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股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2012-15 债券简称:08中远债 债券代码:126010 中远航运股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 2012-04-27 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 中远航运股份有限公司第五届董事会第二次会议于二○一二年四月十六日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一二年四月二十五日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。 一、审议通过中远航运２０１２年第一季度报告全文和正文的议案； 同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。 二、审议通过《中远航运股份有限公司境外燃油套期保值业务管理规定》的议案； 同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。 三、审议通过修订《中远航运股份有限公司内部审计制度》的议案； 同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。 四、审议通过召开中远航运２０１１年年度股东大会的议案。 公司２０１１年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。 同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。 特此公告。 中远航运股份有限公司董事会 二○一二年四月二十六日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月27日
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