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证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2012-020 长春奥普光电技术股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-04-27 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会无修改提案的情况; 3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况; 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间:2012年4月26日上午9:00 2、会议召开地点:公司会议室(长春市经济技术开发区营口路588号) 3、召开方式:现场会议 4、投票方式:现场投票 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:董事长宣明先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代表4人,代表有表决权股份50658887股,占公司股份总数的63.32%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席和列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 会议以记名投票的方式,审议通过了以下议案: 1. 《关于<长春奥普光电技术股份有限公司2011年度董事会工作报告>的议案》; 同意50658887股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。 2. 《关于<长春奥普光电技术股份有限公司2011年度监事会工作报告>的议案》; 同意50658887股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。 3. 《关于公司2011年度财务决算报告的议案》; 同意50658887股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。 4. 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》; 同意50658887股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。 5. 《关于拟订公司2012年度财务预算的议案》; 同意50658887股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。 6. 《公司2011年年度报告及其摘要》; 同意50658887股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。 7. 《关于变更会计师事务所的议案》; 同意50658887股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。 8. 《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》;(该议案涉及关联交易,关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明、王家骐持有的40310000股回避表决。) 同意10348887股,占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的100%; 反对0股,占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的0%; 弃权0股,占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的0%。 9. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》; 同意50658887股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。 四、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事李新军先生、杜婕女士、姜会林先生进行述职。 五、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所委派律师孙冲、徐新见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、经与会董事签署的《长春奥普光电技术股份有限公司2011 年度股东大会决议》; 2、《北京市金杜律师事务所关于长春奥普光电技术股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2012年4月27日 本版导读:
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