证券时报多媒体数字报

证券代码：００００１６、２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２０１２－１１

康佳集团股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１１年年度股东大会。

２、召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第七届董事局第二十六次会议研究，决定召开本次股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

４、会议召开日期和时间：２０１２年６月１５日（星期五）上午９：３０时。

５、会议召开方式：现场投票。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年６月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

７、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

１、会议审议事项的合法性和完备性。

本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第七届董事局第二十六次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

２、提案名称：

（１）审议《２０１１年度董事局工作报告》；

（２）审议《２０１１年度监事会工作报告》；

（３）审议《２０１１年度会计师审计报告》；

（４）审议《２０１１年年度报告》；

（５）审议《关于２０１１年度利润分配方案的议案》；

（６）审议《关于聘请２０１２年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；

（７）审议《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》（关联股东华侨城集团公司回避表决）；

（８）审议《关于通过质押银行承兑汇票进行融资的议案》；

（９）审议《关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案》；

（１０）听取《２０１１年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；

（１１）听取《２０１１年度独立董事述职报告》（杨海英）；

（１２）听取《２０１１年度独立董事述职报告》（张忠）。

３、披露情况：上述议案详细内容见本公司于２０１２年４月２７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关文件。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

（２）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

２、登记时间：２０１２年６月１３日起至６月１５日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

３、登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。

四、其它事项

１、会议联系方式：

电 话：（０７５５）２６６０１１３９

传 真：（０７５５）２６６０１１３９

联系人：吴勇军

邮 编：５１８０５３

２、会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、第七届董事局第二十六次会议决议及公告文件；

２、其他有关文件。

六、授权委托书

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，特授权如下：？

一、该代理人有表决权 □ ／无表决权 □；

二、该表决权具体指示如下：？

三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ ／无权 □按照自己的意思表决。

委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：Ａ／Ｂ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 生效日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注：１、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

２、授权委托书仅供参考， 剪报及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一二年四月二十七日

证券代码：００００１６、２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２０１２－１２

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第二十六次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第二十六次会议，于２０１２年４月２５日（星期三）在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开。本次会议通知于２０１２年４月１３日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事７名，实到董事６名，董事王晓雯女士因公出差，未能出席会议，委托董事局主席侯松容先生代为出席并表决。监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

一、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１２年第一季度报告》。

二、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１１年度独立董事履行职责情况的报告》。

三、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

四、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《针对康佳集团股份有限公司母公司及重要子公司内部控制的审计报告》。

五、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于高级管理人员换届的议案》。

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，会议决定续聘陈跃华先生为公司总裁，续聘程大厚先生、何建军先生、穆刚先生、林盖科先生为公司副总裁，续聘杨榕女士为公司财务总监，聘任刘凤喜先生为公司副总裁，任期均为两年（简历附后）。

公司独立董事认为：上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。陈跃华先生、程大厚先生、何建军先生、杨榕女士、穆刚先生、林盖科先生、刘凤喜先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。

六、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于２０１２年６月１５日（星期五）上午９：３０时，在中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室召开公司２０１１年年度股东大会，审议《２０１１年度董事局工作报告》及其他议案。

七、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１１年年度报告》。

八、以３票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司２０１２年度从关联方安徽华力包装有限公司、上海华励包装有限公司、华励包装（惠州）有限公司采购彩电用包装材料分别约为４０００万元、３０００万元、３０００万元。同意２０１２年度向深圳华侨城股份有限公司销售液晶、ＬＥＤ显示器等产品约为２５００万元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

九、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１１年度董事局工作报告》。

十、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

十一、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１１年度独立董事述职报告》（冯羽涛）。

十二、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１１年度独立董事述职报告》（杨海英）。

十三、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１１年度独立董事述职报告》（张忠）。

十四、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《２０１１年度会计师审计报告》。

十五、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于２０１１年度利润分配方案的议案》。

公司２０１１年度经审计后的归属于母公司所有者的净利润为２４，９７２，８３８．１２元，未分配利润为： ７０９，６７９，４０８．８４ 元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议决定２０１１年度利润分配方案如下：

以２０１１年末总股本１，２０３，９７２，７０４股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．１元（含税），共计分配股利１２，０３９，７２７．０４元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

十六、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于聘请２０１２年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议决定公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与中瑞岳华会计师事务所有限公司协商确定２０１２年度审计费用。

十七、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于通过质押银行承兑汇票进行融资的议案》。

为了有效利用康佳集团库存银行承兑汇票，同时解决银行授信不足时的融资问题，会议决定公司向银行申请开展质押银行承兑汇票方式的融资业务（包含但不限于贸易融资、开立保函、开立承兑汇票、流动资金贷款等），融资额度为不超过３０亿元人民币，用于公司自身的日常经营。会议授权公司经营班子落实最终方案，并与相关银行签订融资协议，办理有关手续。

十八、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案》。

根据生产经营需要，会议决定东莞康佳模具塑胶有限公司２０１２年度向银行申请不超过８０００万元人民币的授信额度，并由深圳康佳精密模具制造有限公司对东莞康佳模具塑胶有限公司的此次银行授信提供全额连带责任保证担保。会议授权公司经营班子落实最终方案，并与相关银行签订融资协议，办理有关手续。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议公告七至决议公告十及决议公告十四至决议公告十八中的议案还须提交公司股东大会审议。

《２０１２年第一季度报告》、《独立董事履行职责情况的报告》、《２０１１年度内部控制自我评价报告》、《２０１１年年度报告》、《２０１２年度日常关联交易预计公告》、《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》、《２０１１年度董事局工作报告》、《２０１１年度监事会工作报告》、《２０１１年度独立董事述职报告》（冯羽涛、杨海英、张忠）、《针对康佳集团股份有限公司母公司及重要子公司内部控制的审计报告》的详细内容请查阅本公司于２０１２年４月２７日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董  事  局

二○一二年四月二十七日

附：陈跃华先生、程大厚先生、何建军先生、杨榕女士、穆刚先生、林盖科先生、刘凤喜先生简历

陈跃华：男，汉族，１９６３年出生，本科学历，高级工程师。历任康佳集团技术开发中心设计师、业务经理，开发中心总经理，总裁办公室总经理，东莞康佳电子有限公司总经理，多媒体事业部副总经理兼开发中心总经理，康佳集团副总裁等职务，现任康佳集团总裁 。

程大厚：男，汉族，１９６２年出生，本科学历，高级工程师。历任华侨城物业管理有限公司副总经理、华侨城房地产有限公司客户服务中心总监、华侨城集团公司人力资源部总监、华侨城新侨实业发展有限公司董事长等职务，现任康佳集团副总裁。

何建军：男，汉族，１９６９年出生，本科学历，经济师。历任董事局秘书处副主任，战略发展部副总监、总监，董事局秘书等职务，现任康佳集团副总裁。

杨榕：女，汉族，１９７５ 年出生，研究生学历。历任康佳集团财务部副总经理，华侨城集团公司财务部副总监、审计部副总监等职务，现任康佳集团财务总监。

穆刚：男，回族，１９７０ 年出生，研究生学历。历任康佳集团品牌营销管理部副总监、总监，康佳集团营运管理中心总监，康佳集团多媒体营销事业部副总经理、总经理等职务，现任康佳集团副总裁。

林盖科：男，汉族，１９７２ 年出生，本科学历，工程师。历任康佳集团研发中心新型显示设计所所长，康佳集团数字平板事业部副总经理，康佳集团彩电事业部副总经理等职务，现任康佳集团副总裁。

刘凤喜：男，汉族，１９７２ 年出生，研究生学历。历任康佳集团多媒体事业部市场部总经理，康佳通信科技有限公司助理总经理、副总经理，康佳集团营运管理中心总监，康佳集团总裁助理等职务。

证券代码：００００１６、２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２０１２－１３

康佳集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届监事会第五次会议，于２０１２年４月２５日（星期三）在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开，本次会议通知于２０１２年４月１３日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事长董亚平先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

一、以３票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了本公司《２０１１年度监事会工作报告》。

二、以３票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了本公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见如下：

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件的精神，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

２０１１年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司相关内部控制制度执行，执行情况良好。

综上所述，我们认为，公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、以３票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了本公司《２０１１年年度报告》，发表审核意见如下：

（一）《康佳集团股份有限公司２０１１年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（二）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司２０１１年度的经营管理和财务状况。

四、以３票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了本公司《２０１２年第一季度报告》，发表审核意见如下：

《康佳集团股份有限公司２０１２年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，季度报告能够真实、准确、完整地反映公司２０１２年第一季度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议一中的议案还须提交公司股东大会审议。

《２０１１年度监事会工作报告》的详细内容请查阅本公司于２０１２年４月２７日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月二十七日

证券代码：００００１６，２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２０１２－１４

康佳集团股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预计公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的主要内容

１、公司将于２０１２年向深圳华侨城股份有限公司销售液晶、ＬＥＤ显示器等产品。

２、公司与安徽华力包装有限公司（下称“安徽华力”）签订了《产品购销协议》，公司将于２０１２年从关联方安徽华力采购彩电用包装材料。

３、公司与上海华励包装有限公司（下称“上海华励”）签订了《产品购销协议》，公司将于２０１２年从关联方上海华励采购彩电用包装材料。

４、公司与华励包装（惠州）有限公司（下称“华励惠州”）签订了《产品购销协议》，公司将于２０１２年从关联方华励惠州采购彩电用包装材料。

（二）交易各方的关联关系

本公司的第一大股东和实际控制人华侨城集团公司直接持有本公司１９％的股权；而华侨城集团公司直接持有深圳华侨城股份有限公司５６．５２％的股权，深圳华侨城股份有限公司间接分别持有安徽华力、上海华励、华励惠州５７．３９％、５７．３９％、５７．３９％的股权。深圳华侨城股份有限公司、安徽华力、上海华励、华励惠州与本公司同受华侨城集团公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳华侨城股份有限公司、安徽华力、上海华励、华励惠州为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

（三）董事局会议审议关联交易的表决情况

此议案经公司第七届董事局第二十六次会议审议通过。公司董事局由７名董事组成，在对此议案进行表决时，公司关联董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先生回避表决，其余３名董事一致同意此项议案。

公司独立董事冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为：公司有关采购原材料和销售产品的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。

本次关联交易需公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及是否需要经过有关部门批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

１、公司名称：深圳华侨城股份有限公司

企业性质：股份有限公司；法人代表：任克雷；注册资本：５，５９３，４６０，４３６．００元人民币；营业执照号码：４４０３０１１０１３８２０８３；税务登记证号码（地税）：２００４０００７；主营业务：旅游及其关联产业的投资和管理，房地产开发，自有物业租赁，酒店管理等；主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城集团办公大楼；实际控制人：华侨城集团公司。

２、公司名称：安徽华力包装有限公司

企业性质：外商独资企业；法人代表：黄志强；注册资本：４，０００万元港元；税务登记证号码：３４１１０２７６２７６９５７Ｘ；主营业务：销售自产的纸箱纸板；主要办公地点、注册地：安徽省滁州市经济技术开发区花园路３９９号；实际控制人：华侨城集团公司。

３、公司名称：上海华励包装有限公司

企业性质：外商独资企业；法人代表：周光能；注册资本：５，５００万元人民币；税务登记证号码：沪３１０１１５６０７３７９７１５；主营业务：生产各类瓦楞纸板、纸箱、纸盒、彩盒、纸栈板、纸货架及纸制缓冲材料等；主要办公地点、注册地：上海市浦东新区合庆镇向阳工业区；实际控制人：华侨城集团公司。

４、华励包装（惠州）有限公司

企业性质：外商独资企业；法人代表：谢梅；注册资本：１，０００万元港元；税务登记证号码：４４１３８１６８０６１２７１２；主营业务：销售自产的纸箱纸板；主要办公地点、注册地：惠州市惠阳区淡水街道办事处新桥村行诚科技园；实际控制人：华侨城集团公司。

（二）关联方财务状况

深圳华侨城股份有限公司、安徽华力、上海华励、华励惠州近三年经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在２０１２年，上述四家公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。

（三）构成何种具体关联关系的说明。

本公司的第一大股东和实际控制人华侨城集团公司直接持有本公司１９％的股权；而华侨城集团公司直接持有深圳华侨城股份有限公司５６．５２％的股权，深圳华侨城股份有限公司间接分别持有安徽华力、上海华励、华励惠州５７．３９％、５７．３９％、５７．３９％的股权。深圳华侨城股份有限公司、安徽华力、上海华励、华励惠州与本公司同受华侨城集团公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳华侨城股份有限公司、安徽华力、上海华励、华励惠州为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易是公司预计将向深圳华侨城股份有限公司销售液晶、ＬＥＤ显示器等产品，预计将从关联方安徽华力、上海华励、华励惠州采购彩电用包装材料。预计２０１２年日常关联交易金额如下：

单位：万元

四、交易的定价政策及定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

五、交易协议的主要内容

（一）公司２０１２年将向深圳华侨城股份有限公司销售液晶、ＬＥＤ显示器等产品，预计将销售液晶、ＬＥＤ显示器２５００万元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定。

（二）公司在２０１２年从安徽华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为４０００万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日。

（三）公司在２０１２年从上海华励采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为３０００万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日。

（四）公司在２０１２年从华励惠州采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为３０００万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；本协议有效期为：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日。

六、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性说明

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。

（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

七、当年年初至披露日与华侨城集团公司累计已发生的各类关联交易的总金额

本公司董事局于２０１２年１月５日（星期四）召开的第七届董事局第二十二次会议审议并通过了《关于向华侨城集团公司拆借资金的议案》。会议决定公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资金２亿元人民币。会议同意其中１亿元拆借资金的期限为五年，拆借资金年费用率为５．２９％（其中借款利率为５．２８％，银行收取费用为０．０１％）；另外１亿元拆借资金的期限为一年，拆借资金年费用率为５．３７％（其中借款利率为５．３６％，银行收取费用为０．０１％）。该次关联交易的最高金额为３，２００万元（详见本公司于２０１２年１月７日披露的《关联交易公告》，公告编号：２０１２－０１）。

本公司董事局于２０１２年３月６日（星期二）召开的第七届董事局第二十四次会议审议并通过了《关于向华侨城集团公司拆借资金的议案》。会议决定公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资金３亿元人民币。会议同意此次拆借资金的到期日为２０１３年７月３１日，拆借资金年费用率暂定为４．７４％（其中借款利率为４．７３％，银行收取费用为０．０１％）。在此事项实际执行时，将根据华侨城集团公司当时的融资成本对借款的年费用率进行适当调整。该次关联交易的最高金额为２，０００万元（详见本公司于２０１２年３月８日披露的《关联交易公告》，公告编号：２０１２－０５）。

本公司董事局于２０１２年３月２０日（星期二）召开的第七届董事局第二十五次会议审议并通过了《关于向华侨城集团公司拆借资金的利率变更的议案》。为了降低资金成本，康佳集团第六届董事局第五十二次会议作出了《关于向华侨城集团公司借款的决议》，此项决议的主要内容如下：为了降低资金成本，在已向华侨城集团公司借款４亿元人民币的基础上，会议决定公司通过委托贷款的方式向华侨城集团公司再借款３亿元人民币。会议同意此次借款年费用率为３．９３％（其中借款利率为３．９２％，银行收取费用为０．０１％），借款期限为三年。因华侨城集团公司自身融资成本提高，根据双方协商，并经康佳集团第七届董事局第二十五次会议研究，决定将上述拆借资金的年费用率变更为５．６６％（其中年利率变更为 ５．６５％，银行收取费用为０．０１％） ，利率变更起始日为 ２０１２年 ３月 ２１日，委托贷款合同约定的其他条款不变。该次关联交易的最高金额为８７０万元。

２０１２年年初至披露日与华侨城集团公司及其下属公司累计已发生的日常关联交易的总金额约为１５００万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生事前认可了上述关联交易，独立董事认为：公司有关采购原材料和销售产品的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。

九、备查文件

（一）独立董事事前认可声明及独立董事意见；

（二）公司与安徽华力、上海华励、华励惠州签订的《产品购销协议》；

（三）第七届董事局第二十六次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一二年四月二十七日

证券代码：００００１６、２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２０１２－１５

康佳集团股份有限公司

控股子公司对外担保公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据生产经营需要，东莞康佳模具塑胶有限公司（下称：康佳模具塑胶公司）２０１２年度需向银行申请不超过８０００万元人民币的授信额度，经与中国银行东莞凤岗支行等银行沟通，银行要求康佳模具塑胶公司为此次申请授信额度提供担保。由于深圳康佳精密模具制造有限公司（下称：康佳精密模具公司）和康佳模具塑胶公司均为康佳集团合并报表的控股子公司，经协商，拟由康佳精密模具公司对康佳模具塑胶公司的此次银行授信提供全额连带责任保证担保。

本公司于２０１２年４月２５日（星期三）召开了第七届董事局第二十六次会议，公司７名董事，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案还须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：康佳模具塑胶公司

成立日期：２００３年７月；

注册地点：广东省东莞市凤岗镇三联工业区；

法定代表人：楼一良；

注册资本：１０００万元；

经营范围：主要生产电视机，手机模具以及注塑件；

与本公司的关系：康佳模具塑胶公司为本公司的控股子公司。康佳精密模具公司持有康佳模具塑胶公司７５％的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有康佳模具塑胶公司２５％的股权，而本公司间接持有康佳精密模具公司４６．３１％的股权，因此本公司直接和间接持有康佳模具塑胶公司５９．７３％的股权。

２．产权及控制关系

康佳模具塑胶公司为本公司的控股子公司，其直接主要股东为康佳精密模具公司，其间接主要股东为本公司。

虽然本公司仅持有康佳精密模具公司４６．３１％的股权，但本公司能够控制康佳精密模具公司的董事会和管理层，因此，康佳精密模具公司也为本公司的控股子公司。

３．康佳模具塑胶公司２０１１年年度经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

根据生产经营需要，康佳模具塑胶公司２０１２年度需向银行申请不超过８０００万元人民币的授信额度，经协商，拟由康佳精密模具公司对康佳模具塑胶公司的此次银行授信提供全额连带责任保证担保。

四、董事会意见

１．提供担保的原因。

２０１０年下半年以来，国家逐步采取银根紧缩的宏观货币政策，各家银行放贷政策也相应收紧。在当前紧缩的金融环境下，康佳模具塑胶公司申请的银行授信额度需要向银行提供担保。

２．董事会意见

本公司董事局认为，康佳模具塑胶公司为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，康佳精密模具公司对康佳模具塑胶公司提供担保不会损害公司的利益。

３．控股子公司基本情况

康佳模具塑胶公司为本公司的间接控股子公司，本公司直接和间接持有其５９．７３％的股权，本公司控股子公司康佳精密模具公司持有其７５％的股权。

４．提供反担保情况。

康佳模具塑胶公司的股东为康佳精密模具公司和康电投资发展有限公司，康佳精密模具公司为本公司控股子公司，康电投资发展有限公司为本公司全资子公司，因此，此次担保事项无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，本公司已经股东大会审批同意的对控股子公司的担保额度约为４１亿元。截至目前，逾期担保数量为０。本公司不存在为控股子公司以外的其他公司提供担保的情形。

六、备查文件目录

第七届董事局第二十六次会议决议及公告文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一二年四月二十七日