二）律师姓名：贺维先生、李兆存女士

  （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  股 东 大 会

  ２０１２年４月２７日