证券时报多媒体数字报

  证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2012-021

  汉王科技股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１２年４月２５日上午９：３０以现场方式召开。本次会议的通知已于２０１２年４月１４日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事１１人，实到董事１１人，严义埙先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议＜汉王科技股份有限公司２０１２年第一季度报告＞全文及正文的议案》

  《汉王科技股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》详见２０１２年４月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《汉王科技股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》详见２０１２年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2012年4月25日

  证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2012-022

  汉王科技股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于２０１２年４月２５日上午１０：３０以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１２年４月１４日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。出席本次董事会会议的应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议＜汉王科技股份有限公司２０１２年第一季度报告＞全文及正文的议案》

  监事会对公司２０１２年第一季度报告的审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１２年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司监事会

  2012年4月25日