证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年４月１８日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本２６０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派７元人民币现金（含税：扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派６．３元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为２６０，０００，０００股，分红后总股本增至３３８，０００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月４日，除权除息日为：２０１２年５月７日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年５月４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股于２０１２年５月７日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年５月７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年５月７日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增股后，按新股本３３８，０００，０００股摊薄计算，２０１１年年度每股

净收益为０．６７元。

八、咨询机构

咨询机构：公司证券投资部

咨询地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路１５９９号

咨询联系人：李振武、黄琦

咨询电话：０５５１－２２２７００８

传真电话：０５５１－２２２７００７

特此公告。

洽洽食品股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十六日