证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2012-17 陕西秦川机械发展股份有限公司 |
股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2012-17
陕西秦川机械发展股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议通知的发出时间和方式。
陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第六次会议,于2012年4月14日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第五届董事会第六次会议于2012年4月25日以通讯方式召开。
会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况:
1、审议2012年第一季度报告和摘要;
表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;
2、审议公司股东大会网络投票管理办法;
表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;
3、审议公司2012年度投资管理关系管理工作计划;
表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;
第2、3项详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn),其中第2项尚需提交下次股东大会审议。
特此公告
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2012年4月26日
本版导读:
天津泰达股份有限公司2012第一季度报告 | 2012-04-27 | |
中国远洋控股股份有限公司2012第一季度报告 | 2012-04-27 | |
天津泰达股份有限公司2011年度股东大会决议公告 | 2012-04-27 | |
陕西秦川机械发展股份有限公司2012第一季度报告 | 2012-04-27 | |
陕西秦川机械发展股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 | 2012-04-27 |