证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于２０１２年４月２５日在富阳市胥口镇下练村海正药业（杭州）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议董事 ９ 人，亲自参加会议董事 ９ 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长白骅先生主持，经与会董事认真讨论，会议作出如下决议：

  一、 审议通过《２０１２年第一季度报告全文及正文》；

  一季报全文及正文见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），一季报正文同时刊登在２０１２年４月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、 审议通过《关于对下属公司富阳市春城国际度假村有限公司增资的议案》；

  富阳市春城国际度假村有限公司（以下简称“春城度假村”）为本公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）下属的全资子公司，海正杭州公司于２０１１年１０月份通过收购的方式取得其全部股权，春城度假村已于２０１１年１０月１３日办妥工商变更登记手续。

  为进一步改善员工学习培训环境，同时提升外部人员接待能力，有效降低接待成本，树立海正药业国际化、现代化制药企业的良好形象，海正杭州公司对春城度假村增资２，４００万元，其中２，３２０万元用于购买原碧湖山庄的土地及地上建筑物，８０万元用于补充春城度假村日常经营所需流动资金。春城度假村将为海正药业自身需求服务，建立企业职工培训中心、接待与会议中心。

  本次增资完成后，春城度假村注册资本增加至２，９００万元，本次新增相关资产的权证按有关规定程序办理。

  为保证本次增资工作的顺利进行，同意授权海正杭州公司经理班子负责办理增资相关工作，包括但不限于签署相关文件、办理出资手续及协助春城度假村办理工商变更登记等事项。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  浙江海正药业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日